Amenaza de Sombra: El riesgo de ataques off-chain se está volviendo cada vez más evidente
Los problemas de seguridad en el mundo de la blockchain no se limitan a ataques en cadena, vulnerabilidades de contratos y hackeos; los riesgos off-chain están emergiendo cada vez más. Una serie de eventos recientes indican que los ataques en el mundo real dirigidos a los poseedores de activos criptográficos se están volviendo cada vez más frecuentes y desenfrenados.
Un conocido empresario de criptomonedas sufrió un intento de secuestro espectacular el año pasado. Los atacantes lo rastrearon con métodos de alta tecnología y lo emboscaron por detrás mientras subía las escaleras. Afortunadamente, el empresario luchó con todas sus fuerzas y finalmente logró escapar.
A medida que el valor de los activos criptográficos sigue aumentando, este tipo de ataques físicos dirigidos a los usuarios está en aumento. Este artículo analizará en profundidad esta técnica de ataque, revisará casos típicos, analizará las redes criminales detrás de ellos y ofrecerá recomendaciones prácticas para la prevención.
La esencia del ataque de la llave inglesa
El concepto de "ataque de llave inglesa" proviene de un cómic en línea que retrata a un atacante utilizando la violencia física simple para coaccionar a la víctima a entregar su contraseña. Este método no requiere de técnicas avanzadas, pero a menudo resulta ser más efectivo que métodos de hacking complejos.
Revisión de casos recientes
Desde principios de este año, han ocurrido numerosos casos de secuestro dirigidos a usuarios de criptomonedas, entre los cuales se encuentran miembros clave de proyectos, líderes de opinión y usuarios comunes.
A principios de mayo, la policía francesa logró rescatar al padre de un magnate de las criptomonedas. Los secuestradores cortaron brutalmente los dedos de la víctima para presionar a la familia y exigir un gran rescate.
En enero de este año, el cofundador de una conocida empresa de billeteras de hardware y su esposa fueron atacados en su casa. Los secuestradores también utilizaron métodos crueles y exigieron un rescate de 100 bitcoins.
A principios de junio, un sospechoso de haber planeado varios secuestros de empresarios de criptomonedas en Francia fue arrestado en Marruecos. El sospechoso es buscado por la Interpol por cargos de "secuestro, detención ilegal de rehenes".
Un caso ocurrido en Nueva York es aún más sorprendente. Un inversor en criptomonedas de nacionalidad italiana fue secuestrado y torturado durante tres semanas tras ser engañado. Los delincuentes utilizaron herramientas como una motosierra y dispositivos de electroshock para amenazarlo, e incluso colgaron a la víctima en la parte superior de un edificio alto, forzándola a entregar la clave privada de su billetera.
A mediados de mayo, la hija de un cofundador de una plataforma de intercambio de criptomonedas y su joven nieto estuvieron a punto de ser secuestrados en las calles de París. Afortunadamente, la intervención oportuna de un transeúnte hizo que los secuestradores huyeran aterrorizados.
Estos casos indican que, en comparación con los ataques técnicos en la cadena, las amenazas físicas directas suelen ser más eficientes y con un umbral de implementación más bajo. Es notable que muchas de las personas involucradas en este tipo de delitos son jóvenes, la mayoría entre 16 y 23 años, y tienen un conocimiento básico sobre criptomonedas. Los datos de la fiscalía francesa muestran que varios menores ya han sido acusados por participar en tales casos.
Además de los casos reportados públicamente, el equipo de seguridad también ha descubierto, al analizar los comentarios de los usuarios, que algunos usuarios han enfrentado control o coerción durante las transacciones fuera de línea, lo que ha llevado a pérdidas de activos.
Además, también existen algunos incidentes de "coacción no violenta" que no han escalado a conflictos físicos. Los agresores amenazan a las víctimas utilizando información privada u otros puntos vulnerables, obligándolas a realizar transferencias. Aunque esta situación no ha causado daño físico directo, ha tocado los límites de la seguridad personal.
Es importante señalar que los casos divulgados pueden ser solo la punta del iceberg. Muchas víctimas eligen permanecer en silencio por diversas razones, lo que dificulta la evaluación precisa de la verdadera magnitud de los ataques off-chain.
Análisis de redes delictivas
Según el análisis del equipo de investigación, las redes criminales de ataques de llave inglesa suelen incluir los siguientes elementos clave:
Bloqueo de información: El atacante evalúa primero la escala de activos del objetivo a través de datos en cadena, redes sociales y otros canales.
