شرطة شنيانغ تفكك شبكة تبادل عملات رقمية غير قانونية تتضمن مخطط مو مو بملايين اليوان

تم الكشف عن عملية غسيل أموال عبر الحدود كبيرة في الصين بعد تلقي معلومات من السلطات الأمريكية. ووفقًا لوكالة أنباء شينخوا، حددت الشرطة مشتبهًا به يُدعى تونغ مو مو، متورطًا في تداول العملات الأجنبية غير القانوني المرتبط بتهريب المخدرات. من خلال إدارة الأمن العام في مقاطعة لياونينغ، تتبعت قوات الأمن مو مو وشريكًا له يُدعى تشن، محاولين الفرار من البلاد في ووهان، مقاطعة هوبى. تم احتجاز كلا الشخصين وأُصدرت بحقهما أحكام بالسجن وغرامات كبيرة في سبتمبر بعد إدانتهما.

آلية عملية غسيل الأموال التي قام بها مو مو

استخدمت خطة تونغ مو مو نهجًا متطورًا لتجنب اللوائح المالية. قام المشتبه به بشكل منهجي بإجراء معاملات صرف أجنبي غير قانونية تجاوزت قيمتها 16 مليون يوان عبر حسابات بنكية محلية. بدلاً من المشاركة في تبادل العملات الشرعي، تنسيق مو مو مع عملاء محليين لشراء عملات رقمية مثل البيتكوين والتتر. ثم تم بيع هذه الأصول الرقمية إلى نظائرها في الخارج مقابل دولارات أمريكية — تقنية كلاسيكية لغسيل الأموال تهدف إلى إخفاء الأصول غير القانونية للأموال.

استغلال أسواق العملات الرقمية للتحويلات غير القانونية

خلال التحقيق، اكتشفت السلطات نمطًا أوسع من النشاط الإجرامي يتجاوز تورط مو مو المباشر. وجد المحققون أن المجرمين ضمن هذه الشبكة كانوا يتجنبون بشكل نشط إشراف الولايات المتحدة من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك ودائع وسحوبات نقدية كبيرة مصحوبة بمعاملات عملات رقمية. سمح لهم هذا النهج متعدد الطبقات بنقل مبالغ كبيرة عبر الحدود مع تقليل احتمالية الكشف.

بناء التعاون الدولي لمكافحة غسيل الأموال

تسلط القضية الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون عبر الحدود. أبلغت السلطات الصينية رسميًا نظراءها الأمريكيين بنتائج التحقيق من خلال قنوات التعاون المعتمدة لمكافحة غسيل الأموال. وأسفر هذا التبادل عن التزام متبادل من كلا البلدين لتعزيز جهود إنفاذ القانون المشتركة في مكافحة الجرائم المالية التي تشمل العملات الرقمية وعمليات صرف العملات الأجنبية غير القانونية. ويشير هذا التعاون إلى نهج إقليمي منسق لتعطيل شبكات غسيل الأموال العابرة للحدود التي تستغل أسواق العملات المشفرة لأغراض إجرامية.