Evento de congelación de USDT: 29.62 millones de fondos del Grupo Huiwang de Camboya restringidos, la operación comercial sigue funcionando con normalidad.
Mecanismo de congelación de la moneda estable USDT y su impacto
USDT es una moneda estable de blockchain controlada por el emisor, que logra un anclaje de 1:1 con el USD a través de contratos inteligentes. Además de poseer las características básicas de las criptomonedas, el emisor de USDT también tiene derechos especiales como la emisión adicional, la destrucción y el congelamiento. Estos derechos se utilizan normalmente para colaborar con las autoridades en la lucha contra actividades ilegales o para hacer frente a incidentes de seguridad significativos.
A medida que se expande el uso de USDT, también aumentan las actividades ilegales relacionadas con esta moneda, lo que lleva a que las operaciones de congelación sean cada vez más frecuentes. Esto ha causado un gran inconveniente a algunas empresas normales que recibieron fondos de riesgo sin querer, e incluso puede acarrear riesgos legales. Este artículo analizará el reciente incidente de congelación de USDT que sufrió el Grupo Hui Wang de Camboya como ejemplo.
Resumen del Grupo Huiwang
Huion Group es uno de los mayores grupos de tecnología financiera en Camboya, con negocios que abarcan múltiples áreas, como billeteras de criptomonedas, pagos, garantías de transacciones, seguros, entre otros. Su negocio central de pagos y garantías utiliza en gran medida USDT. Según datos de una plataforma de monitoreo de riesgos, las direcciones relacionadas con HuionePay y HuioneGuarantee, que pertenecen a Huion, superan las 180,000, lo que la convierte en la empresa de criptomonedas más grande de la región.
Durante el período de junio de 2022 a junio de 2024, la escala de fondos de las direcciones de negocios relacionadas con Huiwang mostró una tendencia ascendente, creciendo de un mínimo de 10.3 millones de USDT a un máximo de 83.9 millones de USDT, alcanzando un total de 1023.97 millones de USDT en dos años. Durante el mismo período, estas direcciones mantuvieron un saldo promedio diario de aproximadamente 3568 millones de USDT.
Sin embargo, como región del sudeste asiático, el negocio de Huiwang también se ve inevitablemente afectado por algunas actividades ilegales. Tomando como ejemplo una de sus direcciones principales, entre julio de 2023 y junio de 2024, aproximadamente el 20% de los fondos que fluyeron a esa dirección fueron marcados como fondos de alto riesgo, involucrando actividades como apuestas en línea, industrias del crimen organizado y lavado de dinero.
Análisis de eventos de congelación
El 13 de julio de 2024, una dirección de la red de Tron de Huiwang, TNVaKW, fue congelada, involucrando un monto de hasta 29,62 millones de USDT. Tras la investigación, se descubrió que esta dirección, creada solo 5 días antes, había completado transacciones superiores a 1.000 millones de USDT, siendo las principales fuentes de recepción las direcciones de los usuarios de Huiwang y la dirección oficial.
Una investigación adicional reveló que la congelación podría estar relacionada con un incidente de robo en un intercambio japonés. Los fondos robados, después de un intercambio entre cadenas, terminaron fluyendo aproximadamente 14 millones de USDT hacia la dirección TNVaKW. Además, parte de los fondos de otro incidente de robo en un intercambio también había fluido hacia direcciones relacionadas con Huiwang.
Es importante señalar que las otras direcciones comerciales de Huiwang no se han visto afectadas, lo que indica que esta acción de congelación no está dirigida a Huiwang Group en sí.
Efectos después del congelamiento
El USDT congelado de 29.630.000 representa aproximadamente el 75% de las reservas de Huiwang, lo que ha ejercido cierta presión sobre su negocio. Tras la congelación, Huiwang rápidamente activó una nueva dirección de negocio TQuFSv para atender las necesidades de los usuarios.
Hasta el 16 de julio, el volumen de operaciones de TQuFSv ha alcanzado los 733 millones de USDT. El análisis muestra que el flujo de fondos de esta dirección no ha presentado anomalías significativas y aún mantiene un saldo de 12.88 millones de USDT. Huiwang también ha redistribuido fondos de otras direcciones comerciales para satisfacer la demanda de retiro de los usuarios.
En general, a pesar de la gran salida de fondos, Huiwang aún puede mantener operaciones normales. Sin embargo, este evento también destaca los desafíos de cumplimiento que enfrenta la industria de las criptomonedas, así como los riesgos potenciales de las monedas estables centralizadas.
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BearMarketBuilder
· hace1h
麻了 这下 DIRECCIÓN 又废了
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ForumLurker
· 07-29 01:17
USDT es realmente un padre.
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LiquiditySurfer
· 07-27 07:27
¿Quién será el siguiente en llegar a la orilla tras la explosión de la centralización?
