Nueva política de inmigración por inversión en Hong Kong: se reconoce la prueba de activos cripto, pero el origen de los fondos sigue siendo un desafío clave
Nueva política de inmigración por inversión en Hong Kong: Activos Cripto como prueba de activos, pero aún existen desafíos en la práctica
Recientemente, la Autoridad de Promoción de Inversiones de Hong Kong aprobó una solicitud llamativa: un inversor utilizó Ethereum (ETH) por un valor de 30 millones de dólares de Hong Kong como prueba de activos y logró obtener la calificación de inmigración por inversión. No es la primera vez que esto ocurre; en octubre del año pasado, hubo un caso exitoso de solicitud utilizando Bitcoin. A primera vista, esto parece abrir un camino conveniente para los poseedores de Activos Cripto, pero en realidad, muchos grandes tenedores de monedas se encontraron con un obstáculo clave en el proceso de solicitud: la prueba de origen de fondos (SOF). Profundicemos en las razones detrás de este fenómeno.
Activos Cripto como prueba de propiedad
El "nuevo plan de inversión para inversores en Hong Kong" exige a los solicitantes demostrar que poseen, ellos o junto con su cónyuge, al menos 30 millones de dólares de Hong Kong en activos, que incluyen, entre otros, acciones, bonos, depósitos y bienes raíces. Los Activos Cripto son aceptados como activos válidos por dos razones principales:
La política no prohíbe explícitamente: El gobierno de Hong Kong tiene una actitud abierta hacia los tipos de activos, siempre que haya un informe de un contador que demuestre la autenticidad y la propiedad del activo, en principio, cumplen con los requisitos.
Ya hay precedentes exitosos: Los profesionales de la industria han revelado que ya existen múltiples casos de éxito que utilizan activos cripto como Bitcoin y Ethereum, siempre que el proceso sea conforme a la normativa, no hay diferencias esenciales entre los activos encriptados y los activos tradicionales durante el proceso de solicitud.
Sin embargo, demostrar la propiedad de los activos y demostrar el origen de los fondos son dos cuestiones completamente distintas.
Prueba de origen de fondos: el mayor desafío
En el círculo de los Activos Cripto existe una contradicción común: "activos claros, origen difuso". Este problema proviene principalmente de los siguientes aspectos:
Los primeros participantes tienen dificultades para proporcionar registros completos: muchas personas obtuvieron Activos Cripto a través de la minería, transacciones en el mercado secundario o regalos de amigos, y les resulta difícil proporcionar extractos bancarios o registros de transacciones.
Problemas de la plataforma de negociación que afectan la credibilidad de los datos: algunos intercambios conocidos han enfrentado problemas de cumplimiento, lo que ha llevado a la pérdida de datos históricos de algunos usuarios o a que no sean reconocidos por los reguladores.
La característica de anonimato dificulta el rastreo: a pesar de que las transacciones en la cadena de bloques son públicas y transparentes, la asociación entre la dirección de la cartera y la identidad real es difícil de establecer directamente, lo que aumenta la dificultad para rastrear el origen de los fondos.
Por ejemplo, un inversor que invirtió 1 millón de dólares de Hong Kong en Bitcoin en 2017, hoy en día su valor ha alcanzado los 10 millones de dólares de Hong Kong. Pero si los registros de la transacción de ese tiempo ya no son verificables, o si se realizó a través de transacciones en efectivo, cómo demostrar la fuente legal de estos fondos se convierte en un problema complicado. No poder aclarar la fuente de los fondos puede llevar directamente al fracaso de la solicitud de inmigración.
Desafíos que enfrentan los contadores
La política de Hong Kong establece que la prueba de activos se basa principalmente en los informes de contadores públicos registrados (CPA). Sin embargo, los contadores también enfrentan muchas dificultades al tratar con casos relacionados con Activos Cripto:
Estándares de valoración no unificados: Los precios de los Activos Cripto fluctúan drásticamente, ¿debería tomarse como referencia el precio en el momento de la solicitud o utilizar el valor promedio de un período pasado? Diferentes contadores pueden tener diferentes enfoques.
La responsabilidad en la lucha contra el lavado de dinero es significativa: si el origen de los fondos del cliente no es claro, el contador que emita el informe podría enfrentar responsabilidad solidaria.
Requisitos técnicos altos: verificar la propiedad de la dirección del monedero, distinguir entre activos propios y activos temporales prestados, etc., requiere conocimientos técnicos profesionales en blockchain.
