Soluciones de Cumplimiento Web3: KNOW YOUR RISK se abre oficialmente al público
Mientras se persigue la descentralización y la protección de la privacidad en la tecnología blockchain, cumplir con los requisitos regulatorios sigue siendo un aspecto importante e inevitable. Recientemente, varios incidentes legales relacionados con criptomonedas han despertado la atención de la industria sobre el Cumplimiento.
Para abordar los desafíos de cumplimiento que enfrenta la industria Web3, se lanzó oficialmente el 9 de agosto una solución de cumplimiento Web3 llamada "KNOW YOUR RISK (KYR)". Esta solución, que ha pasado casi tres semanas de pruebas internas, tiene como objetivo proporcionar apoyo integral en cumplimiento y financiero para la industria de criptomonedas.
CONOCE TU RIESGO简介
KNOW YOUR RISK es un proveedor de soluciones de cumplimiento y financieras centrado en el ámbito Web3. Sus clientes incluyen intercambios de criptomonedas centralizados, fondos de criptomonedas, instituciones de custodia, así como proyectos de blockchain descentralizados, DeFi, GameFi y SocialFi. Esta solución se centra principalmente en los problemas de cumplimiento en Singapur y Hong Kong, ofreciendo un servicio integral desde la detección de riesgos hasta la resolución de problemas.
El proceso de servicio de este plan incluye cuatro pasos principales: identificar puntos de riesgo, analizar puntos de riesgo, proporcionar soluciones y ejecutar y revisar. Este proceso de servicio integral tiene como objetivo ayudar a las empresas a identificar y gestionar eficazmente los riesgos potenciales.
Los miembros del equipo de KNOW YOUR RISK provienen de los principales intercambios, las cuatro grandes firmas de contabilidad y proyectos de criptomonedas, y cuentan con una amplia experiencia en la industria. Su objetivo es proporcionar soluciones integrales personalizadas a los clientes en el ámbito de los activos digitales y las finanzas.
Herramienta de evaluación de riesgos
El sitio web oficial de KNOW YOUR RISK ofrece una herramienta de evaluación de riesgos sencilla pero que abarca múltiples dimensiones. Los usuarios pueden obtener una comprensión inicial de los riesgos que sus proyectos pueden enfrentar al responder una serie de preguntas de opción. Este proceso de evaluación involucra seis direcciones comerciales principales, con preguntas diseñadas específicamente para diferentes tipos de negocios.
Una vez completada la evaluación, los usuarios pueden obtener un informe de evaluación de riesgos gratuito. Este informe señalará la gravedad de los resultados del diagnóstico y proporcionará recomendaciones iniciales sobre estrategia, estructura legal, regulación, anti-lavado de dinero (AML)/conozca a su cliente (KYC), gestión de riesgos, contabilidad y operaciones.
Es importante tener en cuenta que este informe de evaluación de riesgos solo ofrece recomendaciones sobre algunos factores clave, y puede no incluir todos los factores de riesgo, ni constituir un asesoramiento legal. Si los usuarios necesitan un análisis más profundo de riesgos legales y soluciones, pueden contactar al equipo de KNOW YOUR RISK para obtener asistencia adicional.
Enfoque comercial: Singapur y Hong Kong
El negocio de KNOW YOUR RISK se centrará en los dos centros financieros asiáticos de Singapur y Hong Kong. Estas dos regiones están activamente desarrollando políticas transparentes y claras para atraer y apoyar a las empresas de tecnología financiera y blockchain.
Por ejemplo, la Autoridad Monetaria de Singapur ofrece un programa de "sandbox" para startups, que permite a las empresas probar su tecnología y modelos de negocio en un entorno controlado. Mientras tanto, Hong Kong comenzó a implementar nuevas directrices para plataformas de intercambio de activos virtuales el 1 de junio de 2023, emitiendo nuevas licencias para intercambios de criptomonedas y permitiendo proporcionar servicios a los minoristas.
CONOCE TU RIESGO Familiarízate con el conjunto completo de Cumplimiento de procesos para operar en Hong Kong y Singapur, incluyendo intercambios y custodios. Para operaciones en otras regiones, el equipo también puede ofrecer la ayuda adecuada o recomendar socios.
