يوروبول تغلق شبكة احتيال استرداد العملات المشفرة بقيمة 50 مليون يورو

اعتقلت الشرطة النمساوية والألبانية 10 أشخاص وأغلقت مراكز اتصال احتيالية في تيرانا. يُزعم أن مراكز الاتصال هذه خدعت الضحايا بمبلغ يقارب 50 مليون يورو من خلال مخططات استثمار وهمية واحتيال استرداد العملات الرقمية.

عملت يوروبول ويوروجست معًا في العملية، بعد تحقيق استمر عامين في شبكة إجرامية تعمل من عاصمة ألبانيا. صادرت السلطات حوالي 900,000 يورو نقدًا بالإضافة إلى كميات كبيرة من معدات تكنولوجيا المعلومات.

كانت مراكز الاتصال تعمل كأنها شركات محترفة، توظف ما يصل إلى 450 شخصًا عبر أقسام، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية. كان يحصل المشغلون الأفراد على حوالي 938 دولارًا شهريًا بالإضافة إلى عمولة.

تم تنظيم العمال حسب التخصص اللغوي، مستهدفين الضحايا في أسواق معينة. بنوا الثقة مع الضحايا المحتملين قبل تقديم عروض استثمارية وهمية وإقناعهم بتحويل الأموال.

كتبت يوروجست: “أظهرت مراكز الاتصال عبر الإنترنت التي تديرها الشبكة الإجرامية مستوى عالٍ من التنظيم والاحترافية.”

المحتالون يستهدفون الضحايا مرتين من خلال مخططات “استرداد” العملات الرقمية

وفقًا ليوروبول، تعرض بعض الضحايا للهجوم مرتين.

بعد خسارتهم للأموال في الاحتيال الأول، تم الاتصال بهم مرة أخرى وعرض عليهم المساعدة في استرداد أموالهم المسروقة. تطلب خدمة الاسترداد المزعومة من الضحايا فتح حسابات عملات رقمية وإيداع 500 يورو مبدئيًا.

كتب يوروجست في بيان: “المقلق أن الجناة أعادوا الاتصال بالضحايا الذين تكبدوا خسائر بالفعل من خلال منصات احتيالية، وعرضوا عليهم مساعدتهم في استرداد أموالهم.”

الاحتيال على نفس الشخص مرتين هو تكتيك شائع. غالبًا ما يلاحق المحتالون نفس الضحايا، أو أشخاص آخرون يشترون بياناتهم.

في الولايات المتحدة، نصحت لجنة التجارة الفيدرالية المستهلكين بشأن عمليات الاحتيال المزدوجة. وكتبوا: “إذا فقدت أموالًا في العملات الرقمية، قد يحاول المحتالون إقناعك بأنهم يستطيعون استرداد أموالك. (مفاجأة: لا يستطيعون).”

إغلاق مراكز الاتصال له تأثير محدود

على الرغم من حجم العملية، حذر خبراء مكافحة الاحتيال من أن تفكيك العمليات الفردية لا يحد بشكل كبير من المشكلة الأوسع.

أصبحت منطقة غرب البلقان وأجزاء من أوروبا الشرقية عرضة بشكل خاص لهذه العمليات، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

تمتلك أوروبا الشرقية سكانًا شبابًا ومتعلّمين مع فرص عمل محدودة، وتوجد مراكز احتيال تتنكر كشركات شرعية.

يواجه مستخدمو العملات الرقمية خطرًا متكررًا. أولاً، عمليات الاحتيال على استرداد الأموال التي تستغل ضحايا الاحتيال، وثانيًا، استخدام حسابات العملات الرقمية للاحتيال في المرحلة الثانية. هذا يضيف إلى مشاكل سمعة صناعة العملات الرقمية مع الجرائم المالية.

وصفت يوروبول الشبكة بأنها “مُعطلة” وليس تم تفكيكها بالكامل بعد. لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشرطة ستتمكن من العثور على وإدانة الأشخاص الذين أنشأوا العمليات المادية.

لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية. فهْمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. إنها مجانية.