FTX revela un nuevo escándalo: un usuario sospechado de manipular el mercado a través de un fallo para obtener cientos de millones de dólares
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha sido nuevamente sorprendido por los nuevos desarrollos en el caso relacionado con FTX. A medida que avanza la litigación y se divulgan más documentos, algunos secretos desconocidos están saliendo gradualmente a la luz.
Según informes, FTX está demandando a un usuario llamado Nawaaz Mohammad Meerun, acusándolo de utilizar una vulnerabilidad de la plataforma para manipular el mercado y obtener ganancias de cientos de millones de dólares. Este caso ha suscitado un amplio interés en la comunidad cripto, no solo por los sorprendentes métodos del implicado, sino también por algunas de las prácticas de FTX que son igualmente desconcertantes.
Métodos de manipulación de tokens de baja liquidez
Según los documentos del tribunal de quiebras del estado de Delaware en EE. UU., Meerun es un ciudadano de Mauricio, descrito como un "veterano" en la manipulación del mercado. Se centra principalmente en tokens con poca liquidez y se sospecha que ha participado en diversas actividades de lavado de dinero y esquemas Ponzi a lo largo de los años.
Desde enero de 2021, Meerun comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX, acumulando finalmente cerca de la mitad del suministro de este token. Esto provocó que el precio de BTMX se disparara un 10,000% en tres meses. Luego, aprovechó las funciones de apalancamiento y las lagunas en las reglas de comercio de margen de una plataforma de intercambio para prestar decenas de millones de dólares utilizando BTMX como garantía.
A pesar de que alguien emitió una advertencia a una plataforma de intercambio, la plataforma no tomó ninguna acción. Se informa que en ese momento el responsable simplemente comentó: "Oh, no me di cuenta de que la cuenta se había vuelto tan loca."
Entre agosto y diciembre de 2021, Meerun utilizó nuevas cuentas y seudónimos para repetir las operaciones mencionadas anteriormente con tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP. Antes de que una plataforma de intercambio se diera cuenta del problema, ya había estafado casi 200 millones de dólares de esta manera.
Estrategias de venta en corto y Alameda Research
Los documentos de litigio también indican que Meerun hizo una venta en corto de un token de muy bajo valor, Mobile Coin (MOB), en una plataforma de intercambio. Sorprendentemente, la plataforma de intercambio aún no ha tomado ninguna medida contra Meerun, solo le ha solicitado que proporcione más garantías.
Debido a que Meerun y Alameda Research tenían grandes posiciones cortas de MOB, Alameda comenzó a comprar grandes cantidades de tokens MOB en el mercado para cubrir estas posiciones cortas. Durante la locura de compras de semanas de Alameda, el precio de MOB se disparó un 750%. Cuando Alameda desaceleró sus compras, el precio de MOB finalmente colapsó. Se estima que, para agosto de 2021, cuando terminó el evento, Alameda perdió hasta 1,000 millones de dólares debido a las acciones de Meerun.
Advertencia al mercado
Las tácticas de manipulación del mercado de Meerun incluyen principalmente:
Acumular grandes cantidades de tokens de baja liquidez, aumentar el precio y luego utilizarlos como colateral para prestar fondos y realizar efectivo.
Establecer una gran cantidad de posiciones cortas para forzar a otras instituciones a invertir grandes sumas de dinero para cerrar las posiciones.
Manipular múltiples tokens de baja liquidez al mismo tiempo, repitiendo el método anterior.
Este evento ha sonado la alarma en la industria de las criptomonedas y también ha proporcionado valiosas lecciones aprendidas:
Para las plataformas de intercambio, es necesario mejorar los procedimientos de KYC, implementar estrictamente la verificación de identidad y las regulaciones contra el lavado de dinero. Fortalecer la supervisión del personal interno y establecer un sistema de evaluación de riesgos sólido, especialmente al fortalecer la vigilancia sobre los activos de baja liquidez.
Para los inversores, se debe estar alerta ante las anomalías en la fluctuación de precios de los tokens de baja liquidez, prestar atención a la actividad en cadena de las cuentas de grandes tenedores y priorizar las plataformas de intercambio reguladas.
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AirdropHustler
· hace13h
Pequeñas vulnerabilidades, grandes ganancias.
