El fundador de FTX, SBF, será juzgado esta semana, y un ex compañero de trabajo testificará.

Esta semana, Sam Bankman-Fried, el fundador del intercambio de criptomonedas FTX que alguna vez fue muy famoso, enfrentará juicio. Durante el juicio de seis semanas, la fiscalía presentará una gran cantidad de pruebas, tratando de demostrar que este intercambio desvió miles de millones de dólares de fondos de clientes. Las pruebas más notables podrían provenir de excolegas y amigos de SBF.

Varias personas cercanas a SBF han llegado a un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia y testificarán como testigos clave. Esto incluye a su exnovia Caroline Ellison y a su amigo de la infancia Gary Wang, quienes estuvieron profundamente involucrados en las operaciones de FTX y su empresa asociada Alameda Research. Además, podría haber dos testigos no identificados que testificarán tras obtener inmunidad. La fiscalía también planea convocar a antiguos clientes e inversores de FTX de todo el mundo.

Testigos principales

Caroline Ellison

Como ex responsable de Alameda Research, Ellison será uno de los testigos más destacados. Se espera que revele la relación entre FTX y Alameda, así como la situación de los tokens FTT que posee FTX. Ellison es considerada una de las pocas personas que realmente comprenden el funcionamiento interno de FTX.

Ellison se unió a la empresa de criptomonedas de SBF en octubre de 2021. En diciembre de 2022, admitió haber engañado intencionalmente a los prestamistas para obtener de Alameda una "línea de crédito ilimitada" de FTX. Se ha declarado culpable y ha firmado un acuerdo de culpabilidad. Debido a su relación sentimental con SBF, Ellison lo conoce muy bien a nivel personal.

Nishad Singh

Singh es el exjefe de ingeniería de FTX y una de las personas que tiene información clave sobre el sistema de comercio de FTX. Él está al tanto de la situación en la que FTX proporcionó fondos de clientes a Alameda, y ha plead guilty a varios cargos criminales.

Gary Wang

Wang es cofundador de Alameda Research y FTX, y fue director de tecnología de ambas compañías. También tiene una estrecha amistad con SBF, siendo amigos desde la secundaria y la universidad. Wang se ha declarado culpable de los cargos relacionados con el colapso de FTX.

Otros testigos importantes

• Andria van der Merwe: experta en investigaciones sobre la regulación de los mercados financieros
• Peter Easton: ofrecerá un resumen de la situación financiera de Alameda y FTX
• Thomas Bishop: Consultor empresarial, especializado en investigaciones forenses y contabilidad
• Brian Kim: experto en análisis de datos y forense
• Joseph Pimbley: experto en gestión de riesgos financieros
• Andrew Di Wu: experto en operaciones de exchanges de criptomonedas

Testigos potenciales no confirmados

Algunas personas que están estrechamente relacionadas con SBF aún no han sido publicadas como posibles testigos, incluyendo:

• Sam Trabucco: ex co-CEO de Alameda Research
• Daniel Friedberg: ex Director de Cumplimiento de FTX
• Ryan Salame: ex co-CEO de FTX Digital Markets, se ha declarado culpable

Este juicio tan esperado revelará muchos secretos detrás del colapso de FTX y tendrá un profundo impacto en la industria de las criptomonedas.