Lavado de ojos de dinero virtual reaparece: el "juego de tontos" bajo la tentación de altos intereses
Recientemente, una plataforma de inversión y gestión financiera llamada "鑫慷嘉" ha generado un gran debate. Según se informa, la plataforma involucra a 2 millones de inversores y el monto en cuestión asciende a 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos de la plataforma no pudieran ser retirados, el fundador de la empresa afirmó que ya se encontraba en el extranjero.
Xin Kang Jia se presenta como una inversión en dinero virtual, utilizando altos rendimientos para atraer a los consumidores. La plataforma afirma que la tasa de rendimiento diaria es del 1% y desarrolla una red de afiliados a través de altos premios. Incluso después de que no pueden cumplir con los pagos, aún hay usuarios que se unen. Detrás de este tipo de lavado de ojos, hay muchos consumidores que, a pesar de conocer los riesgos, aún participan.
La tentación de altos rendimientos y el modelo de desarrollo por niveles
Según los inversores, Xin Kang Jia afirma que participando en inversiones en oro y petróleo en el extranjero a través de la plataforma, se puede obtener un rendimiento del 1% del capital diario. Los fondos invertidos no se pueden retirar dentro de un mes. Además de los altos rendimientos, la plataforma también promete recuperar rápidamente la inversión y generar altos rendimientos a través de operaciones como recomendar nuevos usuarios y aumentar la posición.
La plataforma adopta un modelo de desarrollo de múltiples niveles, donde el nivel y la proporción de reparto se determinan según el número de personas en el equipo, estableciendo un total de 9 niveles. El nivel más alto recibe una recompensa de 150 monedas USDT por referir a una persona directamente, mientras que el nivel más bajo recibe 10 monedas USDT. Estas recompensas provienen en realidad de los fondos inyectados por los niveles inferiores.
Aviso de riesgo de la policía en varias localidades
Recientemente, varias agencias de policía han emitido avisos de riesgo, señalando que Xin Kang Jia ha utilizado el nombre de intercambios extranjeros sin autorización, prometiendo altos retornos, y que sus acciones son sospechosas de ser un Lavado de ojos.
De hecho, a partir de octubre de 2024, varias autoridades reguladoras han emitido advertencias de riesgo sobre Xin Kang Jia, señalando que está llevando a cabo un esquema Ponzi a través de una estructura de pirámide. Las investigaciones muestran que Xin Kang Jia desarrolla miembros de manera presencial, dividiendo las zonas en "cuatro grandes zonas de guerra", y realiza reuniones y crea grupos de promoción de forma irregular.
Saber que se está cometiendo un delito puede constituir un delito conjunto
Es importante señalar que algunos participantes, a pesar de saber que Xin Kang Jia presenta altos riesgos, intentan obtener ganancias al entrar al mercado más temprano. Los expertos de la industria advierten que este tipo de pensamiento de "juego de tontos" es una conducta especulativa con riesgo desalineado, ignorando la imprevisibilidad del mercado y el control de los operadores de la plataforma.
Los expertos legales señalan que, al saber que la plataforma no es conforme e incluso sospechosa de Lavado de ojos, participar activamente en reclutar personas y ganar comisiones puede convertir a uno de "víctima" a "cómplice". Incluso si no se es parte del núcleo, mientras se participe activamente y se alcance una escala considerable, también podría constituir un crimen conjunto.
Sugerencias de inversión
Para los inversores comunes, los criterios para juzgar si una plataforma de inversión es confiable incluyen: si se puede aclarar el destino de los fondos, su uso, el ente regulador y el responsable de asumir la responsabilidad. Si estas preguntas no pueden ser respondidas, no se debe participar. Los expertos sugieren que, para las "oportunidades de inversión" cuya conformidad no está clara, no se debe confiar ciegamente en el supuesto "entrar temprano y ganar temprano".
Este tipo de fraude financiero que se presenta bajo la bandera de dinero virtual sigue teniendo una gran base de audiencia. No importa cómo hable la industria sobre tecnología y cumplimiento, en la realidad, muchos inversores comunes todavía tienen una comprensión vaga de los conceptos relacionados, lo que los hace susceptibles a ser engañados por el empaquetado y el lenguaje. Los inversores deben estar alerta y mantenerse alejados de este tipo de actividades de alto riesgo.
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TestnetScholar
· 07-25 22:29
tontos tomar a la gente por tonta año tras año
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GateUser-00be86fc
· 07-25 09:44
Solo un tonto cree en un rendimiento del 1% diario.
