تذكر عندما قامت إحدى البنوك الكبرى فعلاً بالإشارة إلى معاملات إبستين قبل أن تتفجر الأمور؟

بينما واصلت معظم المؤسسات المالية معالجة مدفوعاته دون أن تومض عين، أفادت التقارير أن فريق الامتثال في هذا البنك أبدى قلقه بشأن أنماط النشاط المشبوهة. وقد تساءلوا عن تدفقات المعاملات غير العادية واتخذوا في النهاية إجراءً.

تسلط هذه القضية الضوء على سبب أهمية بروتوكولات مكافحة غسل الأموال القوية - ليس فقط في التمويل التقليدي، ولكن بشكل متزايد في العملات المشفرة أيضًا. عندما تقوم المنصات بتنفيذ أنظمة مراقبة مناسبة، يمكنها اكتشاف السلوك المشبوه مبكرًا. أثبتت حالة إيبستين أنه في بعض الأحيان يكون طرح الأسئلة وإجراء العناية الواجبة أمرًا مهمًا، حتى عند التعامل مع عملاء ذوي نفوذ.

يجعلك تتساءل: كم عدد البورصات اليوم التي ستتحلى بالشجاعة لتجميد حساب حوت بسبب مخاوف الامتثال؟