Revelando el "nuevo lavado de ojos de inversión": ten cuidado con las trampas de inversión en dinero virtual
Recientemente, "Xin Kang Jia" se ha convertido en un tema candente en plataformas sociales y grupos de inversión. Según se informa, esta plataforma ha estado activa desde 2023, operando bajo el nombre de "sucursal china de la Bolsa de Oro de Dubái". En sus inicios, utilizaba la inversión en futuros de petróleo como pretexto, y luego se dirigió a áreas como "inversión en grandes datos", "inversión en divisas" y "inversión en Dinero virtual" para atraer a los inversores. Los participantes deben pagar una tarifa de umbral de 1000 USDT para convertirse en miembros y desarrollar una línea de abajo según una estructura organizativa similar a la "militar", existiendo un mecanismo de retribución entre diferentes niveles.
El 26 de junio de este año, la plataforma Xinkangjia cerró completamente el canal de retiros. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores en el país se vieron afectados, con un monto involucrado de alrededor de 18 mil millones. Lo que es aún más grave es que estos fondos pueden haber sido transferidos en forma de USDT y se han llevado a cabo operaciones de mezcla de monedas.
Cabe destacar que, ya en abril de este año, la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) emitió un anuncio, dejando en claro que DGCX no ha establecido ninguna entidad asociada o socio en China. Además, desde 2024, varios departamentos en el continente chino también han emitido advertencias sobre Xin Kang Jia.
Riesgos legales del modelo XinKangJia
Aunque actualmente no hay ninguna institución oficial que reconozca formalmente la naturaleza ilegal de Xin Kang Jia, según la información disponible, su modelo operativo probablemente involucra el delito de organizar y dirigir actividades de lavado de ojos o el delito de recaudación ilegal de fondos (especialmente el delito de fraude en la recaudación de fondos).
Desde la perspectiva de la práctica judicial, si se califica como captación ilegal de fondos, se enfrentará a una enorme carga de trabajo, que incluye la estadística, el contacto y la devolución de los fondos de aproximadamente 2 millones de inversionistas. Sin embargo, si se clasifica como un delito de pirámide, podría simplificarse el proceso de manejo, ya que la práctica judicial actual tiende a reconocer que en los casos de pirámide no hay víctimas, y los fondos involucrados suelen ser confiscados y devueltos al tesoro nacional.
¿Se puede recuperar el capital de los inversores?
Lamentablemente, según la práctica judicial actual en la China continental, es muy difícil devolver los fondos relacionados con delitos de pirámide a los inversores. Las principales razones incluyen:
Los fondos involucrados son considerados en su mayoría como "ingresos ilegales", y se les confisca, congela o retiene de acuerdo con la ley, y finalmente se entregan al tesoro nacional.
Las autoridades judiciales dan prioridad a la lucha contra el crimen y al mantenimiento del orden financiero, y su actitud hacia la supuesta "devolución de fondos a los inversionistas" es generalmente cautelosa.
Muchas plataformas de pirámide trasladan rápidamente fondos al extranjero o lavan dinero a través de Dinero virtual, lo que dificulta enormemente la recuperación de activos.
A pesar de ello, existen algunos casos de devolución a los inversionistas en la práctica judicial. Sin embargo, estos casos no pueden representar completamente la dirección del juicio de futuros casos de crímenes de pirámide, ya que China no es un país de derecho consuetudinario, y la práctica judicial actual sigue centrada en la confiscación.
Riesgos legales especiales de la inversión en USDT
Lo especial del caso de Xin Kang Jia es que los inversores utilizaron USDT para invertir. Sin embargo, esta práctica conlleva numerosos riesgos en el entorno legal de la China continental:
Dinero virtual no tiene capacidad de pago legal y sus transacciones no están protegidas dentro del sistema legal chino.
Aunque algunos juicios reconocen que el dinero virtual tiene ciertas "atributos de propiedad", esto se aplica principalmente en el ámbito del derecho penal y no significa que se apoye su comercio o inversión.
Incluso si los activos en cuestión son monedas virtuales como USDT, las autoridades policiales aún podrán congelar y confiscar legalmente, y tras la condena, se incautarán según los ingresos ilegales.
Sugerencias de prevención
Frente a la tentación de invertir en dinero virtual, los inversores deben mantenerse alerta:
Rechaza las promesas de "ganancias aseguradas"
Mantente alejado de los modelos de "lavado de ojos" y "recompensas por referidos"
No confíes fácilmente en los "expertos en inversiones" o "maestros de finanzas" en línea
Reportar plataformas sospechosas a las autoridades de policía a tiempo.
La inversión debe ser cautelosa, la conformidad es lo primero. Cada inversor debe estar atento y proteger su bolsa de dinero, evitando caer en diversas trampas de inversión.
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MondayYoloFridayCry
· 07-27 06:57
Ay, sigue siendo una trampa.
