Singapur expone el mayor caso de blanqueo de capital de la historia, con un monto involucrado que alcanza los 12.800 millones.
La policía de Singapur ha desmantelado recientemente un sorprendente caso de blanqueo de capital, con un monto involucrado que ha aumentado de 5.4 mil millones de yuanes a 12.8 mil millones, estableciendo un récord como el mayor caso de blanqueo de capital en la historia del país.
A mediados de agosto, la policía de Singapur actuó rápidamente tras recibir un aviso, movilizando a más de 400 agentes para llevar a cabo una operación de asalto a nivel nacional. Los funcionarios de la ley arrestaron a 10 sospechosos en áreas residenciales de lujo como Bukit Timah y Orchard Road.
La policía confiscó 110 propiedades, 62 coches de lujo y una gran cantidad de vinos finos. Al mismo tiempo, se congelaron depósitos de más de 5.5 mil millones de yuanes en 35 cuentas bancarias, se incautaron más de 380 millones de yuanes en efectivo, 68 lingotes de oro y activos virtuales valorados en 190 millones de yuanes. Además, se confiscaron más de 250 bolsas y relojes de lujo, así como más de 270 piezas de joyería.
Los 10 principales sospechosos provienen de Fujian, China, y se les denomina "la banda de Fujian". Esta organización ha estado en Singapur desde 2017, poseyendo múltiples propiedades y tiendas en áreas lujosas y centros comerciales de la ciudad. Están lavando dinero a través de diversas vías como la operación de tiendas, transacciones inmobiliarias y casinos.
La investigación policial ha descubierto que, de las 34 personas involucradas en el caso, al menos 20 estaban registradas a nombre de cientos a miles de empresas. Algunas personas han sido secretarios de más de 2300 empresas en un corto período de poco más de siete años. Utilizan el nombre de las empresas para realizar frecuentes transferencias de grandes sumas de dinero, evadiendo el control de divisas personal.
A medida que la investigación del caso avanza, emerge una vasta cadena de producción negra de juegos de azar y estafas en línea. Varios sospechosos habían sido buscados previamente por la policía china por juegos de azar en línea y estafas. Entre ellos, los más conocidos son Wang Shuiming y Su Haijin.
Wang Shuiming es conocido como "El Gran Ming", un veterano en la industria de las apuestas en línea. Ha controlado de 7 a 10 grupos de apuestas en línea, con más de diez mil empleados bajo su mando. Cada grupo puede recibir hasta 5 mil millones de yuanes en apuestas de los jugadores cada mes.
Su Haijin es uno de los líderes de un grupo de fraude en línea en Filipinas. Le gusta participar en actividades sociales en Singapur y ha patrocinado múltiples torneos de golf benéficos y otros eventos para aumentar su visibilidad. Su Haijin posee varios pasaportes y tiene propiedades en varios países y regiones.
Este gran caso expone las fallas de Singapur en materia de blanqueo de capital y revisión de entrada, lo que ha afectado su estatus y reputación como centro financiero. Varios bancos han comenzado a reforzar la revisión de clientes de ciertas nacionalidades. La aprobación de visas también se ha vuelto más estricta.
Para la industria de las criptomonedas, el uso de USDT por parte de los grupos involucrados en el blanqueo de capital puede llevar a un endurecimiento adicional de la regulación. El viceprimer ministro de Singapur ha señalado anteriormente que no tiene la intención de convertir al país en un centro de actividades criptográficas.
El Ministro de Justicia y Asuntos Internos de Singapur ha declarado que un sistema financiero abierto inevitablemente será aprovechado por los delincuentes, pero el gobierno tomará medidas severas para combatir el blanqueo de capital, y nunca permitirá que Singapur se convierta en un paraíso del blanqueo de capital. Los activos implicados serán confiscados al finalizar el caso, y las víctimas podrán solicitar su devolución ante el tribunal.
El sospechoso condenado cumplirá su condena en Singapur y será deportado después de cumplir su pena. Según la ley de Singapur, el delito de blanqueo de capital puede ser castigado con hasta 10 años de prisión y una multa de 500,000 dólares. Este caso será un duro golpe contra las actividades del crimen transnacional, demostrando la determinación de Singapur de "gobernar con rigor".
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defi_detective
· hace13h
Me rindo, realmente es un paraíso del blanqueo de capital.
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ProofOfNothing
· 07-28 18:56
666～No compres estos coches de segunda mano en Xianyu
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StablecoinEnjoyer
· 07-27 08:34
Los estafadores siempre usan Singapur para lavar.
