Discusión sobre la diferenciación precisa entre el delito de cómplice y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual

Con la rápida expansión del dinero virtual a nivel global, los problemas legales relacionados se han vuelto cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. La ayuda a actividades delictivas en redes informáticas (abreviado como "delito de ayuda") y la ocultación y encubrimiento de los ingresos del delito (abreviado como "delito de encubrimiento") son dos de los delitos más comunes en la cadena del crimen de dinero virtual, que a menudo generan cruces y confusiones en los niveles de determinación de hechos y aplicación de la ley.

Esta confusión no solo afecta la precisión del caso, sino que también está directamente relacionada con la severidad de la pena del acusado. Aunque ambos delitos son herramientas legales importantes para combatir los delitos informáticos y el lavado de dinero, existen diferencias significativas en cuanto a la intención subjetiva, la forma de actuar y el rango de las penas.

Este artículo explorará a fondo cómo distinguir con precisión entre el delito de complicidad y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual, a través de análisis de casos, análisis legal y experiencia práctica, proporcionando así referencias prácticas para los profesionales relacionados.

Uno, Introducción del Caso

Como ejemplo del caso de ocultación de Chen Si y otros, fallado por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo, en la provincia de Henan (2022) Yu 08 Xing Zhong 50, los hechos básicos del caso son los siguientes:

En diciembre de 2020, Li Gang y otros organizaron a Chen Si y otros para transferir los ingresos del crimen utilizando tarjetas bancarias. Chen Si y otros proporcionaron sus tarjetas bancarias registradas a su nombre para participar en la transferencia (parte a través de la compra de dinero virtual y luego la transferencia), y realizaron la contabilidad y conciliación a través de grupos de chat en línea. Las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen transfirieron más de 147,000 yuanes de fondos de fraude electrónico.

En febrero de 2021, después de que Li Gang y otros fueran arrestados, Chen Si y otros continuaron organizando a otras personas para transferir las ganancias del crimen utilizando tarjetas bancarias o dinero virtual, con un monto involucrado que supera los 441,000 yuanes.

El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de ocultación, siendo condenado a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes. Chen Si y su abogado defensor sostuvieron que debería considerarse un delito de ayuda menos grave, pero el tribunal de apelación desestimó la apelación y confirmó la sentencia original.

Este caso destaca el enfoque de controversia entre las tres partes (acusación, defensa y tribunal) sobre la aplicación del delito de asistencia y el delito de encubrimiento cuando se trata de la transferencia de dinero virtual proveniente de actividades criminales anteriores.

Dos, el ámbito de aplicación de la ayuda y encubrimiento en los delitos en el mundo de las monedas

En los casos penales en el ámbito de la moneda, los límites de aplicación de los delitos de ayuda y encubrimiento suelen estar estrechamente relacionados con la posición del autor, el grado de conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos exigen que el autor actúe con "plena conciencia", hay diferencias claras en los escenarios de aplicación:

(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de asistencia.

El delito de ayuda a la delincuencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, atracción de tráfico, liquidación de pagos, almacenamiento en red, transmisión de comunicaciones y otras ayudas, sabiendo que otros están utilizando la red de información para cometer delitos. Las conductas comunes de delito de ayuda en el mundo de las monedas incluyen:

1. Ayudar a la banda de estafadores a recoger moneda, transferir moneda;
2. A sabiendas de que son fondos ilegales, aún así proporciona servicios de transferencia de dirección;
3. Proporcionar dirección de billetera de dinero virtual para "correr puntos" o transferencias.

La clave de este delito radica en que el acto de "ayudar" facilita directamente el crimen en la red de información, sin necesidad de tener como objetivo final obtener beneficios.

(II) Escenarios típicos de aplicación del delito de ocultación

El ocultamiento de delitos se centra más en ayudar a los delitos upstream a manejar los "fondos ilícitos", manifestándose en que la persona actuante sabe que son ganancias del delito o sus ingresos, pero aún así ayuda a transferir, adquirir, mantener, intercambiar, etc. Las manifestaciones comunes incluyen:

1. Adquirir dinero virtual obtenido por otros a través de fraude electrónico;
2. Sabiendo que son fondos ilegales, realizar "lavado de moneda" o convertirlos en dinero fiat;
3. Actos de custodia, retiro, etc.

