Inversión en dinero virtual: Límites entre disputas civiles y delitos de fraude
Desde la implementación de políticas regulatorias relacionadas en 2021, la actitud de nuestro país hacia el dinero virtual se ha vuelto gradualmente más clara: no se prohíbe a los ciudadanos invertir, pero tampoco se ofrece protección legal, el riesgo es asumido por el individuo. El dinero virtual no se considera moneda de curso legal y no debe circular en el mercado. Esto ha llevado a algunas dificultades en la práctica judicial: los casos civiles son difíciles de presentar y el estándar de prueba para los casos penales es muy alto.
Sin embargo, las autoridades judiciales están reconociendo cada vez más la naturaleza patrimonial de las monedas virtuales principales. A veces, incluso pueden surgir situaciones extremas en las que disputas sobre inversiones en monedas virtuales, que evidentemente pertenecen al ámbito civil, se tratan como casos penales. Por lo tanto, es especialmente importante aclarar los límites entre "disputas civiles" y "delitos penales".
I. Análisis de casos
En un caso público del tribunal intermedio de Foshan, en la provincia de Guangdong, el acusado Ye Moumou fue condenado por crear proyectos de inversión ficticios, prometiendo altos retornos, y estafando a varias personas para que invirtieran un total de 2.5 millones de yuanes (incluidos 500,000 yuanes en valor de USDT). Finalmente, fue declarado culpable de delito de fraude, y en el primer juicio fue condenado a 11 años de prisión, manteniéndose la sentencia en el segundo juicio.
Los principales argumentos presentados por el acusado y su abogado defensor son:
Existe una relación de préstamo entre el acreedor y el deudor;
La evidencia no es suficiente para demostrar que se recibió dinero virtual por un valor de 500,000 yuanes.
Estos puntos no fueron aceptados por el tribunal. Cabe destacar que el tribunal describió directamente el USDT como "fondos", una calificación que es controvertida, ya que el dinero virtual no es una moneda de curso legal.
Dos, la diferencia entre disputas civiles y fraudes penales
La diferencia esencial entre las disputas civiles y el fraude criminal radica en: si el autor tiene la intención subjetiva de apropiarse ilegalmente y si, objetivamente, ha llevado a cabo actos de fraude.
En este caso, los principales motivos por los cuales el tribunal determinó que Ye某某 cometió el delito de fraude incluyen:
Utilizar los fondos de inversión para pagar deudas antiguas y consumo personal
Continuar cobrando inversiones en caso de estar endeudado y con ingresos insuficientes
Crear registros de transferencia falsos para ganar confianza
No se recaudaron fondos activamente para el reembolso antes del incidente.
Tres, el dinero virtual como objeto de fraude
El tribunal determinó que el dinero virtual puede ser objeto de delito de fraude, ya que tiene potencial de gestión, posibilidad de transferencia y valor. En este caso, aunque el comercio de dinero virtual tiene anonimato, el tribunal, basándose en los registros de chat de WeChat y en las declaraciones del acusado, determinó que realmente recibió USDT por un valor de 500,000 yuanes.
Cuatro, criterios de juicio práctico
No todas las pérdidas de inversión constituyen fraude. Para determinar si se configura el delito de fraude, generalmente se deben considerar los siguientes factores:
¿La persona en cuestión tiene la intención de apropiarse ilegalmente?
¿Existen actos de hechos ficticios o de ocultación de la verdad?
¿El víctima dispone de bienes basándose en un error de percepción?
¿Son reales y legales las fuentes y usos de los fondos?
Cinco, Conclusión
El campo de la inversión en dinero virtual presenta oportunidades y riesgos. Desde la práctica judicial, las disputas relacionadas muestran una tendencia compleja de "interacción entre civil y penal". Para los inversores, es necesario aumentar la conciencia sobre los riesgos y tomar decisiones con prudencia; al enfrentar pérdidas, también se debe evaluar racionalmente las vías de defensa de derechos.
Aunque el mundo virtual es intangible, los estándares legales no pueden ser ambiguos. Solo al desarrollarse dentro de un marco normativo se puede lograr un equilibrio entre el progreso tecnológico y la garantía del estado de derecho.
