Corea del Sur: FIU impone multa de aproximadamente 24.6 millones de dólares a cierto CEX y ordena cierre parcial por 6 meses

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Acciones de ejecución Riesgo de exchange

2026-03-16 10:01:56

Gate News, 16 de marzo, la Agencia de Información Financiera de Corea (FIU) decidió imponer una suspensión parcial de actividades de seis meses y una multa de 368 mil millones de wones (aproximadamente 2,46 millones de dólares) a un CEX por incumplimiento de obligaciones contra el lavado de dinero (AML) y otras razones. Durante una inspección in situ realizada entre marzo y abril del año pasado, la FIU detectó aproximadamente 6,65 millones de infracciones a la Ley de Información Financiera Específica, incluyendo 45,772 transacciones con 18 operadores de activos virtuales en el extranjero no declarados, y cerca de 6,59 millones de casos de incumplimiento de las obligaciones de identificación del cliente (KYC) y límites de transacción. La suspensión parcial estará vigente desde el 27 de marzo hasta el 26 de septiembre. Durante este período, las transacciones de los usuarios existentes no se verán afectadas, pero se limitará la transferencia de activos virtuales a externos (depósitos y retiros) para nuevos usuarios. Además, el representante del intercambio será amonestado, y el responsable del informe será suspendido por seis meses.

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