العقود الآجلة
وصول إلى مئات العقود الدائمة
TradFi
الذهب
منصّة واحدة للأصول التقليدية العالمية
الخیارات المتاحة
Hot
تداول خيارات الفانيلا على الطريقة الأوروبية
الحساب الموحد
زيادة كفاءة رأس المال إلى أقصى حد
التداول التجريبي
مقدمة حول تداول العقود الآجلة
استعد لتداول العقود الآجلة
أحداث مستقبلية
"انضم إلى الفعاليات لكسب المكافآت "
التداول التجريبي
استخدم الأموال الافتراضية لتجربة التداول بدون مخاطر
إطلاق
CandyDrop
اجمع الحلوى لتحصل على توزيعات مجانية.
منصة الإطلاق
-التخزين السريع، واربح رموزًا مميزة جديدة محتملة!
HODLer Airdrop
احتفظ بـ GT واحصل على توزيعات مجانية ضخمة مجانًا
منصة الإطلاق
كن من الأوائل في الانضمام إلى مشروع التوكن الكبير القادم
نقاط Alpha
تداول الأصول على السلسلة واكسب التوزيعات المجانية
نقاط العقود الآجلة
اكسب نقاط العقود الآجلة وطالب بمكافآت التوزيع المجاني
المزيد
نجحت قوات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية في إعادة 73 مشتبهًا بهم من كمبوديا كجزء من حملة واسعة ضد مخطط احتيال عبر الإنترنت بقيمة $33 مليون. تمثل العملية الدولية جهدًا هامًا آخر لمكافحة شبكات الاحتيال الإلكتروني المنظمة التي تستهدف الضحايا عبر آسيا.
تسلط القضية الضوء على تطور عمليات الاحتيال العابرة للحدود وزيادة التعاون بين السلطات الإقليمية لمواجهة هذه التهديدات. ويشير الخبراء إلى أن مثل هذه العصابات الكبيرة على الإنترنت غالبًا ما تستغل قنوات العملات المشفرة وأنظمة الدفع الرقمية لغسل الأموال غير المشروعة.
تؤكد هذه العودة على أهمية بروتوكولات التحقق من هوية العميل (Know Your Customer) القوية وتدابير الأمان المعززة في قطاعات العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية. مع استمرار تبني الأصول الرقمية على نطاق واسع، تعمل وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم على تكثيف جهودها لتفكيك شبكات الاحتيال التي تستخدم تكنولوجيا البلوكشين لأغراض إجرامية.
---
حتى مع تحسين بروتوكول KYC، لا يمكن أن يمنع الداخلين الخبيثين، الأمر يعتمد على من يبلغ عنهم.
---
مرة أخرى، تُلقى اللوم على العملات المشفرة في فضائح العملات، أليس التحويلات البنكية التقليدية بنفس الشيء؟
---
تم إحضار 73 مشتبهًا بهم، لكن الإجراءات القضائية اللاحقة هي التي ستكون مزعجة حقًا.
---
هذه المرة كانت التعاون الدولي جيدًا، لكن الصياد الحقيقي لا يزال طليقًا.
---
33 مليون دولار أمريكي، هذا الحجم مخيف حقاً، لا عجب أن جميع الدول غاضبة
---
انتظر، كيف يستخدمون العملات الرقمية لغسل الأموال؟ هذا الشيء دائماً ما كنت أجد صعوبة في فهمه
---
كان من المفترض أن تكون عملية KYC أكثر صرامة منذ زمن، الآن يمكن لأي شخص أن يستغل الثغرات
---
هذا جيد على الأقل هناك من يعمل على الأمور الحقيقية، أفضل من بعض البورصات التي تعتبر نفسها مجرمة احتيال
---
يقولون إن blockchain تم تسليحه، والناس الأذكياء يعرفون أن المشكلة تكمن في البشر، وليس في التقنية
---
هل يكفي أن نعيد 73 شخصاً فقط؟ هل يمكن أن تكون المحاكمات بعد ذلك قوية؟ دائماً أشعر أن الأمر ينتهي بسرعة وبدون نتائج واضحة
---
التعاون عبر الحدود جيد، لكن قضايا الاحتيال أسرع بكثير من تنفيذ القانون، وهذا شيء محبط
crypto圈子还是得严管，不然都成洗钱天堂了
33个亿啊朋友，这得骗多少人啊...
KYC什么的说了多少遍，还是有漏洞
区块链被这帮人玩坏了，我就说吧
هذه المرة 73 شخصًا عادوا إلى الوطن، فماذا عن الباقين المختبئين في الخارج
有点good news但都太晚了吧
لكن بصراحة، كم تبلغ 33 مليون؟ كبار المضاربين الحقيقيين هربوا منذ زمن، والباقي هم فداء للخطأ.
الحديث عن KYC وما شابه ذلك جميل، لكن من لا يعرف أن أنظمة الرقابة في البورصات ضعيفة، وما زالت هناك ثغرات.
من الناحية التقنية، هل سيؤثر هذا الأمر على سعر العملة؟ أشعر ببعض القلق.
الطبيعة البشرية هي السبب، دائمًا هناك من يثق بـ"عوائد عالية"، وفي النهاية يُستغل ويُنهب.
باختصار، هو تعاون بين المضاربين ومجموعات الاحتيال، تقسيم واضح للأدوار، وعمليات ناضجة... التفكير فيها يثير الرعب.
عالم العملات الرقمية بحاجة إلى تنظيم، لكن تنظيمه لن يجعل حصة المتداولين العاديين ذات قيمة.
أشعر أن هذا مجرد قمة جبل الجليد، وهناك المزيد من عمليات الاحتيال والتلاعب التي لم تظهر بعد.