La policía india ha desmantelado un fraude de trabajo desde casa que blanqueaba fondos robados a través de criptomonedas, arrestando a cinco individuos, incluyendo a una mujer apodada la 'reina del crypto' de Delhi.
Resumen
Cinco personas fueron arrestadas en Delhi por operar un fraude y lavar fondos a través de criptomonedas.
La clave acusada, apodada ‘Crypto Queen’, supuestamente operó como un manejador de criptomonedas no autorizado utilizando canales internacionales.
Los casos de fraude relacionados con las criptomonedas están en aumento en toda India en medio de la falta de supervisión regulatoria formal.
Según los medios locales, el acusado dirigía una red basada en Telegram que atraía a las víctimas a completar tareas en línea falsas, extrayendo pagos bajo el pretexto de desbloquear incentivos más altos y, finalmente, canalizando el dinero a través de canales de criptomonedas no regulados.
La operación salió a la luz después de que una mujer de 29 años de la zona de Burari en Delhi presentara una queja, afirmando que fue defraudada de más de ₹17.29 lakh ( aproximadamente $20,000) mientras buscaba oportunidades de trabajo en línea.
¿Cómo funcionó la estafa?
La policía de Delhi reveló que a la víctima se le prometieron altas comisiones por completar tareas digitales simples. Inicialmente, los pequeños pagos crearon la ilusión de legitimidad, pero pronto fue coaccionada a realizar transferencias repetidas con la promesa de mayores retornos.
Sin que ella lo supiera, los estafadores también abusaron de su identidad para obtener préstamos personales por un valor de ₹8.8 lakh de los bancos.
Las autoridades afirman que los fondos fueron canalizados a través de múltiples cuentas bancarias "mule", que finalmente se convirtieron en USDT (Tether), una stablecoin vinculada al dólar estadounidense.
Estas conversiones fueron facilitadas por miembros del grupo que operaban en plataformas encriptadas como Telegram y WhatsApp, utilizando números internacionales para evitar la detección.
Krish, un joven de 19 años, fue identificado como la figura central que gestionaba las transferencias de fondos. Obtuvo detalles de cuentas bancarias e IDs de UPI de sus asociados y se los pasó a los compradores de criptomonedas. Los fondos robados fueron retirados en efectivo o entregados para la conversión a criptomonedas.
Nidhi Agarwal, referida dentro del grupo como la "Reina del Cripto", jugó un papel clave en el blanqueo de dinero al convertirlo en USDT.
Operando sin ninguna licencia oficial, compró cripto a proveedores no regulados y lo revendió con ganancias. Utilizó números internacionales y plataformas en línea para eludir la supervisión local, dijeron las autoridades.
Mientras tanto, Deepa y Gaurav, otros dos acusados, ayudaron a reclutar titulares de cuentas dispuestos a prestar sus cuentas bancarias para transferencias y también asistieron en el movimiento de efectivo físico.
Médico indio pierde más de $115k ante estafadores de criptomonedas
En un incidente separado reportado durante el fin de semana, un médico de 56 años de Kannammoola perdió ₹1.01 ( aproximadamente $115,000) crore en una estafa romántica de criptomonedas.
El fraude, que se desarrolló entre enero y mayo de este año, involucró a una mujer que se hizo pasar por una compañera doctora y contactó a la víctima a través de WhatsApp, afirmando que había obtenido ganancias sustanciales a través del comercio de criptomonedas.
Inicialmente, la víctima recibió rendimientos atractivos, lo que le llevó a invertir más. Sin embargo, cuando el médico intentó retirar fondos, se le dijo que debía pagar el 30% de la ganancia como impuesto sobre la renta de EE. UU.
No hay regulaciones de criptomonedas en India
Estos incidentes han reavivado las preocupaciones sobre la falta de un marco regulatorio integral para las criptomonedas en India. En ausencia de regulaciones, los criminales están explotando las lagunas en la supervisión.
A pesar de la decisión de 2020 de la Corte Suprema que anuló la prohibición bancaria anterior del Banco de la Reserva de la India sobre las criptomonedas, ha habido poco progreso en la formulación de directrices claras para regular el sector.
El Banco de la Reserva de la India continúa oponiéndose a las criptomonedas privadas, advirtiendo que representan riesgos para la política monetaria y la estabilidad financiera.
En cambio, las autoridades fiscales de India han redoblado sus esfuerzos en la aplicación de la ley. El Departamento de Impuestos sobre la Renta ha lanzado múltiples campañas dirigidas a la evasión fiscal relacionada con las criptomonedas.
