El principal culpable de Blue Sky Gray negó el blanqueo de capital con Bitcoin en el Reino Unido, los inversores enfrentan múltiples desafíos para recuperar sus inversiones.
El principal acusado del caso BlueSky en el Reino Unido niega las acusaciones de blanqueo de capital, los inversores enfrentan múltiples desafíos para recuperar su inversión.
Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público de Blue Sky Grei, el Sr. Qian, se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital con bitcoin en el Tribunal Penal de Southwark en Londres. Este caso no solo involucra una gran captación ilegal de fondos, sino que también implica problemas complejos como la recuperación de deudas transnacionales y la disposición de criptomonedas.
El misterioso trasfondo de Qian Mou Mou
La verdadera identidad de Qian Moumou siempre ha sido un misterio. En marzo de 2014, ella fundó la empresa Gréy Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin junto con otras personas, utilizando la empresa para ofrecer a los ancianos supuestos productos de inversión a corto plazo "con capital garantizado y altos rendimientos". Estos productos prometían una tasa de rendimiento anual de hasta el 100% al 300%, con plazos de inversión de 6 a 30 meses.
A través de una expansión tipo pirámide, Blue Sky Ge Rui estableció rápidamente decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas. En pocos años, el Sr. Qian recaudó ilegalmente cientos de miles de millones de fondos.
A pesar de que la empresa Blue Sky Geary afirma oficialmente que la Sra. Qian tiene un doctorado de la Universidad de Tsinghua, esta afirmación parece carecer de pruebas fiables. Hay rumores de que estudió en Estados Unidos, es experta en finanzas y que debido a un accidente automovilístico necesita moverse en silla de ruedas. En 2016, durante una presentación organizada por Blue Sky Geary en Beijing, la Sra. Qian efectivamente apareció en silla de ruedas, vestida con un velo blanco, siendo levantada por varias personas para entrar al salón.
De la minería de Bitcoin a la captación ilegal de fondos
Antes de fundar Blue Sky Gree, el Sr. Qian ya había incursionado en el ámbito del Bitcoin. En 2013, estableció un "minas" de considerable tamaño y ofreció servicios de hospedaje de máquinas mineras, prometiendo un rendimiento anual del 300%. Esta experiencia le permitió darse cuenta de las "ventajas" del Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital.
Aprovechando el vacío regulatorio de los activos criptográficos, el Sr. Qian indicó al representante legal de la empresa que convirtiera una gran cantidad de fondos recaudados ilegalmente en bitcoins a través de ciertas plataformas de intercambio. Esta práctica no solo ocultó sus ganancias ilícitas, sino que también dejó una vía de escape potencial.
Avances del caso y dificultades en la recuperación de activos
En abril de 2017, la policía pública abrió una investigación sobre Blue Sky Ge Rui. En junio de 2019, la policía de Tianjin había arrestado a 50 sospechosos, incluido el representante legal de la empresa. En febrero de 2021, el tribunal juzgó el caso del representante legal Ren XX y determinó que participó en la captación ilegal de depósitos del público por más de 40.200 millones de yuanes. Ren XX fue finalmente condenado a 10 años de prisión.
Dinero某某, tras el incidente, se presentó bajo el nombre "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de Saint Kitts y Nevis. Se ha informado que en su computadora portátil llevaba un monedero de Bitcoin, que podría contener una gran cantidad de fondos ilegales. Actualmente, 128,000 inversores chinos están buscando recuperar su dinero, pero enfrentan múltiples dificultades, como el cobro de deudas transfronterizo y la determinación de la propiedad de las criptomonedas.
Según una auditoría especial, Blue Sky Ge Rui ha atraído más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones de yuanes se utilizaron para comprar bitcoins. Esto significa que el Sr. Money podría tener en sus manos activos virtuales por un valor de al menos 1 mil millones de yuanes.
La Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento civil de recuperación para congelar activos. Si no hay otras reclamaciones sobre estos activos, serán divididos entre la policía del Reino Unido y el Ministerio del Interior. Este proceso se espera que dure un tiempo prolongado, similar a la gestión de otros casos de fraude financiero de gran envergadura.
Para los inversores chinos, recuperar las pérdidas puede ser un proceso largo y difícil. Este caso recuerda una vez más a los inversores que deben estar atentos a los riesgos detrás de las promesas de altos rendimientos y no dejarse llevar por la avaricia, cayendo en la trampa de las estafas. Al tomar cualquier decisión de inversión, la cautela y la racionalidad son cualidades indispensables.