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FromMinerToFarmer
· 07-30 06:57
Las vulnerabilidades son la clave de la riqueza
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SatoshiSherpa
· 07-30 06:56
Gana con la bolsa de trucos llena
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SnapshotLaborer
· 07-30 06:52
Otra vez los problemas de SBF
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rugdoc.eth
· 07-30 06:38
Recogió una gran oportunidad y aún así fue demandado
Los usuarios de FTX están acusados de manipular múltiples Tokens y obtener ganancias ilegales de cerca de 200 millones de dólares.
FTX revela un nuevo escándalo: un usuario sospechado de manipular el mercado a través de un fallo para obtener cientos de millones de dólares
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha sido nuevamente sorprendido por los nuevos desarrollos en el caso relacionado con FTX. A medida que avanza la litigación y se divulgan más documentos, algunos secretos desconocidos están saliendo gradualmente a la luz.
Según informes, FTX está demandando a un usuario llamado Nawaaz Mohammad Meerun, acusándolo de utilizar una vulnerabilidad de la plataforma para manipular el mercado y obtener ganancias de cientos de millones de dólares. Este caso ha suscitado un amplio interés en la comunidad cripto, no solo por los sorprendentes métodos del implicado, sino también por algunas de las prácticas de FTX que son igualmente desconcertantes.
Métodos de manipulación de tokens de baja liquidez
Según los documentos del tribunal de quiebras del estado de Delaware en EE. UU., Meerun es un ciudadano de Mauricio, descrito como un "veterano" en la manipulación del mercado. Se centra principalmente en tokens con poca liquidez y se sospecha que ha participado en diversas actividades de lavado de dinero y esquemas Ponzi a lo largo de los años.
Desde enero de 2021, Meerun comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX, acumulando finalmente cerca de la mitad del suministro de este token. Esto provocó que el precio de BTMX se disparara un 10,000% en tres meses. Luego, aprovechó las funciones de apalancamiento y las lagunas en las reglas de comercio de margen de una plataforma de intercambio para prestar decenas de millones de dólares utilizando BTMX como garantía.
A pesar de que alguien emitió una advertencia a una plataforma de intercambio, la plataforma no tomó ninguna acción. Se informa que en ese momento el responsable simplemente comentó: "Oh, no me di cuenta de que la cuenta se había vuelto tan loca."
Entre agosto y diciembre de 2021, Meerun utilizó nuevas cuentas y seudónimos para repetir las operaciones mencionadas anteriormente con tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP. Antes de que una plataforma de intercambio se diera cuenta del problema, ya había estafado casi 200 millones de dólares de esta manera.
Estrategias de venta en corto y Alameda Research
Los documentos de litigio también indican que Meerun hizo una venta en corto de un token de muy bajo valor, Mobile Coin (MOB), en una plataforma de intercambio. Sorprendentemente, la plataforma de intercambio aún no ha tomado ninguna medida contra Meerun, solo le ha solicitado que proporcione más garantías.
Debido a que Meerun y Alameda Research tenían grandes posiciones cortas de MOB, Alameda comenzó a comprar grandes cantidades de tokens MOB en el mercado para cubrir estas posiciones cortas. Durante la locura de compras de semanas de Alameda, el precio de MOB se disparó un 750%. Cuando Alameda desaceleró sus compras, el precio de MOB finalmente colapsó. Se estima que, para agosto de 2021, cuando terminó el evento, Alameda perdió hasta 1,000 millones de dólares debido a las acciones de Meerun.
Advertencia al mercado
Las tácticas de manipulación del mercado de Meerun incluyen principalmente:
Este evento ha sonado la alarma en la industria de las criptomonedas y también ha proporcionado valiosas lecciones aprendidas:
Para las plataformas de intercambio, es necesario mejorar los procedimientos de KYC, implementar estrictamente la verificación de identidad y las regulaciones contra el lavado de dinero. Fortalecer la supervisión del personal interno y establecer un sistema de evaluación de riesgos sólido, especialmente al fortalecer la vigilancia sobre los activos de baja liquidez.
Para los inversores, se debe estar alerta ante las anomalías en la fluctuación de precios de los tokens de baja liquidez, prestar atención a la actividad en cadena de las cuentas de grandes tenedores y priorizar las plataformas de intercambio reguladas.