El escándalo de FTX vuelve a agitar las aguas: el caso de manipulación del mercado revela las lagunas en la regulación de los intercambios
Con la investigación en profundidad del caso de quiebra de FTX, algunos secretos desconocidos están saliendo a la luz. Recientemente, una demanda contra los manipuladores del mercado ha suscitado un amplio interés en la comunidad de criptomonedas. Este caso no solo revela los astutos métodos de los criminales, sino que también expone las graves deficiencias de FTX en la gestión de riesgos y el control interno.
Los tokens de baja liquidez se convierten en herramientas de manipulación del mercado
Según los documentos judiciales del tribunal de quiebras de Delaware, un ciudadano de Mauricio ha sido acusado de llevar a cabo una serie de complejas prácticas de manipulación del mercado. Este manipulador se centró principalmente en tokens con menor liquidez, aumentando artificialmente los precios mediante compras masivas.
A partir de enero de 2021, este manipulador acumuló aproximadamente la mitad de la oferta de tokens BTMX, lo que provocó que el precio de este token se disparara un 10,000% en tres meses. Luego, aprovechó la función de apalancamiento de FTX y las lagunas en las reglas de comercio con margen para pedir prestados decenas de millones de dólares usando BTMX como colateral desde FTX.
A pesar de que cierta plataforma de intercambio detectó un problema y advirtió a FTX, FTX no tomó ninguna medida. Incluso cuando se descubrió que la magnitud de la vulnerabilidad alcanzaba los 400 millones de dólares, los ejecutivos de FTX simplemente restaron importancia y afirmaron no haber sido conscientes de que la situación era tan grave.
Operaciones repetidas múltiples, ganancias de cientos de millones de dólares
Entre agosto y diciembre de 2021, este manipulador utilizó nuevas cuentas y seudónimos para repetir las operaciones mencionadas anteriormente utilizando tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP. Antes de que FTX se diera cuenta del problema, ya había obtenido beneficios de casi 200 millones de dólares a través de este método.
Lo que es aún más sorprendente es que, incluso después de que FTX descubrió problemas y bloqueó las cuentas de los manipuladores, aún "olvidó" detener su función de retiro, lo que llevó a la transferencia de más de 450 millones de dólares en ganancias ilegales.
Las medidas de FTX han generado cuestionamientos
Frente a una brecha tan grande, FTX eligió ocultar la verdad, trasladando las pérdidas a la empresa hermana Alameda Research. Esta práctica no solo no resolvió el problema, sino que proporcionó a los manipuladores más tiempo y oportunidades para continuar operando en la plataforma.
Por ejemplo, los manipuladores hicieron cortos de un token de valor extremadamente bajo, Mobile Coin (MOB), en FTX. FTX no tomó ninguna medida al respecto, sino que simplemente solicitó más garantías. Para compensar estas posiciones cortas, Alameda Research se vio obligada a comprar grandes cantidades de tokens MOB en el mercado, lo que provocó que su precio se disparara un 750%. Al final, Alameda estima que perdió hasta 1,000 millones de dólares debido a esta serie de eventos.
Advertencias y lecciones
Este caso ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas, y también ha proporcionado valiosas lecciones aprendidas:
El intercambio necesita mejorar los procedimientos KYC y aplicar estrictamente las regulaciones de "conocer a tu cliente" y "prevención del lavado de dinero".
Fortalecer los mecanismos de control interno para prevenir que la negligencia o inacción de los empleados brinde oportunidades a los delincuentes.
Establecer un sistema de evaluación de riesgos sólido, especialmente fortalecer la supervisión de los activos de baja liquidez.
Los inversores deben estar atentos a las fluctuaciones de precios anormales de los tokens de baja liquidez y prestar atención a las actividades de transferencias en cadena de grandes cantidades.
Priorizar el uso de plataformas de intercambio que operen en jurisdicciones reguladas.
Este caso destaca nuevamente la importancia de la regulación del mercado de criptomonedas, así como la responsabilidad de los intercambios en la protección de los activos de los usuarios y el mantenimiento del orden del mercado. Solo a través de la mejora continua del sistema regulador y el fortalecimiento de la gestión de riesgos se podrá establecer un ecosistema de criptomonedas más seguro y transparente.