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TheShibaWhisperer
· 07-27 08:30
¿128 mil millones? Solo cambiarlo a Shiba Inu tomaría todo un año.
Singapur desmantela un caso de blanqueo de capital de 12.800 millones, los activos encriptados se convierten en herramientas del crimen
Singapur expone el mayor caso de blanqueo de capital de la historia, con un monto involucrado que alcanza los 12.800 millones.
La policía de Singapur ha desmantelado recientemente un sorprendente caso de blanqueo de capital, con un monto involucrado que ha aumentado de 5.4 mil millones de yuanes a 12.8 mil millones, estableciendo un récord como el mayor caso de blanqueo de capital en la historia del país.
A mediados de agosto, la policía de Singapur actuó rápidamente tras recibir un aviso, movilizando a más de 400 agentes para llevar a cabo una operación de asalto a nivel nacional. Los funcionarios de la ley arrestaron a 10 sospechosos en áreas residenciales de lujo como Bukit Timah y Orchard Road.
La policía confiscó 110 propiedades, 62 coches de lujo y una gran cantidad de vinos finos. Al mismo tiempo, se congelaron depósitos de más de 5.5 mil millones de yuanes en 35 cuentas bancarias, se incautaron más de 380 millones de yuanes en efectivo, 68 lingotes de oro y activos virtuales valorados en 190 millones de yuanes. Además, se confiscaron más de 250 bolsas y relojes de lujo, así como más de 270 piezas de joyería.
Los 10 principales sospechosos provienen de Fujian, China, y se les denomina "la banda de Fujian". Esta organización ha estado en Singapur desde 2017, poseyendo múltiples propiedades y tiendas en áreas lujosas y centros comerciales de la ciudad. Están lavando dinero a través de diversas vías como la operación de tiendas, transacciones inmobiliarias y casinos.
La investigación policial ha descubierto que, de las 34 personas involucradas en el caso, al menos 20 estaban registradas a nombre de cientos a miles de empresas. Algunas personas han sido secretarios de más de 2300 empresas en un corto período de poco más de siete años. Utilizan el nombre de las empresas para realizar frecuentes transferencias de grandes sumas de dinero, evadiendo el control de divisas personal.
A medida que la investigación del caso avanza, emerge una vasta cadena de producción negra de juegos de azar y estafas en línea. Varios sospechosos habían sido buscados previamente por la policía china por juegos de azar en línea y estafas. Entre ellos, los más conocidos son Wang Shuiming y Su Haijin.
Wang Shuiming es conocido como "El Gran Ming", un veterano en la industria de las apuestas en línea. Ha controlado de 7 a 10 grupos de apuestas en línea, con más de diez mil empleados bajo su mando. Cada grupo puede recibir hasta 5 mil millones de yuanes en apuestas de los jugadores cada mes.
Su Haijin es uno de los líderes de un grupo de fraude en línea en Filipinas. Le gusta participar en actividades sociales en Singapur y ha patrocinado múltiples torneos de golf benéficos y otros eventos para aumentar su visibilidad. Su Haijin posee varios pasaportes y tiene propiedades en varios países y regiones.
Este gran caso expone las fallas de Singapur en materia de blanqueo de capital y revisión de entrada, lo que ha afectado su estatus y reputación como centro financiero. Varios bancos han comenzado a reforzar la revisión de clientes de ciertas nacionalidades. La aprobación de visas también se ha vuelto más estricta.
Para la industria de las criptomonedas, el uso de USDT por parte de los grupos involucrados en el blanqueo de capital puede llevar a un endurecimiento adicional de la regulación. El viceprimer ministro de Singapur ha señalado anteriormente que no tiene la intención de convertir al país en un centro de actividades criptográficas.
El Ministro de Justicia y Asuntos Internos de Singapur ha declarado que un sistema financiero abierto inevitablemente será aprovechado por los delincuentes, pero el gobierno tomará medidas severas para combatir el blanqueo de capital, y nunca permitirá que Singapur se convierta en un paraíso del blanqueo de capital. Los activos implicados serán confiscados al finalizar el caso, y las víctimas podrán solicitar su devolución ante el tribunal.
El sospechoso condenado cumplirá su condena en Singapur y será deportado después de cumplir su pena. Según la ley de Singapur, el delito de blanqueo de capital puede ser castigado con hasta 10 años de prisión y una multa de 500,000 dólares. Este caso será un duro golpe contra las actividades del crimen transnacional, demostrando la determinación de Singapur de "gobernar con rigor".