Sugerencias de Solución
Para aquellos que desean solicitar la inmigración por inversión utilizando Activos Cripto, los siguientes consejos pueden ser útiles:
Registro completo guardado: Desde la compra o adquisición inicial de Activos Cripto, se deben conservar todos los registros de transferencias, facturas de intercambios, comprobantes de impuestos y otros documentos relacionados, incluso los recibos escritos a mano pueden convertirse en evidencia útil.
Buscar asistencia profesional: Es crucial formar un equipo profesional que incluya abogados, contadores y consultores de inmigración, especialmente aquellos que estén familiarizados con la encriptación y las políticas de Hong Kong, para que puedan diseñar un camino de solicitud conforme para los solicitantes.
Normalización gradual: Si la fuente de financiación inicial no es clara, se puede considerar la regularización de los activos por etapas para aumentar las posibilidades de éxito de la solicitud.
Cabe destacar que el "Nuevo Plan de Ingreso de Inversores de Capital" anunciado recientemente por el gobierno de Hong Kong establece un umbral mínimo de inversión de 30 millones de HKD. Los solicitantes deben invertir al menos 27 millones de HKD en activos financieros permitidos y bienes raíces no residenciales, además de 3 millones de HKD en un portafolio de inversiones específicas para apoyar el desarrollo de industrias clave como la tecnología innovadora. Esta política ofrece nuevas oportunidades a aquellos que desean obtener derechos de residencia en Hong Kong a través de la inversión.
Es especialmente digno de atención que el alcance de los activos de inversión permitidos se ha ampliado. Según la lista publicada oficialmente, los derechos de los fondos de sociedad limitada (LPF) y las empresas de fondos abiertos (OFC) gestionadas por compañías con licencia número 9 de Hong Kong se han incluido en la categoría de activos de inversión, proporcionando más opciones a los inversores.
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MonkeySeeMonkeyDo
· hace16h
El dinero no sirve de nada, busca SOF y verás lo que dices.
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NotFinancialAdviser
· 07-29 09:56
¿De qué sirve trabajar? ¿No es mejor invertir acostado?
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rugged_again
· 07-29 09:55
¡Esto es increíble! 30 millones, no puedo soportar este Gran aumento y Gran caída.
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BearMarketHustler
· 07-29 09:51
mundo Cripto tokens meme se han convertido en activos legales, ¿verdad?
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ForkPrince
· 07-29 09:51
¿Con este poco dinero también hay que hacer malabares, sof?
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TokenAlchemist
· 07-29 09:45
la verdad es que SOF es solo una protección financiera tradicional de Gate... apuesto a que nunca preguntaron de dónde sacó JPM su oro jaja
Nueva política de inmigración por inversión en Hong Kong: se reconoce la prueba de activos cripto, pero el origen de los fondos sigue siendo un desafío clave
Nueva política de inmigración por inversión en Hong Kong: Activos Cripto como prueba de activos, pero aún existen desafíos en la práctica
Recientemente, la Autoridad de Promoción de Inversiones de Hong Kong aprobó una solicitud llamativa: un inversor utilizó Ethereum (ETH) por un valor de 30 millones de dólares de Hong Kong como prueba de activos y logró obtener la calificación de inmigración por inversión. No es la primera vez que esto ocurre; en octubre del año pasado, hubo un caso exitoso de solicitud utilizando Bitcoin. A primera vista, esto parece abrir un camino conveniente para los poseedores de Activos Cripto, pero en realidad, muchos grandes tenedores de monedas se encontraron con un obstáculo clave en el proceso de solicitud: la prueba de origen de fondos (SOF). Profundicemos en las razones detrás de este fenómeno.
Activos Cripto como prueba de propiedad
El "nuevo plan de inversión para inversores en Hong Kong" exige a los solicitantes demostrar que poseen, ellos o junto con su cónyuge, al menos 30 millones de dólares de Hong Kong en activos, que incluyen, entre otros, acciones, bonos, depósitos y bienes raíces. Los Activos Cripto son aceptados como activos válidos por dos razones principales:
La política no prohíbe explícitamente: El gobierno de Hong Kong tiene una actitud abierta hacia los tipos de activos, siempre que haya un informe de un contador que demuestre la autenticidad y la propiedad del activo, en principio, cumplen con los requisitos.
Ya hay precedentes exitosos: Los profesionales de la industria han revelado que ya existen múltiples casos de éxito que utilizan activos cripto como Bitcoin y Ethereum, siempre que el proceso sea conforme a la normativa, no hay diferencias esenciales entre los activos encriptados y los activos tradicionales durante el proceso de solicitud.
