Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: clave para proteger la seguridad del activo

Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos de Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos malos actores utilizan publicidad engañosa y marketing excesivo para atraer a los inversores. Utilizan promesas de altos retornos, anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes ficticios para ganar la confianza. Si los inversores creen en esta publicidad, pueden enfrentar pérdidas significativas.

Incluso hay casos en los que algunos proyectos malintencionadamente hacen una venta masiva en momentos de caída del mercado, forzando a los inversores a vender a pérdida para detener sus pérdidas, lo que les permite obtener enormes ganancias. Esto no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad del mercado de las criptomonedas.

Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad han lanzado servicios de evaluación de riesgos de proyectos Web3. Este servicio evalúa integralmente los riesgos de los proyectos desde dos direcciones, en cadena y fuera de cadena, ayudando a los inversores a identificar amenazas potenciales.

Métodos de evaluación de riesgos de proyectos Web3

La evaluación de riesgos incluye principalmente los siguientes aspectos:

1. Recopilar información del proyecto de manera integral
2. Analizar la situación de las transacciones de fondos en la cadena
3. Revisar la información promocional del proyecto
4. Verificar si el flujo de fondos cumple con la descripción del documento
5. Verifique si la distribución de tokens se ha realizado de acuerdo con la documentación.
6. Verificar si la lógica del contrato coincide con la documentación del proyecto
7. Identificar si existe comportamiento malicioso de golpeo
8. Verificar si hay abuso de roles de privilegio de contrato para obtener beneficios
9. Revisar la línea de tiempo de operaciones oficiales

Cuando se descubre que el equipo del proyecto realmente está obteniendo ganancias ilegales, se puede buscar ayuda a través de servicios profesionales de seguimiento de criptomonedas. Este tipo de servicios puede analizar en profundidad el historial de transacciones, incluyendo montos, tiempos y otra información, y seguir el flujo de fondos.

Servicio de seguimiento de criptomonedas

El servicio de seguimiento de criptomonedas incluye principalmente dos direcciones:

1. Seguimiento de fondos obtenidos maliciosamente por el equipo del proyecto

• Analizar el flujo de fondos del proyecto
• Comparar los documentos de promoción de proyectos de diferentes períodos
• Análisis profundo de direcciones sospechosas
• Utilizar dos métodos, en cadena y fuera de cadena, para realizar el seguimiento.
• Analizar diversas situaciones de flujo de capital, incluyendo la fuente de tarifas.

2. Seguimiento del robo de fondos

• Confirmar la dirección robada, el monto y el tiempo
• Rastrear y monitorear direcciones sospechosas
• Utilizar una biblioteca de etiquetas profesionales para confirmar el destino de los fondos
• Si los fondos ingresan al intercambio, se obtendrá información del atacante a través de una investigación.
• Si los fondos entran en la plataforma de mezcla, se realizará un análisis más profundo y se obtendrán pruebas.

Algunas empresas de seguridad tienen capacidades integrales de ciberseguridad, que incluyen inteligencia de amenazas en la cadena y fuera de la cadena de Web3, capacidades de investigación de binarios y capacidades de seguridad web tradicionales, lo que les otorga una ventaja clara en el seguimiento de activos y la atribución de atacantes.

Sugerencias de autoprotección para inversores

A pesar de estos servicios de evaluación de riesgos y seguimiento de fondos, los inversores deben mantenerse alerta y elegir con prudencia los proyectos de Web3:

1. Revisar cuidadosamente la documentación oficial del proyecto
2. Conocer a fondo la situación real del equipo del proyecto
3. Evitar invertir por seguir la corriente
4. Si se encuentra con que los fondos han sido robados, busque ayuda profesional de inmediato.

En resumen, al invertir en el ámbito de Web3, es crucial mantener la racionalidad y la prudencia. Mediante el uso razonable de herramientas como la evaluación de riesgos y el seguimiento de fondos, junto con su propio juicio, los inversores pueden proteger mejor la seguridad del activo.