تم القبض على شبكة غسيل أموال صينية في كوريا الجنوبية: كشف قضية تحويل أموال مشفرة بقيمة 1.07 مليار دولار عبر الحدود عن مخاطر السوق

أعلنت إدارة الجمارك الكورية مؤخرًا استدعاء ثلاثة مواطنين صينيين إلى الجهات القضائية، بتهمة غسل حوالي 1.07 مليار دولار عبر قنوات غير قانونية للعملات المشفرة. وكشفت هذه القضية عن هشاشة كوريا كعاصمة عالمية للجريمة المرتبطة بالعملات المشفرة، بالإضافة إلى العواقب الوخيمة الناتجة عن تأخر تنظيم الأصول الرقمية في البلاد. استمرت دورة الجريمة التي تشمل الأموال المعنية لمدة تقارب الأربع سنوات، من سبتمبر 2021 إلى يونيو 2025، وتضمنت تحويلات بالدولار الأمريكي، ونقل بين حسابات داخلية وخارجية، وتكرار عمليات تبييض الأموال، مما يعكس استغلال عصابات غسيل الأموال الدولية لثغرات السوق الكوري بدقة.

لماذا أصبحت كوريا مركزًا لغسل الأموال عبر العملات المشفرة: فجوة التنظيم وتحديات الاستثمار

ظهور هذه القضية يأتي في وقت تعاني فيه الجهات التنظيمية المالية في كوريا من جمود في مفاوضات إطار تنظيم سوق العملات المشفرة. بسبب غياب قواعد واضحة للمعاملات وقيود صارمة، يُجبر المستثمرون المحليون على تخزين أصول رقمية بمليارات الدولارات على منصات خارجية. وفقًا لتقرير Aju Press، بحلول نهاية عام 2025، بلغ حجم الأصول المشفرة التي يمتلكها المستثمرون الكوريون على منصات خارجية مئات الملايين من الدولارات.

وفر هذا الفراغ التنظيمي غطاءً مثاليًا للمجرمين. حيث تستغل عصابات غسيل الأموال الدولية كوريا كمركز مالي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتستخدم خصائص العملات المشفرة العابرة للحدود لتجنب الرقابة المالية التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، يتم استغلال تقلبات سعر الصرف بين الدولار الأمريكي والون الكوري كأداة للمضاربة، من خلال عمليات تحويل متعددة لتحقيق أرباح من الفارق.

كشف سلسلة الجريمة كاملة: من WeChat إلى صناعة غسل الأموال عبر الإنفاق الوهمي

أشارت إدارة الجمارك الكورية في سول إلى أن هذه العصابة الإجرامية الدولية تعمل عبر بورصات عملات مشفرة غير مرخصة. حيث يتلقى المشتبه بهم الودائع من العملاء عبر WeChat وAlipay، وهما منصتان رئيسيتان للدفع في الصين، وتلعبان دورًا رئيسيًا في تحويل الأموال عبر الحدود.

اعتمد المجرمون خطة متقنة لنقل الأموال: أولاً، شراء العملات المشفرة في عدة دول، ثم نقلها إلى محافظ رقمية في كوريا، وتحويلها إلى وون كوري، وأخيرًا توزيعها عبر حسابات بنكية داخلية بشكل متكرر. ولتجنب مراقبة المؤسسات المالية، يزور المشتبه بهم خلفية المعاملات بشكل متعمد، ويغلفون تدفقات الأموال الكبيرة في شكل نفقات شرعية—مثل ادعاء تقديم تكاليف عمليات تجميل للأجانب، أو نفقات الدراسة في الخارج. وتكمن براعة هذه الطريقة في استغلالها لاسم المعاملات التجارية اليومية، بحيث تبدو كل عملية تحويل متوافقة مع منطق التسوية بالدولار أو الوون.

وأفادت النيابة العامة أن المبلغ الإجمالي هو 148.9 مليار وون كوري (ما يعادل حوالي 1.07 مليار دولار وفقًا لسعر الصرف الحالي)، وهو رقم يعكس حجم الجريمة الضخم.

الأزمة النظامية في سوق العملات المشفرة في كوريا وتدفق المستثمرين الخارج

تعكس هذه القضية مشاكل أعمق تواجه سوق العملات المشفرة في كوريا. فإطار التنظيم المحلي لا يزال قيد النقاش، مما يمنع الجهات التنظيمية من التوصل إلى توافق، ويؤدي إلى تحويل المستثمرين المحليين رؤوس أموالهم إلى منصات خارجية. وتشير البيانات إلى أن الأصول الرقمية التي نقلها المستثمرون الكوريون إلى الخارج تجاوزت 11 مليار دولار في عام 2025، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا.

هذا التدفق المالي الخارجي لا يضعف فقط قدرة البورصات المحلية على المنافسة، بل يخلق أيضًا بيئة خصبة لارتكاب الجرائم عبر الحدود. عندما يغيب التنظيم، يتجه كل من المستثمرين الشرعيين والمجرمين غير الشرعيين إلى نفس المنطقة الرمادية. وتؤدي عمليات التحويل المتكررة بين العملات المختلفة، مثل الدولار والون، إلى تعقيد تتبع الأموال بشكل كبير.

مكافحة الجمارك والتحديات طويلة الأمد في إدارة السوق

يشير التدخل السريع للجمارك والنيابة في هذه القضية إلى أن السلطات أدركت خطورة المشكلة. ومع ذلك، فإن مجرد تطبيق القانون لا يكفي لحل المشكلة من الجذور. يتطلب الحل الحقيقي من الجهات التنظيمية المالية تحسين إطار قانوني لسوق العملات المشفرة بسرعة، ووضع قواعد واضحة للمعاملات، وتطوير آليات للتحقق من الهوية، بحيث لا يضطر المستثمرون إلى اللجوء إلى المنصات الخارجية.

وفي الوقت ذاته، تكتسب التعاون بين الجهات القانونية الدولية أهمية خاصة. فهذه القضية تتعلق بتدفقات مالية بين الصين، وكوريا، والولايات المتحدة، ويستلزم تتبع وتجميد الأموال غير المشروعة إنشاء آليات تعاون أكثر قربًا بين الجهات الرقابية على سعر الصرف، والبنوك، ومنصات العملات المشفرة. فقط من خلال نظام تنظيم كامل وتعاون دولي، يمكن الحد من عمليات غسل الأموال واسعة النطاق التي تستغل فروق سعر الصرف والثغرات التنظيمية.

هذه القضية ليست مجرد حادثة إجرامية، بل مرآة تعكس التحديات الطويلة الأمد التي تواجه سوق العملات المشفرة العالمية في مجالات التنظيم، والامتثال، والتنسيق الدولي.