Localización y contacto en la realidad: una vez que se ha determinado la identidad objetivo, el atacante intentará obtener información sobre su vida real, incluyendo el lugar de residencia, lugares que frecuenta, etc.
Amenazas violentas y extorsión: una vez que controlan el objetivo, los atacantes a menudo utilizan métodos violentos para obligarlo a entregar claves privadas, frases de recuperación y otra información clave.
Lavado de dinero y transferencia de fondos: Una vez que obtienen la clave privada, los atacantes transferirán rápidamente los activos y ocultarán el origen de los fondos mediante diversos métodos.
Estrategias de respuesta
Ante los ataques de llave inglesa, los métodos tradicionales como las billeteras multisig o las frases de recuperación descentralizadas pueden no ser prácticos. Una estrategia más segura es "dar algo a cambio, y las pérdidas son controlables":
Configura una billetera de inducción: prepara una cuenta que parezca principal pero que en realidad solo contenga una cantidad mínima de activos, para situaciones de emergencia.
Fortalecer la gestión de la seguridad familiar: los miembros de la familia deben entender la situación básica de los activos y los métodos de respuesta; establecer códigos de seguridad; reforzar las medidas de seguridad en casa.
Evitar la exposición de la identidad: gestionar con precaución la información en las redes sociales y evitar revelar información sobre la posesión de activos criptográficos en la vida real.
Conclusión
Con el rápido desarrollo de la industria criptográfica, los sistemas KYC y AML juegan un papel importante en la mejora de la transparencia financiera y en la prevención del flujo ilegal de fondos. Sin embargo, durante el proceso de implementación, especialmente en lo que respecta a la seguridad de los datos y la privacidad del usuario, todavía enfrenta numerosos desafíos.
Se sugiere, sobre la base del proceso KYC tradicional, introducir un sistema de identificación de riesgos dinámico para reducir la recopilación innecesaria de información y disminuir el riesgo de filtración de datos. Al mismo tiempo, la plataforma podría considerar la integración de servicios profesionales de prevención de lavado de dinero y seguimiento, para mejorar la capacidad de gestión de riesgos. Además, es igualmente importante fortalecer la construcción de la capacidad de seguridad de datos, lo que se puede lograr a través de servicios profesionales de pruebas de seguridad, que evalúen de manera integral el riesgo de exposición de datos sensibles.
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Los holders de activos encriptados sufren ataques off-chain, y la prevención de ataques de tipo "wrench" se convierte en un nuevo tema.
Amenaza de Sombra: El riesgo de ataques off-chain se está volviendo cada vez más evidente
Los problemas de seguridad en el mundo de la blockchain no se limitan a ataques en cadena, vulnerabilidades de contratos y hackeos; los riesgos off-chain están emergiendo cada vez más. Una serie de eventos recientes indican que los ataques en el mundo real dirigidos a los poseedores de activos criptográficos se están volviendo cada vez más frecuentes y desenfrenados.
Un conocido empresario de criptomonedas sufrió un intento de secuestro espectacular el año pasado. Los atacantes lo rastrearon con métodos de alta tecnología y lo emboscaron por detrás mientras subía las escaleras. Afortunadamente, el empresario luchó con todas sus fuerzas y finalmente logró escapar.
A medida que el valor de los activos criptográficos sigue aumentando, este tipo de ataques físicos dirigidos a los usuarios está en aumento. Este artículo analizará en profundidad esta técnica de ataque, revisará casos típicos, analizará las redes criminales detrás de ellos y ofrecerá recomendaciones prácticas para la prevención.
La esencia del ataque de la llave inglesa
El concepto de "ataque de llave inglesa" proviene de un cómic en línea que retrata a un atacante utilizando la violencia física simple para coaccionar a la víctima a entregar su contraseña. Este método no requiere de técnicas avanzadas, pero a menudo resulta ser más efectivo que métodos de hacking complejos.
Revisión de casos recientes
Desde principios de este año, han ocurrido numerosos casos de secuestro dirigidos a usuarios de criptomonedas, entre los cuales se encuentran miembros clave de proyectos, líderes de opinión y usuarios comunes.
A principios de mayo, la policía francesa logró rescatar al padre de un magnate de las criptomonedas. Los secuestradores cortaron brutalmente los dedos de la víctima para presionar a la familia y exigir un gran rescate.
