Análisis de las tendencias de condena judicial en casos de dinero virtual

I. Introducción

Al organizar la investigación sobre casos penales relacionados con dinero virtual, se puede observar que las autoridades judiciales presentan algunas "reglas no escritas" al manejar este tipo de casos, o en otras palabras, problemas de dependencia de trayectoria en los estándares de condena. Este artículo explorará cómo la práctica judicial determina si ciertos actos constituyen un delito en algunos crímenes comunes relacionados con moneda.

Dos, Introducción al caso

En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo sobre un caso de fraude de recaudación de fondos. El caso involucra varios modelos de negocio, como emisión de monedas, promoción, marketing y ICO. La particularidad del caso radica en que el principal culpable originalmente fue condenado a una pena suspendida por el delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal, pero luego se revocó la sentencia y se le condenó por fraude de recaudación de fondos, recibiendo cadena perpetua. Esta diferencia en el fallo ha suscitado reflexiones sobre la lógica de condena en los delitos de venta piramidal y en los delitos de fraude.

Tres, delitos comunes relacionados con moneda y lógica de incriminación

(I) La legalidad de las transacciones relacionadas con dinero virtual

Desde que en septiembre de 2017 siete ministerios emitieron un anuncio para prevenir los riesgos de la financiación mediante la emisión de tokens, la emisión de tokens en China se considera una actividad de financiación pública ilegal no aprobada, sospechosa de actividades delictivas como la captación ilegal de fondos. Incluso las monedas virtuales emitidas por plataformas extranjeras se consideran que presentan riesgos potenciales debido a la falta de reconocimiento estatal y valor económico real.

(II) Tipos comunes de delitos relacionados con moneda

Los delitos comunes relacionados con moneda incluyen delitos de fraude, delitos de pirámide, delitos de establecimiento de casinos y delitos de operación ilegal, entre otros. Estos tipos de delitos tienen sus propias características y elementos constitutivos, pero su punto en común es que todos implican el uso o manipulación indebida de dinero virtual.

(III) Lógica de incriminación de los delitos relacionados con moneda

1. Los elementos constitutivos del delito de pirámide incluyen establecer umbrales para atraer participantes, calcular las recompensas en función del número de personas reclutadas, formar una estructura organizativa en múltiples niveles y tener como objetivo engañar para obtener bienes.

2. La esencia de los delitos de fraude es obtener la propiedad de otros, y en el ámbito del dinero virtual se manifiesta principalmente en el intercambio de "monedas de aire" sin valor por monedas principales de valor. El delito de fraude de recaudación de fondos y el delito de fraude contractual son formas especiales de delitos de fraude.

En casos prácticos, el tribunal puede determinar si se ha cometido un delito de fraude en función de la conducta específica del autor, el flujo de fondos y otros factores. Por ejemplo, si el autor utiliza los fondos recaudados para consumo personal o los transfiere al extranjero, podría considerarse que tiene la intención de defraudar.

Cuarta, conclusión

Aunque actualmente la inversión en dinero virtual no ha sido prohibida de manera explícita, las actividades relacionadas aún pueden ser consideradas como "sospechosas de perturbar el orden financiero y de poner en peligro la seguridad financiera". La comprensión y ejecución de las regulaciones por parte de las autoridades de aplicación de la ley y del poder judicial en diferentes regiones pueden variar, lo cual es especialmente evidente en el ámbito de los casos relacionados con dinero virtual. Por lo tanto, al participar en actividades relacionadas con dinero virtual, se debe reconocer plenamente los riesgos legales potenciales.