بريطانيا تكشف عن أكبر قضية غسيل أموال للأصول الرقمية: اعتقال 128 شخصًا، وتجميد أصول بقيمة 33 مليون دولار

HashBard

2025-11-22 07:20:18

إنشاء الملخص قيد التقدم

【عملة界】بريطانيا قامت مؤخرًا بعمل كبير، حيث اعتقلت 128 شخصًا دفعة واحدة، وصادرت أموالًا نقدية وأصول التشفير بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (حوالي 33 مليون دولار أمريكي).

هؤلاء الأشخاص يتبعون أساليب معقدة: أولاً، يقومون بغسل الأموال القذرة الناتجة عن تجارة المخدرات وبيع الأسلحة إلى عملة مشفرة، ثم من خلال وسطاء مثل موظفي التوصيل والشركات الوهمية، وأخيراً يذهبون إلى بنك يسيطرون عليه في قيرغيزستان، ليقوموا بتحويل الأموال إلى وزارة الدفاع والفضاء في روسيا. السلسلة بأكملها مصممة مثل الدمى الروسية.

تظهر هذه العملية في الواقع إشارة: تزداد أهمية التعاون عبر الحدود بالنسبة للسلطات القانونية في جميع أنحاء العالم، حيث تركز على تلك العصابات التي تستخدم العملات الرقمية لتجنب العقوبات الجيوسياسية. بعد كل شيء، إذا تم استخدام الأصول الرقمية للقيام بمثل هذه الأمور، فإن تأثيرها على صورة الامتثال للصناعة بأكملها يكون كبيرًا.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 10

أعجبني
10
5
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

ForkMonger

· منذ 6 س

هههه تخيل أن تعتقد أن 128 عملية إغلاق تعطل البنية التحتية الحقيقية... إنهم فقط يتبعون الضجيج بينما تبقى طبقة الحوكمة معرضة للخطر

شاهد النسخة الأصليةرد0

SorryRugPulled

· منذ 6 س

أوه، كذا انتهينا، سوق الكريبتو راح يتعرض لضربة جديدة. --- 128 شخص اختفوا مباشرة، الحركة قوية جدًا، أحس الجهات الأمنية فعلاً بدأت تشتغل بجدية. --- غسيل أموال بالأساليب الملتوية، لازم تعدي حتى على قرغيزستان، خيال البشر فعلاً لا حدود له. --- بصراحة، الموضوع هذا ما هو خبر كويس أبدًا لقطاعنا... --- مخدرات، أسلحة، التهرب من العقوبات، كل شيء في خط واحد، والعملات مجرد أداة، المشكلة الحقيقية في الجيوسياسة. --- حتى المندوبين دخلوا في الموضوع، سلسلة الإمداد هذه تصميمها غريب جدًا. --- من الآن فصاعدًا لازم الواحد يكون حذر حتى في الاحتفاظ بالعملات، من يدري مين التالي اللي بيتجمد محفظته. --- ودي أعرف كم واحد من الـ128 شخص كان فعلاً يعرف هو وش قاعد يسوي. --- هذا السبب اللي خلا كل حكومات العالم تسوي عملات رقمية مركزية بشكل جنوني، خوفهم الحقيقي من تدفق الأموال السوداء عبر الحدود. --- سمعة الامتثال؟ خلها على الله، أماكن غسيل الأموال مستحيل الرقابة تسبقها أبدًا.

شاهد النسخة الأصليةرد0

AirdropF5Bro

· منذ 6 س

الحجم هذا... 128 شخص تورطوا مع بعض، مجتمع الكريبتو عندنا راح يُشيطن من جديد. غسيل الأموال بهالطريقة قديم مرة، ولسى يستخدمونه؟ فعلاً الجهات الأمنية صارت أسرع في الرد. عشان كذا الامتثال مهم جداً، فعلاً ممكن يضر النظام كامل. غسيل أموال بطريقة متداخلة، لازم يكونون محترفين... بس بالنهاية انمسكوا، واضح فيه ثغرات كثيرة. مجتمع الكريبتو لازم يستمر في إزالة السمعة السيئة، وإلا السياسات راح تصير أكثر تشدداً.

شاهد النسخة الأصليةرد0

GweiTooHigh

· منذ 6 س

هذولا الناس يعتبرون الكريبتو آلة لغسيل الأموال، فعلاً شي عجيب، مو غريب إن الجهات التنظيمية صارت أشد وأقوى --- 128 شخص دخلوا مع بعض، ودي أعرف كم واحد منهم مجرد صغار تم سحبهم للموضوع --- تدوير وتدوير، وفي النهاية ما فيه مهرب من تعاون الدول مع بعض --- أي درجة من الغرابة وصلت لها ذيك البنك في قيرغيزستان، حتى قدروا يتتبعونه لهنا --- بصراحة، هالأخبار تفيد في تنظيم سوق العملات الرقمية، حتى لو كان شكلها مزعج على المدى القصير --- غسيل أموال مخدرات وسلاح تدخل الكريبتو، وبعدين تروح لوزارة الدفاع الروسية؟ كيف يوصل التفكير لهالدرجة --- تجميد 33 مليون دولار، واضح إن السلطات البريطانية جدية هالمرة --- بس بسأل، فعلاً يعتقدون إن الكريبتو يضمن لهم السرية 100%؟ كل شيء مسجل على البلوكشين --- تعاون دولي لملاحقة غسيل الأموال عبر الكريبتو، هالأيام صار الشغل الأسود أصعب كثير --- 128 شخص! كم حجم شبكة الجريمة اللي قدرت تجمع هالعدد الكبير دفعة وحدة

شاهد النسخة الأصليةرد0

DegenRecoveryGroup

· منذ 6 س

128 شخص؟ هذا الحجم مخيف قليلاً، يبدو أن الأمور داخل السلسلة ليست بهذه الخصوصية... يا إلهي، فخ غسيل الأموال على شكل دمى مت nesting، ويعتمد على موظفي التوصيل وشركات الأكياس، كم هو رخيص هذا، هنا صورة الصناعة تتعرض لضرر مرة أخرى، حقاً يزعجني، لماذا دائماً يوجد من يجب أن يستخدم العملة للقيام بمثل هذه الأمور الآن الأمور أصبحت أفضل، وكالات تنفيذ القانون في جميع البلدان تتعاون، وتكاليف الامتثال لدينا هنا ستزداد بنوك قيرغيزستان تم الكشف عنها، حقاً لا يوجد مكان للاختباء في المالية العالمية.

شاهد النسخة الأصليةرد0

المواضيع الرائجةعرض المزيد
#TopGainersInADownMarket
81.37K درجة الشعبية
#FOMCMeetingMinutesComingUp
68.66K درجة الشعبية
#BitcoinPriceWatch
72.8K درجة الشعبية
#MySuggestionsforGateSquare
19.06K درجة الشعبية
#GateChristmasGiveaway
23.38K درجة الشعبية

Gate Fun الساخنعرض المزيد

1
BOSSBoss
القيمة السوقية:$3.33Kعدد الحائزين:1
0.00%
2
catkingcatking
القيمة السوقية:$3.44Kعدد الحائزين:15
0.32%
3
MAVMAV
القيمة السوقية:$3.34Kعدد الحائزين:1
0.00%
4
CJDQ长江大桥
القيمة السوقية:$3.35Kعدد الحائزين:1
0.00%
5
Haier海尔
القيمة السوقية:$3.34Kعدد الحائزين:1
0.00%

تثبيت

خريطة الموقع