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Caso de manipulación del mercado de FTX expuesto, revela fallas en la regulación del intercambio.
El escándalo de FTX vuelve a agitar las aguas: el caso de manipulación del mercado revela las lagunas en la regulación de los intercambios
Con la investigación en profundidad del caso de quiebra de FTX, algunos secretos desconocidos están saliendo a la luz. Recientemente, una demanda contra los manipuladores del mercado ha suscitado un amplio interés en la comunidad de criptomonedas. Este caso no solo revela los astutos métodos de los criminales, sino que también expone las graves deficiencias de FTX en la gestión de riesgos y el control interno.
Los tokens de baja liquidez se convierten en herramientas de manipulación del mercado
Según los documentos judiciales del tribunal de quiebras de Delaware, un ciudadano de Mauricio ha sido acusado de llevar a cabo una serie de complejas prácticas de manipulación del mercado. Este manipulador se centró principalmente en tokens con menor liquidez, aumentando artificialmente los precios mediante compras masivas.
A partir de enero de 2021, este manipulador acumuló aproximadamente la mitad de la oferta de tokens BTMX, lo que provocó que el precio de este token se disparara un 10,000% en tres meses. Luego, aprovechó la función de apalancamiento de FTX y las lagunas en las reglas de comercio con margen para pedir prestados decenas de millones de dólares usando BTMX como colateral desde FTX.
A pesar de que cierta plataforma de intercambio detectó un problema y advirtió a FTX, FTX no tomó ninguna medida. Incluso cuando se descubrió que la magnitud de la vulnerabilidad alcanzaba los 400 millones de dólares, los ejecutivos de FTX simplemente restaron importancia y afirmaron no haber sido conscientes de que la situación era tan grave.
Operaciones repetidas múltiples, ganancias de cientos de millones de dólares
Entre agosto y diciembre de 2021, este manipulador utilizó nuevas cuentas y seudónimos para repetir las operaciones mencionadas anteriormente utilizando tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP. Antes de que FTX se diera cuenta del problema, ya había obtenido beneficios de casi 200 millones de dólares a través de este método.
Lo que es aún más sorprendente es que, incluso después de que FTX descubrió problemas y bloqueó las cuentas de los manipuladores, aún "olvidó" detener su función de retiro, lo que llevó a la transferencia de más de 450 millones de dólares en ganancias ilegales.
Las medidas de FTX han generado cuestionamientos
Frente a una brecha tan grande, FTX eligió ocultar la verdad, trasladando las pérdidas a la empresa hermana Alameda Research. Esta práctica no solo no resolvió el problema, sino que proporcionó a los manipuladores más tiempo y oportunidades para continuar operando en la plataforma.
Por ejemplo, los manipuladores hicieron cortos de un token de valor extremadamente bajo, Mobile Coin (MOB), en FTX. FTX no tomó ninguna medida al respecto, sino que simplemente solicitó más garantías. Para compensar estas posiciones cortas, Alameda Research se vio obligada a comprar grandes cantidades de tokens MOB en el mercado, lo que provocó que su precio se disparara un 750%. Al final, Alameda estima que perdió hasta 1,000 millones de dólares debido a esta serie de eventos.
Advertencias y lecciones
Este caso ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas, y también ha proporcionado valiosas lecciones aprendidas:
El intercambio necesita mejorar los procedimientos KYC y aplicar estrictamente las regulaciones de "conocer a tu cliente" y "prevención del lavado de dinero".
Fortalecer los mecanismos de control interno para prevenir que la negligencia o inacción de los empleados brinde oportunidades a los delincuentes.
Establecer un sistema de evaluación de riesgos sólido, especialmente fortalecer la supervisión de los activos de baja liquidez.
Los inversores deben estar atentos a las fluctuaciones de precios anormales de los tokens de baja liquidez y prestar atención a las actividades de transferencias en cadena de grandes cantidades.
Priorizar el uso de plataformas de intercambio que operen en jurisdicciones reguladas.
Este caso destaca nuevamente la importancia de la regulación del mercado de criptomonedas, así como la responsabilidad de los intercambios en la protección de los activos de los usuarios y el mantenimiento del orden del mercado. Solo a través de la mejora continua del sistema regulador y el fortalecimiento de la gestión de riesgos se podrá establecer un ecosistema de criptomonedas más seguro y transparente.