El principal conspirador de Bitfinex revela la red de robo y blanqueo de capital de activos cripto
En 2022, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados por sospecha de blanqueo de capital de 4,5 mil millones de dólares en activos cripto robados. Esta pareja admitió su culpabilidad el año pasado.
Las últimas noticias indican que Liechtenstein está participando actualmente como testigo colaborador del gobierno en un juicio en curso sobre el blanqueo de capital de servicios de mezcla de activos cripto. ¿Por qué el cerebro detrás del robo de 4.5 mil millones de dólares se convertiría en testigo en un juicio por blanqueo de capital? Vamos a desglosar los antecedentes de este caso de blanqueo de moneda virtual.
Línea de tiempo del evento
2016: La pareja de Liechtenstein robó $4.5 mil millones en bitcoin de un intercambio.
Abril de 2021: el FBI arresta a Roman Sterlingov, uno de los principales operadores de una plataforma de mezcla de monedas.
2021: Varios plataformas de mezcla involucradas en blanqueo de capital fueron cerradas, algunos fundadores de plataformas se declararon culpables.
1 de febrero de 2022: la billetera del gobierno de EE. UU. recibió aproximadamente 94643.3 monedas de bitcoin
Febrero de 2022: La pareja de Liechtenstein fue arrestada
Agosto de 2023: La pareja de Liechtenstein se declaró culpable y fue condenada por robo.
La pareja de Liechtenstein afirma que pudieron acceder al sistema de un intercambio durante meses, robando más de cien millones de dólares. Realizaron alrededor de 10 operaciones de blanqueo de capital utilizando un servicio de mezcla de monedas, y luego se pasaron a otros mezcladores.
Razones para convertirse en testigo federal
El principado de Liechtenstein, que enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión, ha decidido colaborar con las autoridades para revelar la verdad del caso. En resumen, estaban utilizando un servicio de mezcla de monedas para el blanqueo de capital, y resultó que dicho servicio realmente podía blanquear, y no esperaban convertirse en testigos por ello.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha llegado a un veredicto.
Al mismo tiempo, las operaciones de otros encriptación de activos cripto mezcladores también están bajo la atención de los organismos reguladores y enfrentan sanciones. En octubre de 2020, la Red de Ejecución de Delitos Financieros impuso multas civiles de 60 millones de dólares a los operadores de dos empresas de servicios monetarios no registradas.
Sugerencias para el Blanqueo de capital
Implementar estrictas regulaciones de KYC y AML: exigir a los usuarios una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Monitoreo de actividades de transacción: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real, analizar actividades de transacción sospechosas, incluyendo información sobre el monto de la transacción, frecuencia, origen y destino.
Establecer un mecanismo de informes: crear un sistema para informar sobre transacciones o actividades sospechosas, manejar estos informes de manera oportuna y colaborar con las autoridades de supervisión en la investigación.
Fortalecer la cooperación y el intercambio: Colaborar activamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y agencias de aplicación de la ley para combatir conjuntamente el blanqueo de capital. Intercambiar información regularmente para identificar y responder a las estrategias de blanqueo de capital en constante evolución de los delincuentes.
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MetaverseVagabond
· hace3h
Las monedas que no se pueden bloquear no son buenas monedas
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gas_fee_trauma
· hace8h
La cooperación es comprar la caída.
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rugpull_ptsd
· 07-27 04:53
Jaja, así fue como me arrestaron.
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LuckyBlindCat
· 07-26 23:01
¡Métanlos a todos en la cárcel!
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PaperHandSister
· 07-25 11:31
Ay, realmente vendí a mis compañeros y terminé.
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BearMarketBro
· 07-25 11:29
¿No es mejor usar este dinero para comprar un negocio?
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InfraVibes
· 07-25 11:25
¡Esperando la sentencia! Tengo curiosidad por cuánto más se puede recuperar.
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AirdropATM
· 07-25 11:21
Tsk tsk, realmente no son una pareja fácil de tratar.
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SnapshotLaborer
· 07-25 11:20
Traicionar a los hermanos siempre tendrá consecuencias.
El sospechoso del robo de 4.5 mil millones de dólares en Activos Cripto se presenta en el juicio por Blanqueo de capital como testigo clave.
El principal conspirador de Bitfinex revela la red de robo y blanqueo de capital de activos cripto
En 2022, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados por sospecha de blanqueo de capital de 4,5 mil millones de dólares en activos cripto robados. Esta pareja admitió su culpabilidad el año pasado.
Las últimas noticias indican que Liechtenstein está participando actualmente como testigo colaborador del gobierno en un juicio en curso sobre el blanqueo de capital de servicios de mezcla de activos cripto. ¿Por qué el cerebro detrás del robo de 4.5 mil millones de dólares se convertiría en testigo en un juicio por blanqueo de capital? Vamos a desglosar los antecedentes de este caso de blanqueo de moneda virtual.
Línea de tiempo del evento
La pareja de Liechtenstein afirma que pudieron acceder al sistema de un intercambio durante meses, robando más de cien millones de dólares. Realizaron alrededor de 10 operaciones de blanqueo de capital utilizando un servicio de mezcla de monedas, y luego se pasaron a otros mezcladores.
Razones para convertirse en testigo federal
El principado de Liechtenstein, que enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión, ha decidido colaborar con las autoridades para revelar la verdad del caso. En resumen, estaban utilizando un servicio de mezcla de monedas para el blanqueo de capital, y resultó que dicho servicio realmente podía blanquear, y no esperaban convertirse en testigos por ello.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha llegado a un veredicto.
Al mismo tiempo, las operaciones de otros encriptación de activos cripto mezcladores también están bajo la atención de los organismos reguladores y enfrentan sanciones. En octubre de 2020, la Red de Ejecución de Delitos Financieros impuso multas civiles de 60 millones de dólares a los operadores de dos empresas de servicios monetarios no registradas.
Sugerencias para el Blanqueo de capital
Implementar estrictas regulaciones de KYC y AML: exigir a los usuarios una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Monitoreo de actividades de transacción: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real, analizar actividades de transacción sospechosas, incluyendo información sobre el monto de la transacción, frecuencia, origen y destino.
Establecer un mecanismo de informes: crear un sistema para informar sobre transacciones o actividades sospechosas, manejar estos informes de manera oportuna y colaborar con las autoridades de supervisión en la investigación.
Fortalecer la cooperación y el intercambio: Colaborar activamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y agencias de aplicación de la ley para combatir conjuntamente el blanqueo de capital. Intercambiar información regularmente para identificar y responder a las estrategias de blanqueo de capital en constante evolución de los delincuentes.