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BearMarketSurvivor
· 07-23 02:00
tontos siempre son tomados por tontos~
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PriceOracleFairy
· 07-23 02:00
ngmi ponzi sigue vivo en 2024... smh
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DYORMaster
· 07-23 01:57
tontos tomar a la gente por tonta 永不眠
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GasFeeCryer
· 07-23 01:55
Este dinero puede correr si entra pronto, pero si entra despacio, tomar a la gente por tonta.
Trampas de inversión en dinero virtual: el lavado de ojos de 13,000 millones bajo la tentación de altos intereses
Lavado de ojos de dinero virtual reaparece: el "juego de tontos" bajo la tentación de altos intereses
Recientemente, una plataforma de inversión y gestión financiera llamada "鑫慷嘉" ha generado un gran debate. Según se informa, la plataforma involucra a 2 millones de inversores y el monto en cuestión asciende a 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos de la plataforma no pudieran ser retirados, el fundador de la empresa afirmó que ya se encontraba en el extranjero.
Xin Kang Jia se presenta como una inversión en dinero virtual, utilizando altos rendimientos para atraer a los consumidores. La plataforma afirma que la tasa de rendimiento diaria es del 1% y desarrolla una red de afiliados a través de altos premios. Incluso después de que no pueden cumplir con los pagos, aún hay usuarios que se unen. Detrás de este tipo de lavado de ojos, hay muchos consumidores que, a pesar de conocer los riesgos, aún participan.
La tentación de altos rendimientos y el modelo de desarrollo por niveles
Según los inversores, Xin Kang Jia afirma que participando en inversiones en oro y petróleo en el extranjero a través de la plataforma, se puede obtener un rendimiento del 1% del capital diario. Los fondos invertidos no se pueden retirar dentro de un mes. Además de los altos rendimientos, la plataforma también promete recuperar rápidamente la inversión y generar altos rendimientos a través de operaciones como recomendar nuevos usuarios y aumentar la posición.
La plataforma adopta un modelo de desarrollo de múltiples niveles, donde el nivel y la proporción de reparto se determinan según el número de personas en el equipo, estableciendo un total de 9 niveles. El nivel más alto recibe una recompensa de 150 monedas USDT por referir a una persona directamente, mientras que el nivel más bajo recibe 10 monedas USDT. Estas recompensas provienen en realidad de los fondos inyectados por los niveles inferiores.
Aviso de riesgo de la policía en varias localidades
Recientemente, varias agencias de policía han emitido avisos de riesgo, señalando que Xin Kang Jia ha utilizado el nombre de intercambios extranjeros sin autorización, prometiendo altos retornos, y que sus acciones son sospechosas de ser un Lavado de ojos.
De hecho, a partir de octubre de 2024, varias autoridades reguladoras han emitido advertencias de riesgo sobre Xin Kang Jia, señalando que está llevando a cabo un esquema Ponzi a través de una estructura de pirámide. Las investigaciones muestran que Xin Kang Jia desarrolla miembros de manera presencial, dividiendo las zonas en "cuatro grandes zonas de guerra", y realiza reuniones y crea grupos de promoción de forma irregular.
Saber que se está cometiendo un delito puede constituir un delito conjunto
Es importante señalar que algunos participantes, a pesar de saber que Xin Kang Jia presenta altos riesgos, intentan obtener ganancias al entrar al mercado más temprano. Los expertos de la industria advierten que este tipo de pensamiento de "juego de tontos" es una conducta especulativa con riesgo desalineado, ignorando la imprevisibilidad del mercado y el control de los operadores de la plataforma.
Los expertos legales señalan que, al saber que la plataforma no es conforme e incluso sospechosa de Lavado de ojos, participar activamente en reclutar personas y ganar comisiones puede convertir a uno de "víctima" a "cómplice". Incluso si no se es parte del núcleo, mientras se participe activamente y se alcance una escala considerable, también podría constituir un crimen conjunto.
Sugerencias de inversión
Para los inversores comunes, los criterios para juzgar si una plataforma de inversión es confiable incluyen: si se puede aclarar el destino de los fondos, su uso, el ente regulador y el responsable de asumir la responsabilidad. Si estas preguntas no pueden ser respondidas, no se debe participar. Los expertos sugieren que, para las "oportunidades de inversión" cuya conformidad no está clara, no se debe confiar ciegamente en el supuesto "entrar temprano y ganar temprano".
Este tipo de fraude financiero que se presenta bajo la bandera de dinero virtual sigue teniendo una gran base de audiencia. No importa cómo hable la industria sobre tecnología y cumplimiento, en la realidad, muchos inversores comunes todavía tienen una comprensión vaga de los conceptos relacionados, lo que los hace susceptibles a ser engañados por el empaquetado y el lenguaje. Los inversores deben estar alerta y mantenerse alejados de este tipo de actividades de alto riesgo.