Servicios multidisciplinarios
Los servicios proporcionados por KNOW YOUR RISK abarcan múltiples áreas clave, incluyendo pero no limitado a:
Due Diligence Financiera en Web3: Asistir a los financiadores y a las exchanges en la realización de una investigación exhaustiva en línea y fuera de línea de los proyectos Web3, incluyendo la verificación de antecedentes personales, la fuente de fondos y la diligencia financiera.
Contabilidad en Web3: Ayudar a los clientes a diseñar y preparar SOP y estados financieros que cumplan con los estándares de auditoría locales, logrando una integración sin problemas de los datos de transacciones en cadena complejos y variables con las normas contables.
Leyes y Cumplimiento de Web3: Asistir a los clientes para comprender las políticas de cumplimiento locales y garantizar que se cumplan todos los requisitos legales y regulatorios.
Por ejemplo, para la solicitud de licencia de un intercambio de criptomonedas, KNOW YOUR RISK puede ayudar a los clientes a completar la preparación de materiales de Cumplimiento, contactar a las instituciones de custodia, llevar a cabo auditorías y una serie de procesos.
En la actual y rápida evolución de la industria de las criptomonedas, entender y controlar los riesgos es crucial. KNOW YOUR RISK no solo ayuda a las empresas de criptomonedas a identificar riesgos y cumplir con los requerimientos de cumplimiento, sino que también les proporciona un camino hacia el éxito y el desarrollo sostenible. A través de su equipo profesional, experiencia amplia y conocimientos especializados, KNOW YOUR RISK puede ofrecer soluciones prácticas y viables para las necesidades únicas de este campo emergente.
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SillyWhale
· hace8h
Cumplimiento llegó, el equipo detrás del proyecto está estable.
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ChainMaskedRider
· hace20h
Este nuevo proyecto debe ser respaldado.
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RugResistant
· hace20h
Otra herramienta de cumplimiento para recibir fondos.
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MetaDreamer
· hace20h
¿Finalmente hay herramientas que pueden manejar la regulación?
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SchroedingersFrontrun
· hace20h
Cumplimiento Cumplimiento ¿Cuántas personas son falsamente cumplidas?
Nueva opción de cumplimiento en Web3: servicio integral KNOW YOUR RISK
Soluciones de Cumplimiento Web3: KNOW YOUR RISK se abre oficialmente al público
Mientras se persigue la descentralización y la protección de la privacidad en la tecnología blockchain, cumplir con los requisitos regulatorios sigue siendo un aspecto importante e inevitable. Recientemente, varios incidentes legales relacionados con criptomonedas han despertado la atención de la industria sobre el Cumplimiento.
Para abordar los desafíos de cumplimiento que enfrenta la industria Web3, se lanzó oficialmente el 9 de agosto una solución de cumplimiento Web3 llamada "KNOW YOUR RISK (KYR)". Esta solución, que ha pasado casi tres semanas de pruebas internas, tiene como objetivo proporcionar apoyo integral en cumplimiento y financiero para la industria de criptomonedas.
CONOCE TU RIESGO简介
KNOW YOUR RISK es un proveedor de soluciones de cumplimiento y financieras centrado en el ámbito Web3. Sus clientes incluyen intercambios de criptomonedas centralizados, fondos de criptomonedas, instituciones de custodia, así como proyectos de blockchain descentralizados, DeFi, GameFi y SocialFi. Esta solución se centra principalmente en los problemas de cumplimiento en Singapur y Hong Kong, ofreciendo un servicio integral desde la detección de riesgos hasta la resolución de problemas.
El proceso de servicio de este plan incluye cuatro pasos principales: identificar puntos de riesgo, analizar puntos de riesgo, proporcionar soluciones y ejecutar y revisar. Este proceso de servicio integral tiene como objetivo ayudar a las empresas a identificar y gestionar eficazmente los riesgos potenciales.
