FTX revela una vulnerabilidad interna: un manipulador obtiene grandes ganancias a través de métodos ilegales

A medida que avanza la investigación sobre la quiebra de FTX, algunos secretos desconocidos están saliendo a la luz. Recientemente, una demanda contra Nawaaz Mohammad Meerun ha llamado la atención. Este ciudadano de Mauricio ha sido acusado de aprovechar las vulnerabilidades de la plataforma FTX para manipular el mercado, obteniendo beneficios de cientos de millones de dólares.

Manipulación de tokens de baja liquidez, pidiendo grandes sumas prestadas a FTX

Según los documentos judiciales del tribunal de quiebras, Meerun comenzó a comprar en grandes cantidades tokens BTMX desde enero de 2021, acumulando aproximadamente la mitad del suministro. Esto provocó que el precio de BTMX se disparara un 10,000% en tres meses. Posteriormente, Meerun utilizó las funciones de apalancamiento de FTX y las lagunas en las reglas de negociación con margen para pedir prestados decenas de millones de dólares utilizando BTMX como colateral.

A pesar de que un intercambio descubrió problemas y advirtió a FTX, FTX no tomó ninguna acción. En ese momento, el co-CEO de FTX Digital Markets recibió una alerta de actividad sospechosa, pero eligió ignorarla. Solo cuando la magnitud de las pérdidas alcanzó los 400 millones de dólares se dio cuenta de la gravedad del problema.

Entre agosto y diciembre de 2021, Meerun utilizó nuevas cuentas y seudónimos para manipular tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP, engañando por casi 200 millones de dólares antes de que se detectaran problemas en FTX.

FTX no pudo tomar medidas efectivas a tiempo

Lo que es desconcertante es que, incluso después de descubrir el problema, FTX no pudo detener efectivamente las acciones de Meerun. Aunque bloquearon su cuenta, "olvidaron" desactivar la función de retiro, lo que permitió a Meerun transferir con éxito más de 450 millones de dólares en ganancias ilegales.

Para ocultar esta gran brecha, FTX adoptó la estrategia de "desmantelar el muro del este para reparar el del oeste", transfiriendo las pérdidas a Alameda Research.

La estrategia de venta en corto agrava aún más las pérdidas

Meerun también abrió una posición corta en un token llamado Mobile Coin (MOB) en la plataforma FTX. FTX solo le pidió que proporcionara más colateral y no tomó medidas adicionales. Alameda Research comenzó a comprar grandes cantidades de tokens MOB para cubrir su posición corta, lo que provocó un aumento del 750% en su precio. Esta operación finalmente le costó a Alameda pérdidas de hasta 1,000 millones de dólares.

Meerun niega las acusaciones

Meerun negó las acusaciones de FTX, afirmando que siempre ha operado dentro de los límites establecidos por el intercambio y no ha recibido ningún beneficio. Dijo que las operaciones en FTX en realidad han sido pérdidas y negó cualquier conexión con redes criminales.

Sin embargo, los documentos legales indican que Meerun había estado implicado en un "ataque de gobernanza" a una plataforma de préstamos, intentando trasladar activos por más de 20 millones de dólares.

Advertencias de la industria y lecciones aprendidas

Este evento ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas, proporcionando valiosas lecciones aprendidas:

1. El intercambio necesita mejorar los procedimientos de KYC y aplicar estrictamente las regulaciones contra el lavado de dinero.
2. Fortalecer los mecanismos de control interno para prevenir brechas causadas por negligencia de los empleados.
3. Establecer un sistema de evaluación de riesgos sólido y realizar evaluaciones de riesgo empresarial de forma regular.
4. Fortalecer la supervisión de los activos de baja liquidez.

Para los inversores, se debe tener cuidado con las fluctuaciones anormales de los tokens de baja liquidez, prestar atención a las actividades de grandes transferencias en la cadena y priorizar las plataformas de intercambio reguladas.