Intercambio secreto de delitos cibernéticos: cómo el Grupo Huiwang alimenta una industria de fraudes de miles de millones de dólares
Recientemente, un grupo empresarial llamado Huiwang ha llamado la atención de las autoridades de aplicación de la ley en todo el mundo. Esta empresa, con sede en Camboya, aparentemente opera servicios financieros legítimos, pero en realidad es una enorme plataforma de intercambio subterránea que facilita el fraude en línea y el lavado de dinero.
Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., Huifang ha lavado al menos 4 mil millones de dólares en fraudes y robos de criptomonedas. Esta cifra podría ser solo la punta del iceberg. Las estimaciones de una empresa de análisis de blockchain indican que el volumen de fondos sospechosos que fluyeron a través de la plataforma Huifang podría alcanzar cientos de miles de millones de dólares.
El negocio principal de Huiwang es operar una gran cantidad de grupos de intercambio en aplicaciones de mensajería instantánea, proporcionando a los delincuentes cibernéticos diversos bienes y servicios ilegales, incluyendo moneda falsa, lavado de dinero, técnicas de hacking, entre otros. Estos grupos utilizan un argot especial, como "liao zhu" que se refiere a la persona que posee el dinero robado, y "gou tui" que se refiere a los empleados del parque de fraudes.
En Camboya, Huibang también opera un negocio bancario en línea llamado "Huibang Pay", que se autodenomina "el Alipay de Camboya". Pero esto es solo una parte de su vasta red de negocios. Huibang es, en realidad, una compleja red compuesta por varias empresas asociadas, que incluyen intercambios de criptomonedas y plataformas de comercio garantizado en línea.
En mayo de este año, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció planes para excluir completamente a Huobang del sistema financiero estadounidense. Posteriormente, Tailandia también inició una investigación sobre Huobang, sospechando que estaba manejando fondos de apuestas ilegales y fraudes. Telegram cerró decenas de grupos relacionados con Huobang, y Tether congeló casi 30 millones de USDT asociados con Huobang.
Ante la presión regulatoria, Huiwang ha tomado una serie de medidas de respuesta. Algunas operaciones han anunciado su cierre, pero en realidad han cambiado de nombre para seguir operando. Por ejemplo, los clientes de la antigua plataforma "Haowang Garantía" son guiados a la nueva plataforma "Tudou Garantía". Los usuarios del intercambio de criptomonedas Huione Crypto son guiados a un nuevo proveedor de servicios llamado Kex.
La existencia continua de Huiwang resalta la dificultad de combatir el mercado del crimen descentralizado. El grupo es hábil en encontrar lagunas regulatorias, y sus operaciones se extienden a múltiples países. Documentos internos muestran que la red de "mulas de dinero" de Huiwang abarca víctimas en al menos 12 países.
El núcleo de Huiwang es un departamento secreto llamado "Huiwang Pagos Internacionales". Según informantes, este departamento participa directamente en la asistencia a actividades fraudulentas, sirviendo de intermediario para criminales y lavadores de dinero a cambio de comisiones. Documentos internos detallan la información de miles de víctimas y transacciones por decenas de millones de dólares.
Estos documentos utilizan un sistema de codificación para rastrear a los lavadores de dinero y a las bandas de estafadores, mostrando la amplitud de su cobertura y la complejidad de sus operaciones. Por ejemplo, la banda de estafadores que opera en Europa está codificada como "EZ", mientras que la de Estados Unidos está codificada como "US". Los documentos también registran detalles de las víctimas, incluyendo cuentas bancarias.
Algunos altos ejecutivos de Huiwang tienen estrechos vínculos con la élite de Camboya. Por ejemplo, el primo del primer ministro fue director de Huiwang Payment. Esta relación podría ser una de las razones por las que Huiwang no ha sido sometido a un estricto escrutinio en Camboya durante mucho tiempo.
A pesar de la presión de diversos sectores, Huibang parece estar logrando mantener sus operaciones. Ha lanzado su propia moneda estable USDH, afirmando que "no está sujeta a la regulación tradicional". Los expertos consideran que el cibercrimen se ha integrado profundamente en el funcionamiento del capitalismo global, siendo difícil de erradicar fácilmente. El caso de Huibang destaca la dificultad de combatir este tipo de delitos.
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TokenomicsTinfoilHat
· hace4h
Vaya, así que se usa estas palabras para zha dinero.
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MysteryBoxOpener
· hace5h
Ya vienen a blanquear estas basuras.
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GasFeeSobber
· hace5h
Es demasiado absurdo, 40 e en Camboya.