Las ganancias de criptomonedas en India están gravadas a una tasa fija del 30% bajo la Sección 115BBH de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con un 1% adicional de TDS sobre las transacciones. Si bien la tributación ha brindado cierta visibilidad a las transacciones de criptomonedas, la ausencia de licencias, monitoreo y protecciones al consumidor está permitiendo que los actores malintencionados prosperen.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
La ‘Cripto reina’ de Delhi arrestada mientras India lucha con estafas cripto y sin regulaciones
La policía india ha desmantelado un fraude de trabajo desde casa que blanqueaba fondos robados a través de criptomonedas, arrestando a cinco individuos, incluyendo a una mujer apodada la 'reina del crypto' de Delhi.
Resumen
Según los medios locales, el acusado dirigía una red basada en Telegram que atraía a las víctimas a completar tareas en línea falsas, extrayendo pagos bajo el pretexto de desbloquear incentivos más altos y, finalmente, canalizando el dinero a través de canales de criptomonedas no regulados.
La operación salió a la luz después de que una mujer de 29 años de la zona de Burari en Delhi presentara una queja, afirmando que fue defraudada de más de ₹17.29 lakh ( aproximadamente $20,000) mientras buscaba oportunidades de trabajo en línea.
¿Cómo funcionó la estafa?
La policía de Delhi reveló que a la víctima se le prometieron altas comisiones por completar tareas digitales simples. Inicialmente, los pequeños pagos crearon la ilusión de legitimidad, pero pronto fue coaccionada a realizar transferencias repetidas con la promesa de mayores retornos.
Sin que ella lo supiera, los estafadores también abusaron de su identidad para obtener préstamos personales por un valor de ₹8.8 lakh de los bancos.
Las autoridades afirman que los fondos fueron canalizados a través de múltiples cuentas bancarias "mule", que finalmente se convirtieron en USDT (Tether), una stablecoin vinculada al dólar estadounidense.
Estas conversiones fueron facilitadas por miembros del grupo que operaban en plataformas encriptadas como Telegram y WhatsApp, utilizando números internacionales para evitar la detección.
Krish, un joven de 19 años, fue identificado como la figura central que gestionaba las transferencias de fondos. Obtuvo detalles de cuentas bancarias e IDs de UPI de sus asociados y se los pasó a los compradores de criptomonedas. Los fondos robados fueron retirados en efectivo o entregados para la conversión a criptomonedas.
Nidhi Agarwal, referida dentro del grupo como la "Reina del Cripto", jugó un papel clave en el blanqueo de dinero al convertirlo en USDT.
Operando sin ninguna licencia oficial, compró cripto a proveedores no regulados y lo revendió con ganancias. Utilizó números internacionales y plataformas en línea para eludir la supervisión local, dijeron las autoridades.
Mientras tanto, Deepa y Gaurav, otros dos acusados, ayudaron a reclutar titulares de cuentas dispuestos a prestar sus cuentas bancarias para transferencias y también asistieron en el movimiento de efectivo físico.
Médico indio pierde más de $115k ante estafadores de criptomonedas
En un incidente separado reportado durante el fin de semana, un médico de 56 años de Kannammoola perdió ₹1.01 ( aproximadamente $115,000) crore en una estafa romántica de criptomonedas.
El fraude, que se desarrolló entre enero y mayo de este año, involucró a una mujer que se hizo pasar por una compañera doctora y contactó a la víctima a través de WhatsApp, afirmando que había obtenido ganancias sustanciales a través del comercio de criptomonedas.
Inicialmente, la víctima recibió rendimientos atractivos, lo que le llevó a invertir más. Sin embargo, cuando el médico intentó retirar fondos, se le dijo que debía pagar el 30% de la ganancia como impuesto sobre la renta de EE. UU.
No hay regulaciones de criptomonedas en India
Estos incidentes han reavivado las preocupaciones sobre la falta de un marco regulatorio integral para las criptomonedas en India. En ausencia de regulaciones, los criminales están explotando las lagunas en la supervisión.
A pesar de la decisión de 2020 de la Corte Suprema que anuló la prohibición bancaria anterior del Banco de la Reserva de la India sobre las criptomonedas, ha habido poco progreso en la formulación de directrices claras para regular el sector.
El Banco de la Reserva de la India continúa oponiéndose a las criptomonedas privadas, advirtiendo que representan riesgos para la política monetaria y la estabilidad financiera.
En cambio, las autoridades fiscales de India han redoblado sus esfuerzos en la aplicación de la ley. El Departamento de Impuestos sobre la Renta ha lanzado múltiples campañas dirigidas a la evasión fiscal relacionada con las criptomonedas.
Las ganancias de criptomonedas en India están gravadas a una tasa fija del 30% bajo la Sección 115BBH de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con un 1% adicional de TDS sobre las transacciones. Si bien la tributación ha brindado cierta visibilidad a las transacciones de criptomonedas, la ausencia de licencias, monitoreo y protecciones al consumidor está permitiendo que los actores malintencionados prosperen.