جوهر القضية هو:

تاجر Gate، الذي كان يتداول عادةً في العملات الرقمية، حصل في العام الماضي على مبلغ قدره 5 مليون USDT. كان يدرك أن بيع USDT في البورصة قد يؤدي إلى حظر الحساب بسبب الأموال غير القانونية.

تواصل المتداول مع المشتري عبر قنوات غير رسمية واقترح إجراء الصفقة بشكل غير رسمي مقابل النقود.

اتفقت الأطراف على الوقت والمكان والسعر. تمت الصفقة بسلاسة - نقل طرف الأموال، والطرف الآخر - USDT.

بعد عدة أيام من إتمام المعاملة، تم القبض على الأخ الأصغر للتاجر.

خلال الصفقة، كان المتداول قلقًا من أن المشتري قد يحصل على العملات ولا يدفع، لذلك أخذ معه شقيقه الأصغر لبيع USDT والحصول على النقود.

"المشتري" كان في الواقع وكيلًا لمجموعة إجرامية تغسل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الاحتيال عبر الإنترنت، عن طريق شراء USDT من تاجر.

بعد أن تقدمت ضحية الاحتيال إلى الشرطة، قامت السلطات بالقبض على المجرمين بسرعة بناءً على تسجيلات الفيديو لعمليات السحب والنقل. تم القبض أولاً على الذين قاموا بسحب النقود، ثم تم الوصول إلى الأخ الأصغر للتاجر ( الذي كان مسؤولاً عن استلام الأموال في الصفقة ).

حقق المتداول أكثر من 1000 يوان في هذه الصفقة. في النهاية، حُكم على الأخ الأصغر بالسجن لمدة عام بتهمة إخفاء الجريمة.

في أبريل من هذا العام تم القبض على المتداول نفسه!

حتى 28 مايو، مرت 38 يومًا، والآن نحن في مرحلة التحقيق.

فرص الإفراج بكفالة ضئيلة، ومن المتوقع أن يكون الحكم قاسياً.

وفقًا للمعلومات المتاحة، لم يكن المتداول نفسه يعرف أن "المشتري" مرتبط بالجريمة. لقد اختار صفقة غير متصلة بالإنترنت نقدًا، خوفًا من الحصول على أموال مشبوهة! ( لا يمكن للمتداولين في البورصات تجنب رأس المال غير القانوني بأنفسهم )

الآن كل شيء واضح - تم سحب النقود من الأموال المتداولة في القضية، واعتقل المتداول مع شقيقه.

تاجر خلف القضبان,

يشتاق إلى زوجته وأطفاله.

وفقًا للمصادر، عندما تم القبض على المتداول، قال المحقق إنه إذا كان مستعدًا لإعادة الأموال المعنية في القضية، فكل شيء سيكون على ما يرام.

لكن الحديث كان عن 5 ملايين!

هذه مبلغ ضخم قد لا يتمكن الناس العاديون من كسبه طوال حياتهم.

بينما كان المتداول تحت الاعتقال، لم يتخذ أقاربه إجراءات فعالة، مما سمح بتفاقم الوضع.

يُذكر أن الأسرة قامت بتعيين محامٍ محلي، لكنه لم يكن على دراية بالعملات المشفرة ولم يكن متخصصًا في القضايا الجنائية المتعلقة بالعمليات النقدية، لذلك فاته الوقت.

يُنصح أقارب المتداول بتوظيف محامٍ متخصص في مسائل العملات الرقمية، والاتصال بالمحقق والمدعي العام لمناقشة إمكانية استرداد جزء من الأموال المعنية في القضية. خلاف ذلك، سيتم مصادرة جميع الأموال.

في هذه المرحلة، لم يعد بإمكان المتداول الهروب من المسؤولية!

نأمل أن لا تكون مدة السجن طويلة جدًا.

بيع USDT نقدًا خارج الإنترنت أمر خطير للغاية!

يستغرب البعض - حتى لو تم الحصول على أموال غير قانونية، كيف تمكن المحققون من تتبعها؟

لا ينبغي التقليل من فرص وكالات إنفاذ القانون. حتى سحب النقود يمكن تتبعه.

من المفيد معرفة ما يلي:

عند سحب المبالغ الكبيرة من خزينة البنك، يقوم الموظفون بفتح حزم النقود ويمررونها عبر آلة العد المتصلة بالنظام المصرفي.

تحتوي كل ورقة نقدية على رقم تسلسلي. عند المرور عبر آلة العد، يتم تسجيل جميع الأرقام في نظام البنك.

عند السحب من جهاز الصراف الآلي، يتم أيضًا تسجيل أرقام تسلسلية للأوراق النقدية.

المصدر وحركة الأموال واضحة.

من المهم أن نفهم أن مصدر النقود هو السحب من البنك. بعد سحب مبلغ كبير، يمكن العثور على المستلم من خلال مقاطع الفيديو واتباع السلسلة.

الأهم هو تأكيد الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية. من خلال الحصول على بيانات عن المستلم، والوقت، ومكان السحب، يمكن الوصول إلى المتداول الذي تم معه الصفقة.

في النهاية، مع وجود الشهود والأدلة المادية، ليس من الصعب العثور على بائع USDT نقدًا.

يمكن اتهامك ببيع المسروقات وتلقي الأموال غير المشروعة، بالإضافة إلى إجراء عمليات نقدية غير رسمية. قد لا تنجح محاولات التبرير، حيث إن استخدام طرق غير تقليدية في المعاملات أو الأسعار أو الاتصالات يمكن أن يُعتبر بالفعل فهماً لعدم قانونية الأموال. (هناك العديد من هذه القضايا في المحاكم)

نتيجة لذلك، يتم مصادرة الأموال، وتظهر مخاطر قانونية.

قد تكون احتمالية هذه المخاطر ضئيلة، لكن مع العمل لفترة طويلة، ستتحقق.

باختصار، كن حذرًا في كل شيء وابحث عن شريك موثوق للتداول.

تتوقف بيع USDT بشكل آمن على مصدر أموال الطرف المقابل. إذا كانت هذه أموال غير قانونية، ستظهر مشاكل حتى عند استلام النقود دون إيصال، ما لم تكن تنفقها فقط بشكل غير متصل بالإنترنت. حتى عند الإيداع في بطاقة، يمكن للمحققين تتبعها.