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pumpamentalist
· 07-27 06:52
tontos cuchillo de guadaña otra vez~
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FancyResearchLab
· 07-27 01:22
Otra vez hay un campo de experimentación de tontos abierto, estudiante de posgrado.
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LowCapGemHunter
· 07-24 07:25
caida a cero no es el final
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GameFiCritic
· 07-24 07:18
Los datos hablan, este modelo Ponzi con crecimiento negativo必崩
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CryptoGoldmine
· 07-24 07:18
El creador de mercado ha mejorado su estrategia, utilizando USDT como cebo para engañar fondos.
Dinero virtual理财新Lavado de ojos:USDT inversión de los riesgos legales y las dificultades de recuperación de fondos
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Recientemente, "Xin Kang Jia" se ha convertido en un tema candente en plataformas sociales y grupos de inversión. Según se informa, esta plataforma ha estado activa desde 2023, operando bajo el nombre de "sucursal china de la Bolsa de Oro de Dubái". En sus inicios, utilizaba la inversión en futuros de petróleo como pretexto, y luego se dirigió a áreas como "inversión en grandes datos", "inversión en divisas" y "inversión en Dinero virtual" para atraer a los inversores. Los participantes deben pagar una tarifa de umbral de 1000 USDT para convertirse en miembros y desarrollar una línea de abajo según una estructura organizativa similar a la "militar", existiendo un mecanismo de retribución entre diferentes niveles.
El 26 de junio de este año, la plataforma Xinkangjia cerró completamente el canal de retiros. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores en el país se vieron afectados, con un monto involucrado de alrededor de 18 mil millones. Lo que es aún más grave es que estos fondos pueden haber sido transferidos en forma de USDT y se han llevado a cabo operaciones de mezcla de monedas.
Cabe destacar que, ya en abril de este año, la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) emitió un anuncio, dejando en claro que DGCX no ha establecido ninguna entidad asociada o socio en China. Además, desde 2024, varios departamentos en el continente chino también han emitido advertencias sobre Xin Kang Jia.
Riesgos legales del modelo XinKangJia
Aunque actualmente no hay ninguna institución oficial que reconozca formalmente la naturaleza ilegal de Xin Kang Jia, según la información disponible, su modelo operativo probablemente involucra el delito de organizar y dirigir actividades de lavado de ojos o el delito de recaudación ilegal de fondos (especialmente el delito de fraude en la recaudación de fondos).
Desde la perspectiva de la práctica judicial, si se califica como captación ilegal de fondos, se enfrentará a una enorme carga de trabajo, que incluye la estadística, el contacto y la devolución de los fondos de aproximadamente 2 millones de inversionistas. Sin embargo, si se clasifica como un delito de pirámide, podría simplificarse el proceso de manejo, ya que la práctica judicial actual tiende a reconocer que en los casos de pirámide no hay víctimas, y los fondos involucrados suelen ser confiscados y devueltos al tesoro nacional.
¿Se puede recuperar el capital de los inversores?
Lamentablemente, según la práctica judicial actual en la China continental, es muy difícil devolver los fondos relacionados con delitos de pirámide a los inversores. Las principales razones incluyen:
Los fondos involucrados son considerados en su mayoría como "ingresos ilegales", y se les confisca, congela o retiene de acuerdo con la ley, y finalmente se entregan al tesoro nacional.
Las autoridades judiciales dan prioridad a la lucha contra el crimen y al mantenimiento del orden financiero, y su actitud hacia la supuesta "devolución de fondos a los inversionistas" es generalmente cautelosa.
Muchas plataformas de pirámide trasladan rápidamente fondos al extranjero o lavan dinero a través de Dinero virtual, lo que dificulta enormemente la recuperación de activos.
A pesar de ello, existen algunos casos de devolución a los inversionistas en la práctica judicial. Sin embargo, estos casos no pueden representar completamente la dirección del juicio de futuros casos de crímenes de pirámide, ya que China no es un país de derecho consuetudinario, y la práctica judicial actual sigue centrada en la confiscación.
Riesgos legales especiales de la inversión en USDT
Lo especial del caso de Xin Kang Jia es que los inversores utilizaron USDT para invertir. Sin embargo, esta práctica conlleva numerosos riesgos en el entorno legal de la China continental:
Dinero virtual no tiene capacidad de pago legal y sus transacciones no están protegidas dentro del sistema legal chino.
Aunque algunos juicios reconocen que el dinero virtual tiene ciertas "atributos de propiedad", esto se aplica principalmente en el ámbito del derecho penal y no significa que se apoye su comercio o inversión.
Incluso si los activos en cuestión son monedas virtuales como USDT, las autoridades policiales aún podrán congelar y confiscar legalmente, y tras la condena, se incautarán según los ingresos ilegales.
Sugerencias de prevención
Frente a la tentación de invertir en dinero virtual, los inversores deben mantenerse alerta:
La inversión debe ser cautelosa, la conformidad es lo primero. Cada inversor debe estar atento y proteger su bolsa de dinero, evitando caer en diversas trampas de inversión.