En enero de este año, el cofundador de una conocida empresa de billeteras de hardware y su esposa fueron atacados en su casa. Los secuestradores también utilizaron métodos crueles y exigieron un rescate de 100 bitcoins.
A principios de junio, un sospechoso de haber planeado varios secuestros de empresarios de criptomonedas en Francia fue arrestado en Marruecos. El sospechoso es buscado por la Interpol por cargos de "secuestro, detención ilegal de rehenes".
Un caso ocurrido en Nueva York es aún más sorprendente. Un inversor en criptomonedas de nacionalidad italiana fue secuestrado y torturado durante tres semanas tras ser engañado. Los delincuentes utilizaron herramientas como una motosierra y dispositivos de electroshock para amenazarlo, e incluso colgaron a la víctima en la parte superior de un edificio alto, forzándola a entregar la clave privada de su billetera.
A mediados de mayo, la hija de un cofundador de una plataforma de intercambio de criptomonedas y su joven nieto estuvieron a punto de ser secuestrados en las calles de París. Afortunadamente, la intervención oportuna de un transeúnte hizo que los secuestradores huyeran aterrorizados.
Estos casos indican que, en comparación con los ataques técnicos en la cadena, las amenazas físicas directas suelen ser más eficientes y con un umbral de implementación más bajo. Es notable que muchas de las personas involucradas en este tipo de delitos son jóvenes, la mayoría entre 16 y 23 años, y tienen un conocimiento básico sobre criptomonedas. Los datos de la fiscalía francesa muestran que varios menores ya han sido acusados por participar en tales casos.
Además de los casos reportados públicamente, el equipo de seguridad también ha descubierto, al analizar los comentarios de los usuarios, que algunos usuarios han enfrentado control o coerción durante las transacciones fuera de línea, lo que ha llevado a pérdidas de activos.
Además, también existen algunos incidentes de "coacción no violenta" que no han escalado a conflictos físicos. Los agresores amenazan a las víctimas utilizando información privada u otros puntos vulnerables, obligándolas a realizar transferencias. Aunque esta situación no ha causado daño físico directo, ha tocado los límites de la seguridad personal.
Es importante señalar que los casos divulgados pueden ser solo la punta del iceberg. Muchas víctimas eligen permanecer en silencio por diversas razones, lo que dificulta la evaluación precisa de la verdadera magnitud de los ataques off-chain.
Análisis de redes delictivas
Según el análisis del equipo de investigación, las redes criminales de ataques de llave inglesa suelen incluir los siguientes elementos clave:
Bloqueo de información: El atacante evalúa primero la escala de activos del objetivo a través de datos en cadena, redes sociales y otros canales.
Localización y contacto en la realidad: una vez que se ha determinado la identidad objetivo, el atacante intentará obtener información sobre su vida real, incluyendo el lugar de residencia, lugares que frecuenta, etc.
Amenazas violentas y extorsión: una vez que controlan el objetivo, los atacantes a menudo utilizan métodos violentos para obligarlo a entregar claves privadas, frases de recuperación y otra información clave.
Lavado de dinero y transferencia de fondos: Una vez que obtienen la clave privada, los atacantes transferirán rápidamente los activos y ocultarán el origen de los fondos mediante diversos métodos.
Estrategias de respuesta
Ante los ataques de llave inglesa, los métodos tradicionales como las billeteras multisig o las frases de recuperación descentralizadas pueden no ser prácticos. Una estrategia más segura es "dar algo a cambio, y las pérdidas son controlables":
Conclusión
Con el rápido desarrollo de la industria criptográfica, los sistemas KYC y AML juegan un papel importante en la mejora de la transparencia financiera y en la prevención del flujo ilegal de fondos. Sin embargo, durante el proceso de implementación, especialmente en lo que respecta a la seguridad de los datos y la privacidad del usuario, todavía enfrenta numerosos desafíos.
Se sugiere, sobre la base del proceso KYC tradicional, introducir un sistema de identificación de riesgos dinámico para reducir la recopilación innecesaria de información y disminuir el riesgo de filtración de datos. Al mismo tiempo, la plataforma podría considerar la integración de servicios profesionales de prevención de lavado de dinero y seguimiento, para mejorar la capacidad de gestión de riesgos. Además, es igualmente importante fortalecer la construcción de la capacidad de seguridad de datos, lo que se puede lograr a través de servicios profesionales de pruebas de seguridad, que evalúen de manera integral el riesgo de exposición de datos sensibles.