Un tribunal de Beijing ha condenado a siete personas por un caso de lavado de criptomonedas que involucra $20 millones en fondos robados, lo que plantea nuevas preguntas sobre cómo China podría endurecer su postura sobre los activos digitales.
Resumen
Un tribunal de Pekín condena a siete personas por un caso de lavado de criptoactivos relacionado con pagos de bonificaciones manipulados.
Los fondos fueron blanqueados a través de intercambios de criptomonedas offshore y mezcladores de monedas.
Las autoridades chinas advirtieron recientemente sobre el aumento del fraude criptográfico.
Según informes locales, en el centro del caso se encuentra un ex empleado de una plataforma de video con sede en el distrito de Haidian. Los fiscales alegan que el individuo abusó de su control sobre los programas de recompensas internos, filtrando datos de la empresa y manipulando los procesos de solicitud para desviar 140 millones de yuanes, aproximadamente 19.3 millones de dólares, en bonificaciones falsas a una red de vendedores falsos dirigida por sus cómplices.
Se establecieron empresas fantasma para recibir los fondos, se eludieron los controles internos y se falsificaron documentos para encubrir las huellas. Los fondos robados se movieron luego a través de ocho intercambios de criptomonedas en el extranjero, convertidos en Bitcoin (BTC) y otros activos digitales.
Para ocultar la pista, los perpetradores utilizaron servicios de mezcla de monedas, una táctica común en el lavado de criptomonedas, antes de convertir algunos de los activos de nuevo a yuan y esconderlos en cuentas privadas.
Los investigadores lograron descifrar el flujo utilizando forenses digitales y recuperaron más de 90 BTC, por un valor de aproximadamente $11 millones a los precios actuales. Los perpetradores también fueron condenados por malversación, sentenciados a penas de prisión que oscilan entre tres y catorce años y medio.
Si bien este incidente fue un caso de corrupción en su esencia, el uso de criptomonedas para el lavado de dinero ahora plantea preguntas más amplias sobre las posibles implicaciones para la industria local.
La tibia postura de China sobre las criptomonedas
China ha mantenido durante mucho tiempo una postura cautelosa, a menudo restrictiva hacia los activos digitales. El comercio, la minería y las actividades relacionadas están restringidos, tras la implementación de una prohibición general en 2021.
Hace solo unas semanas, el Grupo de Trabajo Municipal de Shenzhen para Prevenir y Combatir Actividades Financieras Ilegales emitió una advertencia pública sobre el aumento del fraude relacionado con activos digitales. Los funcionarios destacaron un aumento en las estafas que involucran tokens vinculados al yuan, con operadores no autorizados utilizando palabras de moda de criptomonedas para atraer inversores, lavar dinero y llevar a cabo esquemas de recaudación de fondos ilegales.
A pesar de los recientes rumores de que los reguladores están reconsiderando partes de su postura inflexible en respuesta al creciente interés en los activos digitales en la región, casos como el esquema de $20 millones corren el riesgo de retroceder ese progreso, lo que podría provocar reglas más estrictas que aumenten la presión sobre la industria local.
Los reguladores aún no han comentado sobre la represión, y queda por ver si o cómo el caso desencadenará algún cambio en las políticas.
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China desmantela una red de lavado de BTC de $20 millones, ¿empeorará la postura sobre las criptomonedas?
Un tribunal de Beijing ha condenado a siete personas por un caso de lavado de criptomonedas que involucra $20 millones en fondos robados, lo que plantea nuevas preguntas sobre cómo China podría endurecer su postura sobre los activos digitales.
Resumen
Según informes locales, en el centro del caso se encuentra un ex empleado de una plataforma de video con sede en el distrito de Haidian. Los fiscales alegan que el individuo abusó de su control sobre los programas de recompensas internos, filtrando datos de la empresa y manipulando los procesos de solicitud para desviar 140 millones de yuanes, aproximadamente 19.3 millones de dólares, en bonificaciones falsas a una red de vendedores falsos dirigida por sus cómplices.
Se establecieron empresas fantasma para recibir los fondos, se eludieron los controles internos y se falsificaron documentos para encubrir las huellas. Los fondos robados se movieron luego a través de ocho intercambios de criptomonedas en el extranjero, convertidos en Bitcoin (BTC) y otros activos digitales.
Para ocultar la pista, los perpetradores utilizaron servicios de mezcla de monedas, una táctica común en el lavado de criptomonedas, antes de convertir algunos de los activos de nuevo a yuan y esconderlos en cuentas privadas.
Los investigadores lograron descifrar el flujo utilizando forenses digitales y recuperaron más de 90 BTC, por un valor de aproximadamente $11 millones a los precios actuales. Los perpetradores también fueron condenados por malversación, sentenciados a penas de prisión que oscilan entre tres y catorce años y medio.
Si bien este incidente fue un caso de corrupción en su esencia, el uso de criptomonedas para el lavado de dinero ahora plantea preguntas más amplias sobre las posibles implicaciones para la industria local.
La tibia postura de China sobre las criptomonedas
China ha mantenido durante mucho tiempo una postura cautelosa, a menudo restrictiva hacia los activos digitales. El comercio, la minería y las actividades relacionadas están restringidos, tras la implementación de una prohibición general en 2021.
Hace solo unas semanas, el Grupo de Trabajo Municipal de Shenzhen para Prevenir y Combatir Actividades Financieras Ilegales emitió una advertencia pública sobre el aumento del fraude relacionado con activos digitales. Los funcionarios destacaron un aumento en las estafas que involucran tokens vinculados al yuan, con operadores no autorizados utilizando palabras de moda de criptomonedas para atraer inversores, lavar dinero y llevar a cabo esquemas de recaudación de fondos ilegales.
A pesar de los recientes rumores de que los reguladores están reconsiderando partes de su postura inflexible en respuesta al creciente interés en los activos digitales en la región, casos como el esquema de $20 millones corren el riesgo de retroceder ese progreso, lo que podría provocar reglas más estrictas que aumenten la presión sobre la industria local.
Los reguladores aún no han comentado sobre la represión, y queda por ver si o cómo el caso desencadenará algún cambio en las políticas.