كشفت التحقيقات الأخيرة أن العديد من المنصات الرائدة للعملات المشفرة قد عالجت ملايين الدولارات في المعاملات المرتبطة بشبكات إجرامية منظمة على مدى العامين الماضيين. تثير النتائج تساؤلات جدية حول بروتوكولات الامتثال وتدابير مكافحة غسل الأموال في التبادلات الكبرى. لا يتعلق الأمر بالأرقام فقط - بل بكيفية تعامل صناعة التشفير مع الأموال القذرة التي تتدفق عبر قنوات مشروعة. تشير الأنماط إلى وجود فجوات نظامية في مراقبة المعاملات التي يتم فحصها الآن بشكل أكثر دقة من قبل الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم. مع تصاعد إنفاذ القوانين، تواجه التبادلات ضغطًا متزايدًا لتعزيز عمليات التحقق الخاصة بها وإظهار التزام حقيقي بتنظيف النظام البيئي.