Informe de desarrollo de la industria Web3 2024: las actividades delictivas siguen siendo activas, las políticas de regulación comienzan a mostrar resultados.
El año 2024 será un año trascendental para la industria Web3. La capitalización de mercado de las criptomonedas y la adopción de la infraestructura del sector han alcanzado niveles sin precedentes, pero al mismo tiempo, los delincuentes han comenzado a aprovechar más la infraestructura criptográfica para optimizar o crear nuevos patrones delictivos. Este informe estadístico y revelador sobre la magnitud de los principales tipos de delitos criptográficos, y que explica el impacto de las medidas de cumplimiento en la escala de la industria del crimen, hace un llamado a la industria y al gobierno para que presten atención a los daños causados por el crimen criptográfico.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el volumen de pagos en stablecoins de direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al año anterior. Esta parte de las actividades de alto riesgo representó el 5.14% del total de las actividades de comercio de stablecoins en el año, lo que representa una disminución del 0.80% en comparación con 2023, pero sigue siendo significativamente más alto que en 2021 y 2022.
Entre 2021 y 2024, el USDT en la red de TRON ha ocupado una parte importante. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red de Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juego en línea y sus proveedores de servicios de pago alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, un aumento de más del 17.50% en comparación con 2023. Es notable que la proporción de uso de USDC en el ámbito del juego en línea se eleva drásticamente al 13.36% en 2024, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que, a pesar de que USDC es emitido y regulado por entidades conformes, su adopción en el ámbito del juego en línea sigue aumentando considerablemente.
El volumen de transacciones de la industria negra y gris no disminuye
En 2024, las direcciones relacionadas con transacciones de la economía negra y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278,1 mil millones de dólares en fondos, ligeramente más que en 2023, y el volumen de transacciones en estos dos años superó con creces el de 2021 y 2022.
Las plataformas de negociación garantizada de criptomonedas desempeñan un papel importante en el desarrollo de la industria negra y gris. En el cuarto trimestre de 2024, el volumen de negocios de una conocida plataforma de garantías se había expandido a 2.64 mil millones de dólares.
La escala del fraude criptográfico aumenta drásticamente
En 2024, el volumen de stablecoins asociado a direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,500 millones de dólares, superando la suma total de años anteriores. Sin embargo, este asombroso aumento puede no ser completamente preciso, ya que las estadísticas están limitadas por la forma en que las empresas de seguridad contabilizan y por el aumento en el nivel de fraude de entidades ilegales.
La escala de lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las importantes actividades de aplicación de la ley y la legislación regulatoria de los principales actores políticos en los últimos dos años han tenido un efecto efectivo en la contención de los delitos de lavado de dinero en la industria cripto.
Aumento significativo de las actividades de congelación de stablecoins en la cadena
En 2024, los principales emisores de stablecoins congelaron más de 1,3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la escala de congelación de los tres años anteriores. Las direcciones congeladas alcanzaron un volumen de transacciones de 12,9 mil millones de dólares en ese año, prácticamente igual al de 2023, lo que indica que las actividades delictivas en la cadena de bloques ya habían comenzado a activarse hace varios años, pero no comenzaron a ser efectivamente perseguidas hasta 2024.
Tendencias de sanciones
La escala de fondos en direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas, revelada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) y la Oficina Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel (NBCTF), alcanzó su punto máximo en 2022 y luego disminuyó cada año. Sin embargo, el efecto de las sanciones es limitado para los grupos criminales que utilizan esta infraestructura para realizar actividades ilegales.
La regulación trae efectos positivos a Hong Kong
En 2024, la actitud de los principales organismos reguladores del mundo hacia las criptomonedas pasó de la espera a una intervención más activa. Tomando como ejemplo a Hong Kong, su política de cumplimiento ha construido un ecosistema criptográfico más seguro y controlado a través de requisitos legales claros, protección de los fondos de los clientes, lucha contra actividades ilegales, atracción de fondos institucionales y alineación con estándares internacionales.
Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de monedas estables de riesgo que fluyen hacia Hong Kong ha disminuido drásticamente, lo que indica que las actividades de negociación de monedas estables relacionadas con actividades de riesgo en la localidad se han reprimido de manera efectiva.
Resumen
El año 2024 será un año de revitalización completa de la industria Web3, así como un año importante en el que las principales economías comenzarán a enfrentar la importancia de esta industria. A pesar de que la escala del crimen criptográfico no disminuye, las políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo, junto con la autorregulación de abajo hacia arriba, ya han tenido un impacto positivo en la industria criptográfica de algunos países o regiones. La industria se dirige hacia un futuro más seguro y confiable.
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CommunityJanitor
· 07-28 13:29
Cómo regular esto es realmente un misterio~
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ChainMelonWatcher
· 07-26 10:12
La regulación es algo bueno, combate el fraude y protege a estos pequeños tontos.
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ReverseTradingGuru
· 07-25 19:40
Siempre que haya una oportunidad, hay que actuar en contra.
