¡Primer caso en el tribunal de Shanghái! Se manejaron con éxito 90,000 monedas FIL en un caso penal relacionado con finanzas, todo el proceso fue Cumplimiento.

El Tribunal Popular del Distrito de Baoshan en la ciudad de Shanghai, recientemente, bajo la guía del Tribunal Superior del Pueblo de Shanghai y en cooperación con la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai, utilizó el modelo de "encargo interno, disposición externa, retorno cerrado" y logró con éxito la conversión de más de 90,000 monedas de Filecoin (FIL) involucradas en un caso penal. Este es el primer caso en el que el tribunal de Shanghai ha completado con éxito el cumplimiento de la disposición de dinero virtual en casos de ejecución de propiedad penal, proporcionando un ejemplo replicable para casos similares en todo el país.

Los problemas de la disposición del dinero virtual en casos penales relacionados con finanzas

En la ejecución de casos penales relacionados con bienes, la recuperación de los bienes involucrados es un medio importante para proteger los intereses de las víctimas. Sin embargo, el dinero virtual, debido a su anonimato, su capacidad de circulación transfronteriza y su complejidad técnica, enfrenta múltiples desafíos en su gestión de valor.

Restricciones regulatorias: debe cumplir con las normativas de cumplimiento financiero y de gestión de divisas.

Umbral técnico: se debe garantizar la seguridad de la transferencia de activos y las transacciones.

Flujo transfronterizo: implica plataformas de intercambio en el extranjero y Cumplimiento.

«Mecanismo de disposición de cumplimiento de toda la cadena y colaboración de múltiples partes»

Para resolver el problema mencionado, el tribunal de Shanghái ha elaborado directrices normativas y ha explorado un modelo de manejo que se puede implementar:

Encargo interno: El tribunal encomendará a una tercera entidad para que gestione el dinero virtual involucrado en el caso de manera provisional, y le solicitará que proporcione una garantía de cumplimiento.

Disposición en el extranjero: un tercero delegará la etapa de transacción a un agente extranjero calificado, realizando la transacción en una plataforma de intercambio de activos virtuales licenciada acreditada por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, y el precio de transacción no debe ser inferior al promedio de los últimos 20 días antes de la fecha de transacción.

Cierre de circuito: después de completar la transacción, los fondos pasan por la revisión de gestión de divisas para la conversión, se transfieren a la cuenta especial de fondos del tribunal, y posteriormente se confiscan y se entregan al tesoro nacional o se devuelven a la víctima de acuerdo con la ley.

Práctica exitosa del Tribunal del Distrito de Baoshan

El Tribunal Popular del distrito de Baoshan completó con éxito la conversión de más de 90,000 monedas FIL de acuerdo con este modelo, y aseguró el retorno de fondos de manera completamente Cumplimiento. Este no solo es el primer caso exitoso de un tribunal de Shanghái en el manejo de dinero virtual en casos criminales relacionados con finanzas, sino que también muestra la capacidad de innovación y la capacidad de ejecución de las instituciones judiciales en el ámbito de los activos digitales.

Implicaciones para la justicia nacional y el mercado de criptomonedas

La implementación de este caso significa que los tribunales de China han explorado un camino de disposición judicial de dinero virtual que cumple con el cumplimiento y es replicable.

Para el sistema judicial: se proporcionaron soluciones viables para el tratamiento de casos relacionados con activos virtuales, mejorando la eficiencia en la recuperación de activos.

Sobre el mercado de criptomonedas: se emite una señal de que las entidades de cumplimiento y los organismos judiciales pueden manejar los activos de criptomonedas de manera compliant bajo ciertas condiciones.

Conclusión

El éxito del tribunal de Shanghái en la disposición de la moneda FIL marca un paso clave en la respuesta de la justicia china a los casos de propiedades criminales relacionados con el dinero virtual. En el futuro, con la mejora de más mecanismos de cumplimiento, este modelo tiene la esperanza de ser promovido a nivel nacional, protegiendo los derechos de las víctimas y elevando la credibilidad de la justicia.