REGULACIÓN | La Oficina Económica y de Delitos Organizados de Ghana (EOCO) Obtiene una Licencia Forense de Cripto

La Oficina de Economía y Crimen Organizado de Ghana (EOCO) se ha convertido en la primera agencia estatal del país en obtener una licencia de investigación forense de criptomonedas, lo que representa un gran avance en la capacidad del gobierno para combatir los delitos financieros digitales.

La licencia fue otorgada a través de una asociación con la Academia Internacional Anti-Corrupción (IACA), una institución que apoya iniciativas contra la corrupción a nivel mundial.

Un Nuevo Capítulo en la Lucha Contra el Crimen Cripto

Las nuevas capacidades de EOCO llegan en medio de un aumento en los casos de cibercrimen y fraude en línea en Ghana que involucran criptomonedas. Según los funcionarios, la licencia forense ya ha permitido a EOCO recuperar fondos vinculados a actividades criminales que involucran activos virtuales – un éxito raro en un espacio a menudo plagado de desafíos jurisdiccionales y tecnológicos.

"Esto marca el comienzo de nuevas capacidades y herramientas en la lucha contra el fraude en internet", dijo Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah, Directora Ejecutiva de EOCO.

"Ahora podemos recuperar los beneficios del crimen transferidos a través de criptomonedas, que anteriormente era difícil de rastrear."

La capacidad de recuperar y repatriar los fondos de vuelta al país es notable.

Recuerda que la reciente presentación en los tribunales por parte del acreedor de FTX que gestiona los reembolsos para los deudores minoristas de la infame bolsa de criptomonedas FTX, dijo que los deudores de Nigeria deben soportar retrasos, procedimientos judiciales complejos y potencialmente la pérdida permanente de los derechos de reclamación, lo que demuestra los desafíos para repatriar la recuperación de activos digitales transfronterizos.

Uso creciente de criptomonedas, riesgo creciente

Ghana ha visto un aumento en la adopción de criptomonedas en los últimos años, particularmente entre los jóvenes. Un informe de 2022 de Chainalysis colocó a Ghana entre los 10 principales países africanos en términos de adopción de criptomonedas, impulsado en gran medida por las remesas, el comercio entre pares y el interés en las inversiones digitales.

Pero con este crecimiento ha surgido una ola de esquemas fraudulentos, a menudo dirigidos por sindicatos transnacionales que atacan a las víctimas en toda África Occidental y más allá. Muchos de estos fraudes utilizan Bitcoin y stablecoins como herramientas para blanquear fondos ilícitos, lo que dificulta el rastreo por parte de las autoridades.

El movimiento de EOCO es parte de una tendencia más amplia en África para equipar a las agencias de cumplimiento con herramientas de análisis de blockchain y capacitación para rastrear transacciones de criptomonedas ilícitas.

• Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (
• La FSCA de Sudáfrica, y
• Agencia de Recuperación de Activos de Kenia

han intensificado todos los esfuerzos para combatir el fraude relacionado con las criptomonedas en los últimos dos años.

La colaboración internacional es clave

Se espera que esta asociación con EOCO proporcione a los funcionarios ghaneses:

• La capacidad de rastrear transacciones
• Identificar billeteras vinculadas a actividades criminales, y
• Colaborar con intercambios de criptomonedas internacionales y redes blockchain.

La colaboración también tiene como objetivo apoyar el cumplimiento de Ghana con los estándares del Grupo de Acción Financiera )FATF( sobre Prevención del Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo )AML/CFT( – específicamente la ‘Regla de Viaje’, que requiere que las entidades recojan y compartan información de identificación sobre las transacciones de criptomonedas.

¿Qué sigue?

EOCO planea extender sus programas de capacitación a otros organismos de aplicación de la ley y reguladores de Ghana, incluyendo el Servicio de Policía de Ghana y el Centro de Inteligencia Financiera del Banco de Ghana. El objetivo es crear una estrategia coordinada a nivel nacional para abordar el cibercrimen y el fraude financiero que involucra activos virtuales.

A medida que el espacio cripto de África continúa creciendo, el enfoque proactivo de Ghana puede servir como un modelo para otros países de la región. La capacidad de rastrear y recuperar activos digitales robados, que antes se consideraba casi imposible, podría cambiar la narrativa sobre el crimen cripto y la regulación en el continente.

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