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GasFeeLady
· hace5h
solo mirando esos picos de gas... clásico movimiento mev tbh
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TokenGuru
· hace6h
Hace unos años, 20 BTC podían comprar una pizza. Ahora, esta plataforma toma a la gente por tonta en cuanto a cuántos tontos.
Revelando el Grupo Huiwang: Operaciones y respuestas de una plataforma de blanqueo de capital de 4.000 millones de dólares por fraude en línea
Intercambio secreto de delitos cibernéticos: cómo el Grupo Huiwang alimenta una industria de fraudes de miles de millones de dólares
Recientemente, un grupo empresarial llamado Huiwang ha llamado la atención de las autoridades de aplicación de la ley en todo el mundo. Esta empresa, con sede en Camboya, aparentemente opera servicios financieros legítimos, pero en realidad es una enorme plataforma de intercambio subterránea que facilita el fraude en línea y el lavado de dinero.
Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., Huifang ha lavado al menos 4 mil millones de dólares en fraudes y robos de criptomonedas. Esta cifra podría ser solo la punta del iceberg. Las estimaciones de una empresa de análisis de blockchain indican que el volumen de fondos sospechosos que fluyeron a través de la plataforma Huifang podría alcanzar cientos de miles de millones de dólares.
El negocio principal de Huiwang es operar una gran cantidad de grupos de intercambio en aplicaciones de mensajería instantánea, proporcionando a los delincuentes cibernéticos diversos bienes y servicios ilegales, incluyendo moneda falsa, lavado de dinero, técnicas de hacking, entre otros. Estos grupos utilizan un argot especial, como "liao zhu" que se refiere a la persona que posee el dinero robado, y "gou tui" que se refiere a los empleados del parque de fraudes.
En Camboya, Huibang también opera un negocio bancario en línea llamado "Huibang Pay", que se autodenomina "el Alipay de Camboya". Pero esto es solo una parte de su vasta red de negocios. Huibang es, en realidad, una compleja red compuesta por varias empresas asociadas, que incluyen intercambios de criptomonedas y plataformas de comercio garantizado en línea.
En mayo de este año, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció planes para excluir completamente a Huobang del sistema financiero estadounidense. Posteriormente, Tailandia también inició una investigación sobre Huobang, sospechando que estaba manejando fondos de apuestas ilegales y fraudes. Telegram cerró decenas de grupos relacionados con Huobang, y Tether congeló casi 30 millones de USDT asociados con Huobang.
Ante la presión regulatoria, Huiwang ha tomado una serie de medidas de respuesta. Algunas operaciones han anunciado su cierre, pero en realidad han cambiado de nombre para seguir operando. Por ejemplo, los clientes de la antigua plataforma "Haowang Garantía" son guiados a la nueva plataforma "Tudou Garantía". Los usuarios del intercambio de criptomonedas Huione Crypto son guiados a un nuevo proveedor de servicios llamado Kex.
La existencia continua de Huiwang resalta la dificultad de combatir el mercado del crimen descentralizado. El grupo es hábil en encontrar lagunas regulatorias, y sus operaciones se extienden a múltiples países. Documentos internos muestran que la red de "mulas de dinero" de Huiwang abarca víctimas en al menos 12 países.
El núcleo de Huiwang es un departamento secreto llamado "Huiwang Pagos Internacionales". Según informantes, este departamento participa directamente en la asistencia a actividades fraudulentas, sirviendo de intermediario para criminales y lavadores de dinero a cambio de comisiones. Documentos internos detallan la información de miles de víctimas y transacciones por decenas de millones de dólares.
Estos documentos utilizan un sistema de codificación para rastrear a los lavadores de dinero y a las bandas de estafadores, mostrando la amplitud de su cobertura y la complejidad de sus operaciones. Por ejemplo, la banda de estafadores que opera en Europa está codificada como "EZ", mientras que la de Estados Unidos está codificada como "US". Los documentos también registran detalles de las víctimas, incluyendo cuentas bancarias.
Algunos altos ejecutivos de Huiwang tienen estrechos vínculos con la élite de Camboya. Por ejemplo, el primo del primer ministro fue director de Huiwang Payment. Esta relación podría ser una de las razones por las que Huiwang no ha sido sometido a un estricto escrutinio en Camboya durante mucho tiempo.
A pesar de la presión de diversos sectores, Huibang parece estar logrando mantener sus operaciones. Ha lanzado su propia moneda estable USDH, afirmando que "no está sujeta a la regulación tradicional". Los expertos consideran que el cibercrimen se ha integrado profundamente en el funcionamiento del capitalismo global, siendo difícil de erradicar fácilmente. El caso de Huibang destaca la dificultad de combatir este tipo de delitos.