Una empresa británica de criptoactivos ha subestimado las violaciones de sanciones financieras, según un informe de la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras.
En 2022, surgieron preocupaciones de que los criptoactivos se estaban utilizando para eludir las sanciones contra Rusia debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Reino Unido (OFSI) afirmó en un informe del 22 que es muy probable que las empresas de criptoactivos del país hayan subreportado violaciones de sanciones financieras desde 2022. Esto ocurre en un contexto de mayor endurecimiento de las sanciones contra Rusia.
El informe se centra únicamente en la evaluación de amenazas de sanciones relacionadas con criptoactivos, y señala que la mayoría de las infracciones de las empresas de criptoactivos del Reino Unido no son intencionales, sino que probablemente se producen a través del contacto con personas específicas, es decir, personas designadas. El contacto puede ser tanto directo, con una clara relación con la dirección de la billetera de esta persona, como indirecto, donde el origen de los criptoactivos es ambiguo.
Las empresas de criptoactivos están obligadas a informar a OFSI si hay sospechas de violaciones de sanciones desde agosto de 2022. Se informó que más del 7% de los casos sospechosos de violaciones reportados a OFSI desde enero de 2022 estaban relacionados con empresas de criptoactivos. OFSI fue establecido en 2016 para asegurar la aplicación de las medidas de sanción.
Actualmente, como parte de las regulaciones del Reino Unido contra el lavado de dinero, hay 55 empresas de criptoactivos registradas en la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del país. El informe no aclara cuántas de estas presentaron informes a la OFSI.
Después de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, surgieron preocupaciones de que muchos países impusieran sanciones financieras a Rusia y que los criptoactivos se estuvieran utilizando para evadir dichas sanciones. El Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) han dejado claro que las reglas de sanciones también se aplican a los criptoactivos.
El informe también detalla que las empresas de criptoactivos del Reino Unido enfrentan un alto riesgo de ser blanco de hackers norcoreanos que operan en nombre de organizaciones sancionadas.
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Empresa británica de criptoactivos, ¿infracción de sanciones financieras subreportada?: OFSI anuncia | CoinDesk JAPAN (CoinDesk Japón)
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Reino Unido (OFSI) afirmó en un informe del 22 que es muy probable que las empresas de criptoactivos del país hayan subreportado violaciones de sanciones financieras desde 2022. Esto ocurre en un contexto de mayor endurecimiento de las sanciones contra Rusia.
El informe se centra únicamente en la evaluación de amenazas de sanciones relacionadas con criptoactivos, y señala que la mayoría de las infracciones de las empresas de criptoactivos del Reino Unido no son intencionales, sino que probablemente se producen a través del contacto con personas específicas, es decir, personas designadas. El contacto puede ser tanto directo, con una clara relación con la dirección de la billetera de esta persona, como indirecto, donde el origen de los criptoactivos es ambiguo.
Las empresas de criptoactivos están obligadas a informar a OFSI si hay sospechas de violaciones de sanciones desde agosto de 2022. Se informó que más del 7% de los casos sospechosos de violaciones reportados a OFSI desde enero de 2022 estaban relacionados con empresas de criptoactivos. OFSI fue establecido en 2016 para asegurar la aplicación de las medidas de sanción.
Actualmente, como parte de las regulaciones del Reino Unido contra el lavado de dinero, hay 55 empresas de criptoactivos registradas en la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del país. El informe no aclara cuántas de estas presentaron informes a la OFSI.
Después de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, surgieron preocupaciones de que muchos países impusieran sanciones financieras a Rusia y que los criptoactivos se estuvieran utilizando para evadir dichas sanciones. El Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) han dejado claro que las reglas de sanciones también se aplican a los criptoactivos.
El informe también detalla que las empresas de criptoactivos del Reino Unido enfrentan un alto riesgo de ser blanco de hackers norcoreanos que operan en nombre de organizaciones sancionadas.