Los miembros del equipo de KNOW YOUR RISK provienen de los principales intercambios, las cuatro grandes firmas de contabilidad y proyectos de criptomonedas, y cuentan con una amplia experiencia en la industria. Su objetivo es proporcionar soluciones integrales personalizadas a los clientes en el ámbito de los activos digitales y las finanzas.
Herramienta de evaluación de riesgos
El sitio web oficial de KNOW YOUR RISK ofrece una herramienta de evaluación de riesgos sencilla pero que abarca múltiples dimensiones. Los usuarios pueden obtener una comprensión inicial de los riesgos que sus proyectos pueden enfrentar al responder una serie de preguntas de opción. Este proceso de evaluación involucra seis direcciones comerciales principales, con preguntas diseñadas específicamente para diferentes tipos de negocios.
Una vez completada la evaluación, los usuarios pueden obtener un informe de evaluación de riesgos gratuito. Este informe señalará la gravedad de los resultados del diagnóstico y proporcionará recomendaciones iniciales sobre estrategia, estructura legal, regulación, anti-lavado de dinero (AML)/conozca a su cliente (KYC), gestión de riesgos, contabilidad y operaciones.
Es importante tener en cuenta que este informe de evaluación de riesgos solo ofrece recomendaciones sobre algunos factores clave, y puede no incluir todos los factores de riesgo, ni constituir un asesoramiento legal. Si los usuarios necesitan un análisis más profundo de riesgos legales y soluciones, pueden contactar al equipo de KNOW YOUR RISK para obtener asistencia adicional.
Enfoque comercial: Singapur y Hong Kong
El negocio de KNOW YOUR RISK se centrará en los dos centros financieros asiáticos de Singapur y Hong Kong. Estas dos regiones están activamente desarrollando políticas transparentes y claras para atraer y apoyar a las empresas de tecnología financiera y blockchain.
Por ejemplo, la Autoridad Monetaria de Singapur ofrece un programa de "sandbox" para startups, que permite a las empresas probar su tecnología y modelos de negocio en un entorno controlado. Mientras tanto, Hong Kong comenzó a implementar nuevas directrices para plataformas de intercambio de activos virtuales el 1 de junio de 2023, emitiendo nuevas licencias para intercambios de criptomonedas y permitiendo proporcionar servicios a los minoristas.
CONOCE TU RIESGO Familiarízate con el conjunto completo de Cumplimiento de procesos para operar en Hong Kong y Singapur, incluyendo intercambios y custodios. Para operaciones en otras regiones, el equipo también puede ofrecer la ayuda adecuada o recomendar socios.
Servicios multidisciplinarios
Los servicios proporcionados por KNOW YOUR RISK abarcan múltiples áreas clave, incluyendo pero no limitado a:
Due Diligence Financiera en Web3: Asistir a los financiadores y a las exchanges en la realización de una investigación exhaustiva en línea y fuera de línea de los proyectos Web3, incluyendo la verificación de antecedentes personales, la fuente de fondos y la diligencia financiera.
Contabilidad en Web3: Ayudar a los clientes a diseñar y preparar SOP y estados financieros que cumplan con los estándares de auditoría locales, logrando una integración sin problemas de los datos de transacciones en cadena complejos y variables con las normas contables.
Leyes y Cumplimiento de Web3: Asistir a los clientes para comprender las políticas de cumplimiento locales y garantizar que se cumplan todos los requisitos legales y regulatorios.
Por ejemplo, para la solicitud de licencia de un intercambio de criptomonedas, KNOW YOUR RISK puede ayudar a los clientes a completar la preparación de materiales de Cumplimiento, contactar a las instituciones de custodia, llevar a cabo auditorías y una serie de procesos.
En la actual y rápida evolución de la industria de las criptomonedas, entender y controlar los riesgos es crucial. KNOW YOUR RISK no solo ayuda a las empresas de criptomonedas a identificar riesgos y cumplir con los requerimientos de cumplimiento, sino que también les proporciona un camino hacia el éxito y el desarrollo sostenible. A través de su equipo profesional, experiencia amplia y conocimientos especializados, KNOW YOUR RISK puede ofrecer soluciones prácticas y viables para las necesidades únicas de este campo emergente.