La Oficina del FBI en Nueva York publicó una advertencia en su cuenta oficial de X, alertando a los usuarios de redes blockchain que si reciben tokens que afirman estar relacionados con el FBI, deben tener mucho cuidado y no proporcionar ninguna información personal identificable en sitios web relacionados. Según medios extranjeros, esta ola de estafas parece estar llevando a cabo mediante tokens TRC-20 y sitios web falsos que se hacen pasar por el FBI, usando argumentos como “investigaciones de lavado de dinero (AML)” y “posible congelamiento de activos” para presionar y engañar a las víctimas, induciéndolas a entregar información personal o caer en trampas de fraude de activos.
Fuente de la imagen: X/@NewYorkFBI
En la advertencia publicada por la oficina del FBI en Nueva York el día 19, se indica que los usuarios de la red TRON deben estar alertas si reciben tokens que afirman ser del FBI. Estos tokens no son oficiales y los usuarios no deben hacer clic en sitios web relacionados ni proporcionar información personal. Esto indica que las autoridades estadounidenses ya han detectado que los grupos de estafadores están aprovechando la capacidad de emitir activos nativos en blockchain para convertir los “falsos tokens” en una puerta de entrada para el phishing.
La advertencia se dirige a los tokens falsos del FBI que aparecen en la cadena de TRON. La función de estos tokens no es para inversión o comercio, sino para crear una falsa apariencia de intervención oficial, guiando a las víctimas a sitios de phishing donde deben completar información personal o de sus billeteras.
Métodos de estafa combinan “envío en la cadena” y “técnicas de AML intimidantes”
Según la información divulgada, este tipo de estafa involucra al menos dos niveles:
- El primero consiste en enviar directamente tokens falsos a la billetera TRON de la víctima, haciendo que en su lista de activos aparezca un nombre que parece estar relacionado con las autoridades.
- El segundo nivel utiliza sitios web o mensajes que afirman que la billetera está sujeta a una revisión de lavado de dinero o que los activos están en riesgo de ser congelados, exigiendo a las víctimas que proporcionen inmediatamente información de identificación.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
El tribunal de EE. UU. sentencia a un nacional francés a 8 años en el caso de blanqueo de $470M en criptomonedas
Un tribunal de EE. UU. condenó a Maximilien de Hoop Cartier a ocho años de prisión por ayudar a blanquear más de $470 millones mediante un intercambio de cripto no autorizado. Los fiscales dijeron que la red utilizó bancos de EE. UU., sociedades pantalla y cuentas de cripto para mover los fondos de actividades delictivas al extranjero.
Puntos clave:
CoinpediaHace10m
FIU apela y pierde en primera instancia en el litigio contra Dunamu por una suspensión comercial de 3 meses
De acuerdo con los registros judiciales, el Financial Information Analysis Institute (FIU) de Corea del Sur presentó una apelación el 30 de abril contra una decisión de primera instancia en la que el Tribunal Administrativo de Seúl había revocado la suspensión temporal de tres meses de las actividades impuesta a Dunamu. El tribunal dictaminó el 9 de abril que el FIU's
GateNewsHace35m
Un hombre de 22 años de California fue condenado a 70 meses de prisión federal por blanquear dinero para una banda de estafas con criptomonedas.
Según el Los Angeles Times del 30 de abril, el hombre de 22 años Evan Tangeman, de Newport Beach, California, fue sentenciado por la jueza federal del Distrito de Colleen Kollar-Kotelly, en Washington D.C., a 70 meses de prisión federal y 3 años de libertad supervisada; Tangeman se declaró culpable en diciembre de 2025 y admitió blanquear 3,5 millones de dólares en el marco de un fraude con criptomonedas.
MarketWhisperHace47m
La policía de Estados Unidos, China y Dubái arrestó a 276 personas en una operación conjunta y cerró 9 centros de estafas cripto.
De acuerdo con el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) el 30 de abril, en una operación conjunta internacional liderada por la policía de Dubái y con la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la policía del Ministerio de Seguridad Pública de China, se desmantelaron la semana pasada al menos 9 centros de estafas de criptomonedas, con un total de 276 personas arrestadas, y además 1 persona fue arrestada por la Policía Real de Tailandia. En el comunicado del DOJ del mismo día se señaló que 6 acusados ya fueron imputados en la corte federal de San Diego por cargos federales de fraude y lavado de dinero.
MarketWhisperHace55m
Un hombre de California sentenciado a 70 meses por lavado de dinero en un esquema de fraude cripto en $263M el 30 de abril
Según el Los Angeles Times, un hombre de 22 años de Newport Beach, Evan Tangeman, fue condenado a 70 meses de prisión federal el 30 de abril por blanquear dinero para una banda de fraude con cripto. Tangeman admitió haber lavado al menos 3,5 millones de dólares para el grupo, que robó más de 263 millones de dólares en
GateNewshace1h
EE. UU., Emiratos Árabes Unidos y China desmantelan 9 centros de fraude de criptomonedas y arrestan a 276 en una operación conjunta
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., una operación internacional coordinada liderada por la policía de Dubái desmanteló al menos 9 centros de fraude con criptomonedas y detuvo a 276 personas la semana pasada (30 de abril), con la participación del FBI y del Ministerio de Seguridad Pública de China. Una persona adicional fue arrestada…
GateNewshace2h