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GweiObserver
· 07-24 06:35
Otra vez la misma trampa, si huyes solo dirás que no hay culpa.
El principal culpable de Blue Sky Gray negó el blanqueo de capital con Bitcoin en el Reino Unido, los inversores enfrentan múltiples desafíos para recuperar sus inversiones.
El principal acusado del caso BlueSky en el Reino Unido niega las acusaciones de blanqueo de capital, los inversores enfrentan múltiples desafíos para recuperar su inversión.
Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público de Blue Sky Grei, el Sr. Qian, se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital con bitcoin en el Tribunal Penal de Southwark en Londres. Este caso no solo involucra una gran captación ilegal de fondos, sino que también implica problemas complejos como la recuperación de deudas transnacionales y la disposición de criptomonedas.
El misterioso trasfondo de Qian Mou Mou
La verdadera identidad de Qian Moumou siempre ha sido un misterio. En marzo de 2014, ella fundó la empresa Gréy Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin junto con otras personas, utilizando la empresa para ofrecer a los ancianos supuestos productos de inversión a corto plazo "con capital garantizado y altos rendimientos". Estos productos prometían una tasa de rendimiento anual de hasta el 100% al 300%, con plazos de inversión de 6 a 30 meses.
A través de una expansión tipo pirámide, Blue Sky Ge Rui estableció rápidamente decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas. En pocos años, el Sr. Qian recaudó ilegalmente cientos de miles de millones de fondos.
A pesar de que la empresa Blue Sky Geary afirma oficialmente que la Sra. Qian tiene un doctorado de la Universidad de Tsinghua, esta afirmación parece carecer de pruebas fiables. Hay rumores de que estudió en Estados Unidos, es experta en finanzas y que debido a un accidente automovilístico necesita moverse en silla de ruedas. En 2016, durante una presentación organizada por Blue Sky Geary en Beijing, la Sra. Qian efectivamente apareció en silla de ruedas, vestida con un velo blanco, siendo levantada por varias personas para entrar al salón.
De la minería de Bitcoin a la captación ilegal de fondos
Antes de fundar Blue Sky Gree, el Sr. Qian ya había incursionado en el ámbito del Bitcoin. En 2013, estableció un "minas" de considerable tamaño y ofreció servicios de hospedaje de máquinas mineras, prometiendo un rendimiento anual del 300%. Esta experiencia le permitió darse cuenta de las "ventajas" del Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital.
Aprovechando el vacío regulatorio de los activos criptográficos, el Sr. Qian indicó al representante legal de la empresa que convirtiera una gran cantidad de fondos recaudados ilegalmente en bitcoins a través de ciertas plataformas de intercambio. Esta práctica no solo ocultó sus ganancias ilícitas, sino que también dejó una vía de escape potencial.
Avances del caso y dificultades en la recuperación de activos
En abril de 2017, la policía pública abrió una investigación sobre Blue Sky Ge Rui. En junio de 2019, la policía de Tianjin había arrestado a 50 sospechosos, incluido el representante legal de la empresa. En febrero de 2021, el tribunal juzgó el caso del representante legal Ren XX y determinó que participó en la captación ilegal de depósitos del público por más de 40.200 millones de yuanes. Ren XX fue finalmente condenado a 10 años de prisión.
Dinero某某, tras el incidente, se presentó bajo el nombre "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de Saint Kitts y Nevis. Se ha informado que en su computadora portátil llevaba un monedero de Bitcoin, que podría contener una gran cantidad de fondos ilegales. Actualmente, 128,000 inversores chinos están buscando recuperar su dinero, pero enfrentan múltiples dificultades, como el cobro de deudas transfronterizo y la determinación de la propiedad de las criptomonedas.
Según una auditoría especial, Blue Sky Ge Rui ha atraído más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones de yuanes se utilizaron para comprar bitcoins. Esto significa que el Sr. Money podría tener en sus manos activos virtuales por un valor de al menos 1 mil millones de yuanes.
La Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento civil de recuperación para congelar activos. Si no hay otras reclamaciones sobre estos activos, serán divididos entre la policía del Reino Unido y el Ministerio del Interior. Este proceso se espera que dure un tiempo prolongado, similar a la gestión de otros casos de fraude financiero de gran envergadura.
Para los inversores chinos, recuperar las pérdidas puede ser un proceso largo y difícil. Este caso recuerda una vez más a los inversores que deben estar atentos a los riesgos detrás de las promesas de altos rendimientos y no dejarse llevar por la avaricia, cayendo en la trampa de las estafas. Al tomar cualquier decisión de inversión, la cautela y la racionalidad son cualidades indispensables.