REGULATION | Creditors of the Defunct South African Bitcoin Fraud Scheme, MTI, Move to Remove Liquidators to Halt Further Erosion of Estate Funds

الدائنون لنظام بيتكوين المنهار ميرور تريدينج إنترناشونال (MTI) قدموا طلبًا عاجلاً أمام محكمة كيب العليا، يسعون من خلاله إلى تقييد وإزالة المفوضين المشتركين للتصفية وسط تزايد المخاوف من أن أصول التركة تتعرض للنفاد بسبب تكاليف قانونية طويلة الأمد وقضايا خارجية.

المجموعة البريطانية من دائني MTI ترغب في أن تمنع المحكمة المفوضين من تكبد المزيد من الرسوم القانونية في المملكة المتحدة وأن تقوم إما بإزالتهم من تركة MTI أو وضعهم تحت إشراف أكثر صرامة.

سيتم النظر في الطلب العاجل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

التنظيم | مفوضو MTI في جنوب أفريقيا يحصلون على السلطة القانونية لاسترداد قيمة جميع عمليات سحب البيتكوين من النظام المنهار

نصف الأصول المستردة أنفقت بالفعل، يقول الدائنون

وفقًا لملفات المحكمة، يُقال إن المفوضين قد أنفقوا بالفعل حوالي نصف ما يقرب من 1.1 مليار راند من الأصول المستردة من MTI – وهي أموال تم استردادها أصلاً في البيتكوين قبل بيعها — بشكل رئيسي على الإجراءات القانونية في المملكة المتحدة. ويزعم الدائنون أن استمرار التقاضي عبر الحدود يعرض “نفقات إضافية على أموال التركة” قد تصل إلى عشرات إلى مئات الملايين من الراند خلال الـ 12-18 شهرًا القادمة.

ويؤكدون أن المفوضين، الذين يتلقون رسومًا بنسبة 10% على جميع الاستردادات بالإضافة إلى التكاليف القانونية والإدارية، قد يكون لديهم حافز لإطالة أمد التقاضي حتى لو بدت فرص النجاح محدودة. ويقولون إن هذا يتعارض مع الواجبات الائتمانية الملقاة على عاتقهم تجاه الدائنين بشكل أوسع.

الاستراتيجية القانونية قيد التدقيق

تتركز النزاعات على الادعاءات الموجهة في المملكة المتحدة ضد آلاف من دائني MTI – العديد منهم يُلاحقون لاسترداد البيتكوين الذي قاموا بسحبه سابقًا من النظام. ويزعم الدائنون أن هذه الادعاءات انقضت بموجب القانون الجنوب أفريقي ويجب ألا تكون قابلة للتنفيذ بعد الآن، مشيرين إلى قانون التقادم وتوقيت حصول المفوضين على البيانات الأساسية للمعاملات.

يخطط المفوضون للدفاع عن موقفهم، مؤكدين أن التحقيقات لم تكتمل بعد وأن التقادم لا يبدأ إلا بعد التحقق من البيانات والتحليل الخبير. من المتوقع أن يناقش الطرفان هذه النقاط أمام المحكمة.

قانوني | مستثمرو MTI، أكبر عملية احتيال بيتكوين في جنوب أفريقيا، يقاومون مطالب السداد من المفوض

انهيار MTI والتداعيات المستمرة

كان MTI في وقت من الأوقات واحدًا من أكبر مخططات الاستثمار المرتبطة بالبيتكوين في جنوب أفريقيا وعلى مستوى العالم، حيث تم توجيه أكثر من 29,000 بيتكوين من خلال عملياته على وعد بعوائد تصل إلى 10% شهريًا — والتي تبين في النهاية أنها غير موجودة.

قالت شركة Chainalysis في تقرير جرائم العملات الرقمية لعام 2021 إن شركة Mirror Trading International (MTI) في جنوب أفريقيا كانت أكبر عملية احتيال في عام 2020 على مستوى العالم

انهار المخطط في أواخر عام 2020 بعد أن تجاوزت طلبات السحب السيولة المتاحة، وفر مؤسسه، يوهان ستينبرج، إلى البرازيل؛ ويُقال إنه توفي في عام 2024 أثناء انتظار الترحيل.

يعتقد أن الهارب من عمليات الاحتيال الرقمية في جنوب أفريقيا وراء عملية احتيال MTI توفي ودفن في البرازيل

تميزت عملية التصفية الطويلة بتحديات قضائية متكررة من قبل الدائنين والمستثمرين، بما في ذلك نزاعات حول كيفية توزيع الأصول المستردة وما إذا كان المفوضون قد تصرفوا بما يخدم مصلحة التركة.

التنظيم | لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تختتم قضية ضد MTI، عملية احتيال بيتكوين في جنوب أفريقيا، وتفرض تعويضات بقيمة 1.7 مليار دولار على الضحايا

سيحدد الجلسة القادمة ما إذا كانت محكمة كيب العليا ستمنح تدابير مؤقتة توقف المفوضين عن اتخاذ إجراءات قانونية إضافية في المملكة المتحدة، وفي النهاية ما إذا كان ينبغي إزالتهم أو وضعهم تحت إشراف وفقًا لقانون الإفلاس في جنوب أفريقيا. يراقب الأطراف المعنية والمراقبون القانونيون عن كثب، حيث قد يحدد هذا القضية سابقة لكيفية التعامل مع حالات الإفلاس عبر الحدود للعملات الرقمية في المنطقة وعلى القارة الأفريقية.

طلب الدائنين من FTX لتقييد المدفوعات المشفرة إلى 49 ولاية قضائية أجنبية، بما في ذلك أفريقيا، تم سحبه

هل تريد متابعة آخر أخبار تنظيم العملات الرقمية في جنوب أفريقيا؟

انضم إلى قناتنا على واتساب هنا.