El principal culpable del caso de hackeo de Bitfinex se convierte en testigo del gobierno y revela un caso de blanqueo de capital de 4.5 mil millones de dólares en encriptación.
El principal culpable del caso de hackeo de Bitfinex se convierte en testigo clave en el juicio por blanqueo de capital
En 2022, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados por presunto blanqueo de capital de 4,500 millones de dólares en criptomonedas robadas. La pareja se declaró culpable el año pasado.
Las últimas noticias indican que Liechtenstein se ha convertido en un testigo colaborador del gobierno en un juicio en curso sobre servicios de mezcla de criptomonedas por blanqueo de capital. Este caso involucra el robo y blanqueo de miles de millones de dólares en moneda virtual, así que repasemos los antecedentes del evento.
Línea de tiempo del caso
2016: La pareja de Liechtenstein robó 4.5 mil millones de dólares en bitcoins de un intercambio.
Abril de 2021: El FBI arresta a Roman Sterlingov, uno de los principales operadores de una plataforma de mezclado de criptomonedas.
2021: Varias plataformas de mezcla involucradas en blanqueo de capital fueron cerradas, algunos fundadores de plataformas se declararon culpables.
1 de febrero de 2022: la billetera del gobierno de EE. UU. recibió aproximadamente 94643.3 bitcoins
Febrero de 2022: La pareja de Liechtenstein fue arrestada
Agosto de 2023: Dos personas se declararon culpables y admitieron haber cometido el delito de robo.
La pareja de Liechtenstein afirma que pudieron acceder al sistema de un intercambio durante mucho tiempo y robaron una gran cantidad de fondos. Realizaron aproximadamente 10 operaciones de blanqueo de capital utilizando un servicio de mezcla, y luego comenzaron a usar otros mezcladores.
Convertirse en testigo federal
En este juicio, Liechtenstein declaró:
Usaron un servicio de mezcla de monedas aproximadamente 10 veces para blanqueo de capital, luego se cambiaron a otro servicio de mezcla de monedas que consideraban mejor.
El servicio de mezcla de monedas solo representa una pequeña parte de las actividades de blanqueo de capital en general, la mayor parte consiste en depositar fondos en cuentas de intercambio de criptomonedas registradas con información de identidad comprada en la dark web.
Él nunca ha tenido comunicación directa con los operadores de la plataforma de mezcla de monedas, ni los conoce.
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó en 2021 a la plataforma de mezcla de monedas de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de bitcoins, que en el momento de la transacción tenían un valor aproximado de 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de mercados de la dark web y estaban relacionados con actividades ilegales como el tráfico de drogas, el fraude informático y el robo de identidad.
Lichtenstein, que enfrenta hasta 20 años de prisión, eligió cooperar con las autoridades estadounidenses y reveló la verdad del caso. A fecha del 27 de febrero de 2024, el juicio sigue en curso y el jurado aún no ha emitido un veredicto.
Además, las operaciones de otros varios mezcladores de criptomonedas también han llamado la atención de los reguladores y enfrentan sanciones. En octubre de 2020, la Red de Control de Delitos Financieros impuso una multa civil de 60 millones de dólares a los operadores de una plataforma de mezcla de monedas por operar una empresa de servicios monetarios no registrada.
Sugerencias para el blanqueo de capital
Dado que los atacantes de Bitfinex utilizan múltiples métodos para el blanqueo de capital, lo que dificulta enormemente el seguimiento de los fondos, a continuación se presentan algunas recomendaciones de prevención:
Implementar estrictas regulaciones de KYC y AML: requerir a los usuarios que realicen una verificación de identidad completa para asegurar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Monitoreo de actividades de transacción: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para detectar y analizar actividades de transacción sospechosas, incluyendo información sobre el monto de la transacción, la frecuencia, el origen y el destino.
Establecer un mecanismo de informes: crear un mecanismo de informes para manejar de manera oportuna los informes de transacciones o actividades sospechosas y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.
Fortalecer la cooperación y el intercambio: Colaborar activamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir conjuntamente el blanqueo de capital. Intercambiar información regularmente para identificar y responder a las estrategias de blanqueo de capital en constante evolución de los delincuentes.
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El principal culpable del caso de hackeo de Bitfinex se convierte en testigo del gobierno y revela un caso de blanqueo de capital de 4.5 mil millones de dólares en encriptación.
El principal culpable del caso de hackeo de Bitfinex se convierte en testigo clave en el juicio por blanqueo de capital
En 2022, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados por presunto blanqueo de capital de 4,500 millones de dólares en criptomonedas robadas. La pareja se declaró culpable el año pasado.
Las últimas noticias indican que Liechtenstein se ha convertido en un testigo colaborador del gobierno en un juicio en curso sobre servicios de mezcla de criptomonedas por blanqueo de capital. Este caso involucra el robo y blanqueo de miles de millones de dólares en moneda virtual, así que repasemos los antecedentes del evento.
Línea de tiempo del caso
La pareja de Liechtenstein afirma que pudieron acceder al sistema de un intercambio durante mucho tiempo y robaron una gran cantidad de fondos. Realizaron aproximadamente 10 operaciones de blanqueo de capital utilizando un servicio de mezcla, y luego comenzaron a usar otros mezcladores.
Convertirse en testigo federal
En este juicio, Liechtenstein declaró:
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó en 2021 a la plataforma de mezcla de monedas de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de bitcoins, que en el momento de la transacción tenían un valor aproximado de 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de mercados de la dark web y estaban relacionados con actividades ilegales como el tráfico de drogas, el fraude informático y el robo de identidad.
Lichtenstein, que enfrenta hasta 20 años de prisión, eligió cooperar con las autoridades estadounidenses y reveló la verdad del caso. A fecha del 27 de febrero de 2024, el juicio sigue en curso y el jurado aún no ha emitido un veredicto.
Además, las operaciones de otros varios mezcladores de criptomonedas también han llamado la atención de los reguladores y enfrentan sanciones. En octubre de 2020, la Red de Control de Delitos Financieros impuso una multa civil de 60 millones de dólares a los operadores de una plataforma de mezcla de monedas por operar una empresa de servicios monetarios no registrada.
Sugerencias para el blanqueo de capital
Dado que los atacantes de Bitfinex utilizan múltiples métodos para el blanqueo de capital, lo que dificulta enormemente el seguimiento de los fondos, a continuación se presentan algunas recomendaciones de prevención:
Implementar estrictas regulaciones de KYC y AML: requerir a los usuarios que realicen una verificación de identidad completa para asegurar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Monitoreo de actividades de transacción: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para detectar y analizar actividades de transacción sospechosas, incluyendo información sobre el monto de la transacción, la frecuencia, el origen y el destino.
Establecer un mecanismo de informes: crear un mecanismo de informes para manejar de manera oportuna los informes de transacciones o actividades sospechosas y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.
Fortalecer la cooperación y el intercambio: Colaborar activamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir conjuntamente el blanqueo de capital. Intercambiar información regularmente para identificar y responder a las estrategias de blanqueo de capital en constante evolución de los delincuentes.