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ChainWallflower
· 07-25 19:38
Otro que se hace pasar por Cumplimiento para tomar a la gente por tonta.
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SmartContractPlumber
· 07-25 19:32
He estado observando estos datos durante mucho tiempo, las vulnerabilidades de permisos siguen siendo una zona de desastre.
Desarrollo de la industria Web3 en 2024: el crimen sigue activo, la regulación muestra resultados, Hong Kong tiene un impacto significativo.
Informe de desarrollo de la industria Web3 2024: las actividades delictivas siguen siendo activas, las políticas de regulación comienzan a mostrar resultados.
El año 2024 será un año trascendental para la industria Web3. La capitalización de mercado de las criptomonedas y la adopción de la infraestructura del sector han alcanzado niveles sin precedentes, pero al mismo tiempo, los delincuentes han comenzado a aprovechar más la infraestructura criptográfica para optimizar o crear nuevos patrones delictivos. Este informe estadístico y revelador sobre la magnitud de los principales tipos de delitos criptográficos, y que explica el impacto de las medidas de cumplimiento en la escala de la industria del crimen, hace un llamado a la industria y al gobierno para que presten atención a los daños causados por el crimen criptográfico.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el volumen de pagos en stablecoins de direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al año anterior. Esta parte de las actividades de alto riesgo representó el 5.14% del total de las actividades de comercio de stablecoins en el año, lo que representa una disminución del 0.80% en comparación con 2023, pero sigue siendo significativamente más alto que en 2021 y 2022.
Entre 2021 y 2024, el USDT en la red de TRON ha ocupado una parte importante. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red de Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juego en línea y sus proveedores de servicios de pago alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, un aumento de más del 17.50% en comparación con 2023. Es notable que la proporción de uso de USDC en el ámbito del juego en línea se eleva drásticamente al 13.36% en 2024, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que, a pesar de que USDC es emitido y regulado por entidades conformes, su adopción en el ámbito del juego en línea sigue aumentando considerablemente.
El volumen de transacciones de la industria negra y gris no disminuye
En 2024, las direcciones relacionadas con transacciones de la economía negra y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278,1 mil millones de dólares en fondos, ligeramente más que en 2023, y el volumen de transacciones en estos dos años superó con creces el de 2021 y 2022.
Las plataformas de negociación garantizada de criptomonedas desempeñan un papel importante en el desarrollo de la industria negra y gris. En el cuarto trimestre de 2024, el volumen de negocios de una conocida plataforma de garantías se había expandido a 2.64 mil millones de dólares.
La escala del fraude criptográfico aumenta drásticamente
En 2024, el volumen de stablecoins asociado a direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,500 millones de dólares, superando la suma total de años anteriores. Sin embargo, este asombroso aumento puede no ser completamente preciso, ya que las estadísticas están limitadas por la forma en que las empresas de seguridad contabilizan y por el aumento en el nivel de fraude de entidades ilegales.
La escala de lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las importantes actividades de aplicación de la ley y la legislación regulatoria de los principales actores políticos en los últimos dos años han tenido un efecto efectivo en la contención de los delitos de lavado de dinero en la industria cripto.
Aumento significativo de las actividades de congelación de stablecoins en la cadena
En 2024, los principales emisores de stablecoins congelaron más de 1,3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la escala de congelación de los tres años anteriores. Las direcciones congeladas alcanzaron un volumen de transacciones de 12,9 mil millones de dólares en ese año, prácticamente igual al de 2023, lo que indica que las actividades delictivas en la cadena de bloques ya habían comenzado a activarse hace varios años, pero no comenzaron a ser efectivamente perseguidas hasta 2024.
Tendencias de sanciones
La escala de fondos en direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas, revelada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) y la Oficina Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel (NBCTF), alcanzó su punto máximo en 2022 y luego disminuyó cada año. Sin embargo, el efecto de las sanciones es limitado para los grupos criminales que utilizan esta infraestructura para realizar actividades ilegales.
La regulación trae efectos positivos a Hong Kong
En 2024, la actitud de los principales organismos reguladores del mundo hacia las criptomonedas pasó de la espera a una intervención más activa. Tomando como ejemplo a Hong Kong, su política de cumplimiento ha construido un ecosistema criptográfico más seguro y controlado a través de requisitos legales claros, protección de los fondos de los clientes, lucha contra actividades ilegales, atracción de fondos institucionales y alineación con estándares internacionales.
Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de monedas estables de riesgo que fluyen hacia Hong Kong ha disminuido drásticamente, lo que indica que las actividades de negociación de monedas estables relacionadas con actividades de riesgo en la localidad se han reprimido de manera efectiva.
Resumen
El año 2024 será un año de revitalización completa de la industria Web3, así como un año importante en el que las principales economías comenzarán a enfrentar la importancia de esta industria. A pesar de que la escala del crimen criptográfico no disminuye, las políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo, junto con la autorregulación de abajo hacia arriba, ya han tenido un impacto positivo en la industria criptográfica de algunos países o regiones. La industria se dirige hacia un futuro más seguro y confiable.