El principal acusado del caso Blue Sky, Qian某某, niega las acusaciones de blanqueo de capital en el Reino Unido.

En mayo, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público de Blue Sky Ge Rui, Qian Mou Mou, fue detenido en el Reino Unido. Recientemente, Qian Mou Mou se declaró no culpable de los cargos relacionados con el blanqueo de capital de Bitcoin en el Tribunal Penal de Southwark en Londres. Este caso no solo es el caso relacionado con Bitcoin más grande del Reino Unido, sino que también involucra los intereses de cientos de miles de inversores chinos.

El misterioso trasfondo de Qian Mou Mou

La verdadera identidad de Qian Mǒu Mǒu ha sido un misterio. En marzo de 2014, él y otros registraron la empresa Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin, promocionando productos de inversión financiera de corto plazo supuestamente "de capital garantizado y alta rentabilidad" a personas mayores. Estos productos prometían una tasa de rendimiento anual de hasta el 100% al 300%, con plazos de inversión de 6 a 30 meses.

En un entorno de regulación débil en ese momento, Blue Sky Ge Rui se expandió rápidamente, estableciendo decenas de sucursales en todo el país y atrayendo a más de 100,000 inversores. El Sr. Qian acumuló cientos de miles de millones de fondos en un corto período de tiempo a través de este método.

Sobre el trasfondo de Qian Mouxie, existen numerosas versiones contradictorias. Se rumorea que tiene un doctorado de la Universidad Tsinghua, pero esta afirmación carece de verificación. También hay informes que indican que estudió en Estados Unidos y es experto en finanzas. Otros dicen que sufrió un accidente automovilístico en el país, lo que le dejó con dificultades de movilidad y necesita usar una silla de ruedas.

Plan de blanqueo de capital de Bitcoin

El Sr. Qian comenzó a prestar atención a la industria del bitcoin en 2013, estableciendo un "minero" de considerable tamaño, proclamando ofrecer servicios de alojamiento de máquinas mineras y prometiendo un rendimiento anual del 300%. A través de la minería de bitcoin, gradualmente se dio cuenta de las ventajas del bitcoin en la transferencia de fondos y el Blanqueo de capital.

Aprovechando el vacío regulatorio de los activos criptográficos, el Sr. Qian instruyó convertir una gran cantidad de fondos absorbidos por Blue Sky Grey a través de ciertas plataformas de intercambio en Bitcoin. Esta estrategia no solo puede lograr ganancias rápidas, sino que también deja una salida potencial para evadir regulaciones en el futuro.

Avance del caso y disposición de activos

En abril de 2017, las autoridades policiales iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui por sospecha de captación ilegal de depósitos del público. En junio de 2019, la Oficina de Policía del Distrito de Hedong de Tianjin informó que se habían arrestado a 50 sospechosos de delito, incluyendo al representante legal de la empresa. En febrero de 2021, el Tribunal Popular del Distrito de Hedong de Tianjin llevó a cabo una audiencia pública sobre el caso y el tribunal determinó que, entre junio de 2014 y agosto de 2017, Blue Sky Ge Rui había captado ilegalmente más de 40,200 millones de yuanes en depósitos del público.

El Sr. Qian, después del incidente, se hizo pasar por "Zhang Yadi", ingresando al Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. En la computadora portátil que llevaba consigo, tenía un monedero frío de Bitcoin, que contenía una gran cantidad de fondos de captación ilegal. Según la auditoría, Blue Sky Ge Rui había recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones de yuanes se utilizaron para comprar Bitcoin.

Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento civil de recuperación para congelar activos. Si no hay otras reclamaciones de derechos sobre estos activos, serán divididos entre la policía del Reino Unido y el Ministerio del Interior.

Los inversores enfrentan desafíos para recuperar pérdidas

Para los inversores chinos, recuperar las pérdidas será un proceso largo y difícil. Las autoridades británicas han indicado que es necesario esperar a que se emita el fallo del caso antes de poder avanzar en el proceso de recuperación según la situación del registro de créditos. Este proceso podría durar bastante tiempo, similar al manejo de otros grandes casos de fraude financiero.

Este caso vuelve a advertir a los inversores que deben mantenerse alerta y evitar caer en la tentación de las promesas de altos rendimientos. Al enfrentar oportunidades de inversión que parecen atractivas, los inversores deben evaluar cuidadosamente los riesgos y no dejarse cegar por expectativas de ganancias demasiado altas.