La encubrimiento del delito enfatiza que la persona ayuda a "digerir bienes robados", acercándose más al significado tradicional de "lavado de dinero", y su premisa es un conocimiento claro de los ingresos del crimen.

Por lo tanto, los límites de aplicación de los dos delitos radican en la fase en que ocurre la conducta, el objeto de conocimiento subjetivo y si la conducta contribuye directamente al éxito del delito, o si se trata del manejo posterior de los resultados del delito.

Tres, ¿cómo distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento?

Distinguir con precisión estos dos delitos requiere una evaluación integral que combine la mentalidad subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas objetivas del caso, no se pueden aplicar los delitos de manera simplista. Los siguientes tres aspectos son cruciales:

(I) Diferentes objetos de conocimiento subjetivo.

1. Delito de facilitar: El autor debe tener conocimiento de que "otro está cometiendo un delito utilizando una red de información". Es decir, debe ser consciente de que otros están involucrados en delitos de fraude telefónico, juego, violación de la información personal de los ciudadanos y otros comportamientos ilegales en línea (solo se requiere un conocimiento general), y aun así proporciona asistencia.

2. Delito de ocultación: el autor debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son producto del delito". No es necesario conocer los detalles específicos del delito original, solo es suficiente saber que "los bienes o el dinero virtual tratados son fondos ilícitos".

En otras palabras, el "saber" en el delito de ayuda al crimen se refiere al conocimiento de la propia conducta delictiva, mientras que el "saber" en el delito de encubrimiento se refiere al conocimiento de lo obtenido del crimen.

(II) Diferentes momentos en los que ocurren las acciones

1. Los crímenes de complicidad suelen ocurrir durante o antes de la comisión del delito, actuando como un "asistente";
2. El delito de encubrimiento suele ocurrir después de la consumación del crimen, cumpliendo la función de "lavar los bienes robados".

Por ejemplo, ayudar a abrir una billetera de dinero virtual y participar en la transferencia de fondos puede constituir el delito de complicidad; pero si el delito ya se ha consumado, al entregar la moneda a otra persona para que la mantenga o la venda, esa persona podría constituir el delito de encubrimiento.

(tres) ¿se ha facilitado la consumación del delito?

Las conductas encubiertas a menudo tienen una fuerte relación de causalidad con los resultados del delito, por ejemplo, sin transferencias de "rundown", los fondos de la banda de estafadores no pueden ser liberados. Aunque el delito de ayudar en la comisión de un delito también implica ayudar a "monetizar" las ganancias del crimen de arriba, no determina si el crimen de arriba puede establecerse.

Para los abogados defensores, se puede abordar la defensa desde los siguientes dos niveles:

1. En el ámbito de las pruebas: se debe analizar principalmente la forma en que el sujeto obtiene la moneda, si los registros de comunicación mencionan delitos upstream y si hay intención de "blanquear" el flujo de la moneda.

2. Nivel subjetivo: Si el acusado realmente no sabía que la conducta de la parte superior era delictiva, solo sabía que "esta moneda no es limpia", se debe considerar aplicar el delito de ayuda, argumentando un tratamiento de "delito menor".

Cuarto, conclusión

Bajo el respaldo de tecnologías como la alta anonimidad del dinero virtual, la facilidad de transacciones transfronterizas y la descentralización, la dificultad de aplicación del derecho penal ha aumentado significativamente, y los límites entre el delito de asistencia y el delito de ocultación se han vuelto cada vez más difusos. Sin embargo, precisamente en esta frontera difusa, los abogados penalistas en los campos relacionados deben asumir la responsabilidad de "traductores legales", no solo dominando las habilidades de la defensa penal tradicional, sino también entendiendo en profundidad la lógica subyacente y el uso práctico de las monedas virtuales.

Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los delitos leves y graves está relacionada con la moderación de la ley y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, la capacidad de distinguir con precisión entre el delito de apoyo y el delito de encubrimiento determina directamente el destino de las personas involucradas.

En el futuro, con la normalización continua de la práctica judicial y la mejora gradual del sistema legal para el dinero virtual, la aplicación de la ley en este campo será más clara. Pero antes de eso, cada distinción de cargos en los casos penales del círculo de monedas será una dura prueba de la capacidad profesional y la responsabilidad de los abogados.