Activos Cripto mercado calor Subir Inversores deben tener cuidado con los riesgos
Recientemente, los precios de las principales Activos Cripto como Bitcoin y Ethereum han aumentado drásticamente, muchos inversores creen que la primavera del mercado de activos encriptados ha llegado, y han comenzado a invertir grandes sumas de dinero en busca de altos retornos. Sin embargo, a medida que aumenta el entusiasmo del mercado, algunos delincuentes también han puesto su mira en los fondos de los inversores, utilizando métodos más rápidos y agresivos para llevar a cabo fraudes.
El 23 de febrero de 2024, un intercambio de Activos Cripto que afirma tener su sede en Hong Kong desapareció rápidamente después de retirar 57 millones de dólares de su billetera en línea, estableciendo el primer caso importante de fraude en el círculo de activos encriptación de Hong Kong en 2024.
Detalles del caso de fraude
Este intercambio es en realidad el producto de un cambio de nombre de una plataforma de intercambio que no era muy conocida anteriormente. Esta plataforma ha estado aumentando artificialmente su volumen de transacciones durante mucho tiempo a través de la compra y venta entre múltiples cuentas y el comercio cruzado entre plataformas. Según un informe de una conocida agencia de análisis de activos cripto de terceros, ya en 2019 el verdadero volumen de transacciones de esta plataforma era solo alrededor del 0.125% de sus datos públicos.
A pesar de la alta tasa de falsificación, la plataforma aún puede atraer a una gran cantidad de inversores minoristas mediante el lanzamiento frecuente de pequeñas monedas y el lavado de operaciones, debido a la falta de regulación efectiva. Dos días antes de su fuga, los datos de transacciones de la plataforma mostraron una caída abrupta, lo que es una señal de advertencia clara.
Finalmente, el intercambio retiró aproximadamente 56.5 millones de dólares en Activos Cripto de su billetera el 23 de febrero, incluyendo 54 millones de dólares en TRB, 1 millón de dólares en ETH y 250 mil dólares en USDC, luego cerró el sitio web y eliminó sus cuentas de redes sociales.
Cómo los inversores pueden evitar caer en trampas
Mantente alejado de los intercambios pequeños y desconocidos: No importa cuán seguros se sientan los inversores, siempre deben tener precaución con aquellas plataformas de intercambio pequeñas que carecen de regulación y reputación.
Aprovechar las herramientas de datos de terceros: los inversores deben aprender a utilizar herramientas de análisis de datos de terceros confiables para verificar el verdadero volumen de transacciones de los intercambios y otros indicadores clave. Algunas plataformas de análisis de datos en cadena reconocidas pueden proporcionar informes de mercado objetivos, que vale la pena consultar.
Prestar atención a los cambios de personal en los intercambios: cambios de personal a gran escala o inusuales pueden presagiar un cambio en la estrategia operativa de la plataforma o un posible plan de liquidación. Por ejemplo, en este caso, el CEO de dicho intercambio renunció repentinamente un mes antes del incidente, lo que podría ser una señal de advertencia importante.
Sugerencias para la defensa de derechos transfronterizos
Para los casos de fraude en intercambios de activos cripto registrados en Hong Kong, los inversores del continente pueden considerar las siguientes vías de defensa de sus derechos:
Reportar o acusar a la policía de Hong Kong o a las autoridades financieras pertinentes, y proporcionar información sobre las cuentas relacionadas.
Si el monto involucrado es considerable, se puede encargar a un abogado que solicite una orden de congelación de emergencia en el tribunal de Hong Kong.
Considerar recuperar los fondos estafados a través de un litigio civil, las posibles causas de acción incluyen fraude, enriquecimiento injusto o fideicomiso legalmente constituido, etc.
Durante el proceso de obtención de pruebas, puede ser necesario solicitar una orden de divulgación a través del tribunal para obtener información clave como cuentas bancarias, transferencias y demás.
Es importante tener en cuenta que el sistema de recuperación de activos en casos penales en la región de Hong Kong es diferente al de la parte continental. Las autoridades judiciales de Hong Kong son principalmente responsables de manejar los casos penales en sí, y no se encargan directamente de recuperar los fondos de la víctima. Por lo tanto, las víctimas generalmente necesitan presentar una demanda civil por separado para reclamar sus pérdidas.
Conclusión
Los inversores deben mantener la cautela al participar en el comercio de Activos Cripto, especialmente al elegir una plataforma de comercio. No se dejen seducir por las altas ganancias a corto plazo, ignorando los riesgos potenciales. En cuanto a los casos de fraude que ocurren en lugares como Hong Kong, aunque el proceso de defensa de derechos puede ser complicado, aún existen vías legales viables. Sin embargo, si el caso ocurre en otros países o regiones, la dificultad para recuperar las pérdidas podría aumentar considerablemente.
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OnchainArchaeologist
· 07-24 18:48
Otra vez fue arrastrado el intercambio de calamares
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SchrodingerGas
· 07-24 15:20
¿Te atreves a jugar a web3 si ni siquiera puedes calcular los costos de interacción? No has entendido las suposiciones básicas de la economía.
