Binance llega a un acuerdo con Estados Unidos, paga una multa récord de 4300 millones de dólares
La acción reguladora de Estados Unidos contra Binance finalmente ha dado resultados. Esta plataforma de intercambio de criptomonedas ha aceptado pagar una multa de 4.3 mil millones de dólares, estableciendo un récord histórico del Departamento del Tesoro de EE. UU.
El 22, el Departamento de Justicia de EE. UU. llevó a cabo una conferencia de prensa y anunció un acuerdo de conciliación con Binance. Varios altos funcionarios, incluido el Fiscal General y el Secretario del Tesoro, asistieron a la reunión.
Binance ha sido acusado de violar las regulaciones contra el lavado de dinero, operar transferencias sin licencia y violar sanciones estadounidenses. Entre ellos, la incapacidad para prevenir y reportar transacciones sospechosas relacionadas con organizaciones terroristas es el principal problema. Se informa que la plataforma permitió más de 1.1 millones de transacciones relacionadas con clientes iraníes, por un total superior a 8.98 millones de dólares.
El Ministro de Hacienda criticó a Binance por ignorar las obligaciones legales en busca de beneficios, llevando a cabo transacciones masivas sin verificar adecuadamente la identidad de los clientes y monitorear las transacciones. El Ministro de Justicia señaló que la plataforma está llena de criminales que utilizan la moneda para transferir fondos ilegales.
Como parte del acuerdo, Binance pagará 1.8 mil millones de dólares en multas penales y se le confiscarán 2.5 mil millones de dólares. Además, el fundador Zhao Changpeng acordó renunciar y pagar una multa de 50 millones de dólares, y podría enfrentar hasta 10 años de prisión. Su abogado indicó que el fallo se retrasará 6 meses.
Binance también necesita contratar a un inspector de cumplimiento independiente, con un mandato de 3 años. Changpeng Zhao está prohibido de participar en la operación y gestión de Binance hasta que termine el mandato del inspector. El Departamento del Tesoro de EE. UU. se reserva el derecho de revisar los registros relacionados con Binance durante 5 años.
Es importante señalar que Binance se retirará por completo del mercado estadounidense, pero su filial en EE. UU. continuará operando en Estados Unidos. Si Binance no cumple con sus obligaciones relacionadas, podría enfrentar una multa adicional de 150 millones de dólares.
Richard Teng asumirá el cargo de CEO de Binance. Tiene más de 30 años de experiencia en servicios financieros y regulación, habiendo trabajado en varias instituciones financieras de renombre. Changpeng Zhao indicó que tomará un descanso por un tiempo, y después podría realizar algunas inversiones pasivas, especialmente en los campos de blockchain, Web3 y DeFi.
El nuevo CEO Teng enfatizó su compromiso de mantener la confianza de los usuarios en la empresa, colaborar con los reguladores y promover el desarrollo de Web3.
Cabe mencionar que en esta acusación no se incluye el desvío de fondos de los usuarios por parte de Binance ni la manipulación del mercado. Changpeng Zhao y los altos ejecutivos de la empresa enfatizaron este punto, indicando que los fondos de los usuarios siguen siendo seguros.
Esta conciliación marca un paso importante para Binance en términos de cumplimiento, pero al mismo tiempo enfrenta enormes desafíos y transformaciones. En el futuro, será interesante ver cómo la empresa continuará desarrollándose en un entorno regulatorio estricto.
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GasFeeNightmare
· 07-25 13:46
mundo Cripto otra vez un Waterloo, frío.
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ImpermanentPhobia
· 07-25 13:44
El inversor minorista siempre ha sido el último en enterarse.
Binance paga 4.3 mil millones de dólares para resolver regulaciones en EE. UU. Zhao Changpeng renuncia y se retira del mercado estadounidense
Binance llega a un acuerdo con Estados Unidos, paga una multa récord de 4300 millones de dólares
La acción reguladora de Estados Unidos contra Binance finalmente ha dado resultados. Esta plataforma de intercambio de criptomonedas ha aceptado pagar una multa de 4.3 mil millones de dólares, estableciendo un récord histórico del Departamento del Tesoro de EE. UU.
El 22, el Departamento de Justicia de EE. UU. llevó a cabo una conferencia de prensa y anunció un acuerdo de conciliación con Binance. Varios altos funcionarios, incluido el Fiscal General y el Secretario del Tesoro, asistieron a la reunión.
Binance ha sido acusado de violar las regulaciones contra el lavado de dinero, operar transferencias sin licencia y violar sanciones estadounidenses. Entre ellos, la incapacidad para prevenir y reportar transacciones sospechosas relacionadas con organizaciones terroristas es el principal problema. Se informa que la plataforma permitió más de 1.1 millones de transacciones relacionadas con clientes iraníes, por un total superior a 8.98 millones de dólares.
El Ministro de Hacienda criticó a Binance por ignorar las obligaciones legales en busca de beneficios, llevando a cabo transacciones masivas sin verificar adecuadamente la identidad de los clientes y monitorear las transacciones. El Ministro de Justicia señaló que la plataforma está llena de criminales que utilizan la moneda para transferir fondos ilegales.
Como parte del acuerdo, Binance pagará 1.8 mil millones de dólares en multas penales y se le confiscarán 2.5 mil millones de dólares. Además, el fundador Zhao Changpeng acordó renunciar y pagar una multa de 50 millones de dólares, y podría enfrentar hasta 10 años de prisión. Su abogado indicó que el fallo se retrasará 6 meses.
Binance también necesita contratar a un inspector de cumplimiento independiente, con un mandato de 3 años. Changpeng Zhao está prohibido de participar en la operación y gestión de Binance hasta que termine el mandato del inspector. El Departamento del Tesoro de EE. UU. se reserva el derecho de revisar los registros relacionados con Binance durante 5 años.
Es importante señalar que Binance se retirará por completo del mercado estadounidense, pero su filial en EE. UU. continuará operando en Estados Unidos. Si Binance no cumple con sus obligaciones relacionadas, podría enfrentar una multa adicional de 150 millones de dólares.
Richard Teng asumirá el cargo de CEO de Binance. Tiene más de 30 años de experiencia en servicios financieros y regulación, habiendo trabajado en varias instituciones financieras de renombre. Changpeng Zhao indicó que tomará un descanso por un tiempo, y después podría realizar algunas inversiones pasivas, especialmente en los campos de blockchain, Web3 y DeFi.
El nuevo CEO Teng enfatizó su compromiso de mantener la confianza de los usuarios en la empresa, colaborar con los reguladores y promover el desarrollo de Web3.
Cabe mencionar que en esta acusación no se incluye el desvío de fondos de los usuarios por parte de Binance ni la manipulación del mercado. Changpeng Zhao y los altos ejecutivos de la empresa enfatizaron este punto, indicando que los fondos de los usuarios siguen siendo seguros.
Esta conciliación marca un paso importante para Binance en términos de cumplimiento, pero al mismo tiempo enfrenta enormes desafíos y transformaciones. En el futuro, será interesante ver cómo la empresa continuará desarrollándose en un entorno regulatorio estricto.