Sin embargo, demostrar la propiedad de los activos y demostrar el origen de los fondos son dos cuestiones completamente distintas.
Prueba de origen de fondos: el mayor desafío
En el círculo de los Activos Cripto existe una contradicción común: "activos claros, origen difuso". Este problema proviene principalmente de los siguientes aspectos:
Los primeros participantes tienen dificultades para proporcionar registros completos: muchas personas obtuvieron Activos Cripto a través de la minería, transacciones en el mercado secundario o regalos de amigos, y les resulta difícil proporcionar extractos bancarios o registros de transacciones.
Problemas de la plataforma de negociación que afectan la credibilidad de los datos: algunos intercambios conocidos han enfrentado problemas de cumplimiento, lo que ha llevado a la pérdida de datos históricos de algunos usuarios o a que no sean reconocidos por los reguladores.
La característica de anonimato dificulta el rastreo: a pesar de que las transacciones en la cadena de bloques son públicas y transparentes, la asociación entre la dirección de la cartera y la identidad real es difícil de establecer directamente, lo que aumenta la dificultad para rastrear el origen de los fondos.
Por ejemplo, un inversor que invirtió 1 millón de dólares de Hong Kong en Bitcoin en 2017, hoy en día su valor ha alcanzado los 10 millones de dólares de Hong Kong. Pero si los registros de la transacción de ese tiempo ya no son verificables, o si se realizó a través de transacciones en efectivo, cómo demostrar la fuente legal de estos fondos se convierte en un problema complicado. No poder aclarar la fuente de los fondos puede llevar directamente al fracaso de la solicitud de inmigración.
Desafíos que enfrentan los contadores
La política de Hong Kong establece que la prueba de activos se basa principalmente en los informes de contadores públicos registrados (CPA). Sin embargo, los contadores también enfrentan muchas dificultades al tratar con casos relacionados con Activos Cripto:
Estándares de valoración no unificados: Los precios de los Activos Cripto fluctúan drásticamente, ¿debería tomarse como referencia el precio en el momento de la solicitud o utilizar el valor promedio de un período pasado? Diferentes contadores pueden tener diferentes enfoques.
La responsabilidad en la lucha contra el lavado de dinero es significativa: si el origen de los fondos del cliente no es claro, el contador que emita el informe podría enfrentar responsabilidad solidaria.
Requisitos técnicos altos: verificar la propiedad de la dirección del monedero, distinguir entre activos propios y activos temporales prestados, etc., requiere conocimientos técnicos profesionales en blockchain.
Sugerencias de Solución
Para aquellos que desean solicitar la inmigración por inversión utilizando Activos Cripto, los siguientes consejos pueden ser útiles:
Registro completo guardado: Desde la compra o adquisición inicial de Activos Cripto, se deben conservar todos los registros de transferencias, facturas de intercambios, comprobantes de impuestos y otros documentos relacionados, incluso los recibos escritos a mano pueden convertirse en evidencia útil.
Buscar asistencia profesional: Es crucial formar un equipo profesional que incluya abogados, contadores y consultores de inmigración, especialmente aquellos que estén familiarizados con la encriptación y las políticas de Hong Kong, para que puedan diseñar un camino de solicitud conforme para los solicitantes.
Normalización gradual: Si la fuente de financiación inicial no es clara, se puede considerar la regularización de los activos por etapas para aumentar las posibilidades de éxito de la solicitud.
Cabe destacar que el "Nuevo Plan de Ingreso de Inversores de Capital" anunciado recientemente por el gobierno de Hong Kong establece un umbral mínimo de inversión de 30 millones de HKD. Los solicitantes deben invertir al menos 27 millones de HKD en activos financieros permitidos y bienes raíces no residenciales, además de 3 millones de HKD en un portafolio de inversiones específicas para apoyar el desarrollo de industrias clave como la tecnología innovadora. Esta política ofrece nuevas oportunidades a aquellos que desean obtener derechos de residencia en Hong Kong a través de la inversión.
Es especialmente digno de atención que el alcance de los activos de inversión permitidos se ha ampliado. Según la lista publicada oficialmente, los derechos de los fondos de sociedad limitada (LPF) y las empresas de fondos abiertos (OFC) gestionadas por compañías con licencia número 9 de Hong Kong se han incluido en la categoría de activos de inversión, proporcionando más opciones a los inversores.