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BlockchainThinkTank
· 07-23 14:36
Los tontos siempre solo ven la oportunidad de enriquecerse rápidamente, sin ver las trampas detrás.
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MiningDisasterSurvivor
· 07-22 03:55
Una vez al año, dos desastres mineros no matan a este viejo tonto. El intercambio es el mayor minero.
El mercado de criptomonedas se calienta, los inversionistas están alerta ante un caso de fraude en intercambio de 57 millones de dólares.
Activos Cripto mercado calor Subir Inversores deben tener cuidado con los riesgos
Recientemente, los precios de las principales Activos Cripto como Bitcoin y Ethereum han aumentado drásticamente, muchos inversores creen que la primavera del mercado de activos encriptados ha llegado, y han comenzado a invertir grandes sumas de dinero en busca de altos retornos. Sin embargo, a medida que aumenta el entusiasmo del mercado, algunos delincuentes también han puesto su mira en los fondos de los inversores, utilizando métodos más rápidos y agresivos para llevar a cabo fraudes.
El 23 de febrero de 2024, un intercambio de Activos Cripto que afirma tener su sede en Hong Kong desapareció rápidamente después de retirar 57 millones de dólares de su billetera en línea, estableciendo el primer caso importante de fraude en el círculo de activos encriptación de Hong Kong en 2024.
Detalles del caso de fraude
Este intercambio es en realidad el producto de un cambio de nombre de una plataforma de intercambio que no era muy conocida anteriormente. Esta plataforma ha estado aumentando artificialmente su volumen de transacciones durante mucho tiempo a través de la compra y venta entre múltiples cuentas y el comercio cruzado entre plataformas. Según un informe de una conocida agencia de análisis de activos cripto de terceros, ya en 2019 el verdadero volumen de transacciones de esta plataforma era solo alrededor del 0.125% de sus datos públicos.
A pesar de la alta tasa de falsificación, la plataforma aún puede atraer a una gran cantidad de inversores minoristas mediante el lanzamiento frecuente de pequeñas monedas y el lavado de operaciones, debido a la falta de regulación efectiva. Dos días antes de su fuga, los datos de transacciones de la plataforma mostraron una caída abrupta, lo que es una señal de advertencia clara.
Finalmente, el intercambio retiró aproximadamente 56.5 millones de dólares en Activos Cripto de su billetera el 23 de febrero, incluyendo 54 millones de dólares en TRB, 1 millón de dólares en ETH y 250 mil dólares en USDC, luego cerró el sitio web y eliminó sus cuentas de redes sociales.
Cómo los inversores pueden evitar caer en trampas
Mantente alejado de los intercambios pequeños y desconocidos: No importa cuán seguros se sientan los inversores, siempre deben tener precaución con aquellas plataformas de intercambio pequeñas que carecen de regulación y reputación.
Aprovechar las herramientas de datos de terceros: los inversores deben aprender a utilizar herramientas de análisis de datos de terceros confiables para verificar el verdadero volumen de transacciones de los intercambios y otros indicadores clave. Algunas plataformas de análisis de datos en cadena reconocidas pueden proporcionar informes de mercado objetivos, que vale la pena consultar.
Prestar atención a los cambios de personal en los intercambios: cambios de personal a gran escala o inusuales pueden presagiar un cambio en la estrategia operativa de la plataforma o un posible plan de liquidación. Por ejemplo, en este caso, el CEO de dicho intercambio renunció repentinamente un mes antes del incidente, lo que podría ser una señal de advertencia importante.
Sugerencias para la defensa de derechos transfronterizos
Para los casos de fraude en intercambios de activos cripto registrados en Hong Kong, los inversores del continente pueden considerar las siguientes vías de defensa de sus derechos:
Reportar o acusar a la policía de Hong Kong o a las autoridades financieras pertinentes, y proporcionar información sobre las cuentas relacionadas.
Si el monto involucrado es considerable, se puede encargar a un abogado que solicite una orden de congelación de emergencia en el tribunal de Hong Kong.
Considerar recuperar los fondos estafados a través de un litigio civil, las posibles causas de acción incluyen fraude, enriquecimiento injusto o fideicomiso legalmente constituido, etc.
Durante el proceso de obtención de pruebas, puede ser necesario solicitar una orden de divulgación a través del tribunal para obtener información clave como cuentas bancarias, transferencias y demás.
Es importante tener en cuenta que el sistema de recuperación de activos en casos penales en la región de Hong Kong es diferente al de la parte continental. Las autoridades judiciales de Hong Kong son principalmente responsables de manejar los casos penales en sí, y no se encargan directamente de recuperar los fondos de la víctima. Por lo tanto, las víctimas generalmente necesitan presentar una demanda civil por separado para reclamar sus pérdidas.
Conclusión
Los inversores deben mantener la cautela al participar en el comercio de Activos Cripto, especialmente al elegir una plataforma de comercio. No se dejen seducir por las altas ganancias a corto plazo, ignorando los riesgos potenciales. En cuanto a los casos de fraude que ocurren en lugares como Hong Kong, aunque el proceso de defensa de derechos puede ser complicado, aún existen vías legales viables. Sin embargo, si el caso ocurre en otros países o regiones, la dificultad para recuperar las pérdidas podría aumentar considerablemente.