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FlashLoanPrince
· 07-22 04:09
Si defender los derechos fuera útil, ya no sería costoso.
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CryptoPhoenix
· 07-22 04:08
Arruinado y ganado, ya lo he experimentado, ya estoy insensibilizado, ¿quién más~
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SorryRugPulled
· 07-22 03:59
Si lo fríes, no esperes poder defender tus derechos.
Ver originalesResponder0
governance_ghost
· 07-22 03:50
Al final, depende de uno mismo investigar claramente el proyecto.
¿Cómo aclarar los límites entre civil y criminal en las disputas de inversión en dinero virtual?
Inversión en dinero virtual: Límites entre disputas civiles y delitos de fraude
Desde la implementación de políticas regulatorias relacionadas en 2021, la actitud de nuestro país hacia el dinero virtual se ha vuelto gradualmente más clara: no se prohíbe a los ciudadanos invertir, pero tampoco se ofrece protección legal, el riesgo es asumido por el individuo. El dinero virtual no se considera moneda de curso legal y no debe circular en el mercado. Esto ha llevado a algunas dificultades en la práctica judicial: los casos civiles son difíciles de presentar y el estándar de prueba para los casos penales es muy alto.
Sin embargo, las autoridades judiciales están reconociendo cada vez más la naturaleza patrimonial de las monedas virtuales principales. A veces, incluso pueden surgir situaciones extremas en las que disputas sobre inversiones en monedas virtuales, que evidentemente pertenecen al ámbito civil, se tratan como casos penales. Por lo tanto, es especialmente importante aclarar los límites entre "disputas civiles" y "delitos penales".
I. Análisis de casos
En un caso público del tribunal intermedio de Foshan, en la provincia de Guangdong, el acusado Ye Moumou fue condenado por crear proyectos de inversión ficticios, prometiendo altos retornos, y estafando a varias personas para que invirtieran un total de 2.5 millones de yuanes (incluidos 500,000 yuanes en valor de USDT). Finalmente, fue declarado culpable de delito de fraude, y en el primer juicio fue condenado a 11 años de prisión, manteniéndose la sentencia en el segundo juicio.
Los principales argumentos presentados por el acusado y su abogado defensor son:
Estos puntos no fueron aceptados por el tribunal. Cabe destacar que el tribunal describió directamente el USDT como "fondos", una calificación que es controvertida, ya que el dinero virtual no es una moneda de curso legal.
Dos, la diferencia entre disputas civiles y fraudes penales
La diferencia esencial entre las disputas civiles y el fraude criminal radica en: si el autor tiene la intención subjetiva de apropiarse ilegalmente y si, objetivamente, ha llevado a cabo actos de fraude.
En este caso, los principales motivos por los cuales el tribunal determinó que Ye某某 cometió el delito de fraude incluyen:
Tres, el dinero virtual como objeto de fraude
El tribunal determinó que el dinero virtual puede ser objeto de delito de fraude, ya que tiene potencial de gestión, posibilidad de transferencia y valor. En este caso, aunque el comercio de dinero virtual tiene anonimato, el tribunal, basándose en los registros de chat de WeChat y en las declaraciones del acusado, determinó que realmente recibió USDT por un valor de 500,000 yuanes.
Cuatro, criterios de juicio práctico
No todas las pérdidas de inversión constituyen fraude. Para determinar si se configura el delito de fraude, generalmente se deben considerar los siguientes factores:
Cinco, Conclusión
El campo de la inversión en dinero virtual presenta oportunidades y riesgos. Desde la práctica judicial, las disputas relacionadas muestran una tendencia compleja de "interacción entre civil y penal". Para los inversores, es necesario aumentar la conciencia sobre los riesgos y tomar decisiones con prudencia; al enfrentar pérdidas, también se debe evaluar racionalmente las vías de defensa de derechos.
Aunque el mundo virtual es intangible, los estándares legales no pueden ser ambiguos. Solo al desarrollarse dentro de un marco normativo se puede lograr un equilibrio entre el progreso tecnológico y la garantía del estado de derecho.