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PoetryOnChain
· 07-27 07:26
¿Otra casa en quiebra?
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GhostInTheChain
· 07-27 07:22
¿Quién hizo esto? ¿Se atreve a congelar mis k millones?
Evento de congelación de USDT: 29.62 millones de fondos del Grupo Huiwang de Camboya restringidos, la operación comercial sigue funcionando con normalidad.
Mecanismo de congelación de la moneda estable USDT y su impacto
USDT es una moneda estable de blockchain controlada por el emisor, que logra un anclaje de 1:1 con el USD a través de contratos inteligentes. Además de poseer las características básicas de las criptomonedas, el emisor de USDT también tiene derechos especiales como la emisión adicional, la destrucción y el congelamiento. Estos derechos se utilizan normalmente para colaborar con las autoridades en la lucha contra actividades ilegales o para hacer frente a incidentes de seguridad significativos.
A medida que se expande el uso de USDT, también aumentan las actividades ilegales relacionadas con esta moneda, lo que lleva a que las operaciones de congelación sean cada vez más frecuentes. Esto ha causado un gran inconveniente a algunas empresas normales que recibieron fondos de riesgo sin querer, e incluso puede acarrear riesgos legales. Este artículo analizará el reciente incidente de congelación de USDT que sufrió el Grupo Hui Wang de Camboya como ejemplo.
Resumen del Grupo Huiwang
Huion Group es uno de los mayores grupos de tecnología financiera en Camboya, con negocios que abarcan múltiples áreas, como billeteras de criptomonedas, pagos, garantías de transacciones, seguros, entre otros. Su negocio central de pagos y garantías utiliza en gran medida USDT. Según datos de una plataforma de monitoreo de riesgos, las direcciones relacionadas con HuionePay y HuioneGuarantee, que pertenecen a Huion, superan las 180,000, lo que la convierte en la empresa de criptomonedas más grande de la región.
Durante el período de junio de 2022 a junio de 2024, la escala de fondos de las direcciones de negocios relacionadas con Huiwang mostró una tendencia ascendente, creciendo de un mínimo de 10.3 millones de USDT a un máximo de 83.9 millones de USDT, alcanzando un total de 1023.97 millones de USDT en dos años. Durante el mismo período, estas direcciones mantuvieron un saldo promedio diario de aproximadamente 3568 millones de USDT.
Sin embargo, como región del sudeste asiático, el negocio de Huiwang también se ve inevitablemente afectado por algunas actividades ilegales. Tomando como ejemplo una de sus direcciones principales, entre julio de 2023 y junio de 2024, aproximadamente el 20% de los fondos que fluyeron a esa dirección fueron marcados como fondos de alto riesgo, involucrando actividades como apuestas en línea, industrias del crimen organizado y lavado de dinero.
Análisis de eventos de congelación
El 13 de julio de 2024, una dirección de la red de Tron de Huiwang, TNVaKW, fue congelada, involucrando un monto de hasta 29,62 millones de USDT. Tras la investigación, se descubrió que esta dirección, creada solo 5 días antes, había completado transacciones superiores a 1.000 millones de USDT, siendo las principales fuentes de recepción las direcciones de los usuarios de Huiwang y la dirección oficial.
Una investigación adicional reveló que la congelación podría estar relacionada con un incidente de robo en un intercambio japonés. Los fondos robados, después de un intercambio entre cadenas, terminaron fluyendo aproximadamente 14 millones de USDT hacia la dirección TNVaKW. Además, parte de los fondos de otro incidente de robo en un intercambio también había fluido hacia direcciones relacionadas con Huiwang.
Es importante señalar que las otras direcciones comerciales de Huiwang no se han visto afectadas, lo que indica que esta acción de congelación no está dirigida a Huiwang Group en sí.
Efectos después del congelamiento
El USDT congelado de 29.630.000 representa aproximadamente el 75% de las reservas de Huiwang, lo que ha ejercido cierta presión sobre su negocio. Tras la congelación, Huiwang rápidamente activó una nueva dirección de negocio TQuFSv para atender las necesidades de los usuarios.
Hasta el 16 de julio, el volumen de operaciones de TQuFSv ha alcanzado los 733 millones de USDT. El análisis muestra que el flujo de fondos de esta dirección no ha presentado anomalías significativas y aún mantiene un saldo de 12.88 millones de USDT. Huiwang también ha redistribuido fondos de otras direcciones comerciales para satisfacer la demanda de retiro de los usuarios.
En general, a pesar de la gran salida de fondos, Huiwang aún puede mantener operaciones normales. Sin embargo, este evento también destaca los desafíos de cumplimiento que enfrenta la industria de las criptomonedas, así como los riesgos potenciales de las monedas estables centralizadas.