تقوم هيئة النقد في سنغافورة بالتحقيق في DW Capital Holdings المرتبطة بــ "BCH" تشين تشي.

في 26 أكتوبر، أفادت وسائل الإعلام الأجنبية أن مكتب عائلة في سنغافورة أصبح مرة أخرى في دائرة الضوء بسبب قضية احتيال كبرى تتعلق بمجموعة “بِت” في كمبوديا. أسس زعيم مجموعة “بِت”، تشن تشي، شركة DW Capital Holdings (DWC) في سنغافورة عام 2018 لإدارة أصول مكتب العائلة، مدعياًً أن حجم الإدارة يتجاوز 60 مليون دولار سنغافوري. تدعي الشركة أنها تتوافق مع شروط خطة 13X الخاصة بسلطة النقد في سنغافورة وتتمتع بإعفاء ضريبي. تشمل الأصول المدارة تمويل سيارات بقيمة 10 ملايين دولار سنغافوري، وتخمير مشروبات فاخرة بقيمة 30 مليون دولار سنغافوري، وإدارة يخوت بقيمة حوالي 20 مليون دولار سنغافوري، وغيرها من الخدمات الفرعية. حالياً، تقوم الهيئة بالتحقيق فيما إذا كانت الشركة قد انتهكت القوانين. في 14 أكتوبر، سعت الولايات المتحدة لمصادرة 127,271 قطعة من بيتكوين (حوالي 12 مليار دولار)، والتي ترتبط بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي يديرها المواطن الكمبودي تشن تشي. وقد فرض مكتب التحكم في الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) عقوبات شاملة على 146 هدفاً داخل منظمة الجرائم العابرة للحدود “Prince Group TCO”. يقع مقر المنظمة في كمبوديا، ويقودها المواطن الكمبودي تشن تشي، الذي يدير إمبراطورية إجرامية عبر الوطنية من خلال عمليات احتيال استثماري عبر الإنترنت تستهدف الولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم.