Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: clave para la seguridad del activo
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos proyectos malintencionados atraen a los inversores mediante publicidad falsa y marketing excesivo. Pueden utilizar promesas de altos retornos, anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes ficticios para engañar la confianza. Si los inversores creen en esta publicidad, pueden seguir ciegamente, lo que podría resultar en pérdidas de inversión.
Más grave aún, algunos proyectos malintencionados recurren a tácticas de marketing engañosas. Por ejemplo, durante una caída en el mercado de criptomonedas, manipulan el precio a la baja para forzar a los inversores a vender con pérdidas, obteniendo así enormes beneficios. Este tipo de comportamiento no solo perjudica los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para abordar estos riesgos, las principales empresas de seguridad Web3 de la industria han lanzado un servicio integral de evaluación de riesgos de proyectos. Este servicio evalúa de manera integral los proyectos Web3 desde dos direcciones, en línea y fuera de línea, a través de múltiples detalles para identificar riesgos potenciales y ayudar a los inversores a rastrear el flujo de fondos.
Métodos de evaluación de riesgos de proyectos Web3
Un equipo de seguridad profesional lleva a cabo una evaluación integral de seguridad del activo del proyecto a través de 17 regulaciones en cadena y 9 regulaciones fuera de cadena. El proceso de evaluación incluye:
Recopilación integral de información del proyecto
Analizar la situación de las transacciones de fondos en la cadena
Evaluar la información promocional del proyecto
Determinar si la circulación de fondos durante la operación del proyecto cumple con la descripción del documento.
Verifique si el producto se ejecuta de acuerdo con la documentación.
El contenido de la evaluación específica incluye:
¿La distribución de tokens del proyecto se ajusta a la descripción del documento?
¿La lógica del contrato coincide con la documentación del proyecto?
¿Existe comportamiento malicioso de manipulación del mercado?
¿Existen roles privilegiados en los contratos que se benefician de comportamientos maliciosos?
Análisis de la línea de tiempo de operaciones oficiales
Cuando se confirma que la parte del proyecto está obteniendo ganancias ilícitas, se puede buscar ayuda a través de servicios profesionales de rastreo de criptomonedas. Este tipo de servicios puede ayudar a los clientes a entender el historial de transacciones, incluyendo el monto de la transacción, la hora y otra información, así como el flujo de fondos de criptomonedas y el destino de la transferencia.
Servicio de seguimiento de fondos
Los servicios profesionales de seguimiento de criptomonedas incluyen principalmente dos direcciones:
1. Seguimiento de fondos obtenidos de manera maliciosa por el proyecto
Cuando el equipo del proyecto esté sospechado de obtener ganancias de manera maliciosa, se puede rastrear el flujo de fondos y compararlo con los documentos de promoción del proyecto de diferentes períodos. A través de un análisis profundo de las direcciones de venta maliciosa, se pueden encontrar pistas del equipo del proyecto para ayudar a los inversores a recuperar sus fondos.
Durante el proceso de seguimiento, se realizará un análisis a través de dos métodos: en cadena y fuera de cadena. El análisis en cadena es especialmente importante, ya que implica diversas situaciones de flujo de fondos, incluyendo la procedencia de las tarifas en cadena del proyecto. Para un seguimiento más efectivo, es necesario obtener la mayor cantidad de información posible, por ejemplo:
Tiempo de participación del usuario en el proyecto y monto de pérdida
El nivel de comprensión del usuario sobre las reglas del proyecto y los métodos de promoción
¿El usuario participa en comunidades relacionadas con el proyecto?
¿El usuario ha guardado el material y la documentación de promoción del proyecto?
¿El usuario ha participado en la oferta pública o en actividades de airdrop del proyecto?
Con herramientas profesionales y una biblioteca de etiquetas en cadena, se puede clasificar rápidamente la información sobre el origen de las tarifas, el saldo de direcciones, los hábitos de transacción, entre otros. A través del análisis jerárquico de seguimiento, se puede determinar el origen, destino y dirección de las transacciones, trazando una cadena de fondos completa, logrando un retrato de las direcciones en cadena y, en última instancia, identificando a los miembros clave.
2. Seguimiento de robo de fondos
Cuando los fondos de un usuario o de un proyecto son robados, primero se necesita confirmar la dirección robada, la cantidad y el tiempo. Luego, se deben rastrear y monitorear las direcciones relacionadas, al mismo tiempo que se utiliza la biblioteca de etiquetas para determinar la dirección del flujo de fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información del atacante a través de la investigación y la recolección de pruebas; si los fondos ingresan a una plataforma de mezcla, se necesita un análisis y recolección de pruebas más profundos para identificar al atacante.
Algunas empresas de seguridad tienen capacidades integrales en ciberseguridad, que incluyen inteligencia de amenazas en línea y fuera de línea de Web3, así como capacidades de investigación de binarios (como la búsqueda de vulnerabilidades, análisis de código malicioso, análisis de ataques APT, etc.). Estas capacidades integradas tienen ventajas evidentes en el seguimiento de activos y la atribución de atacantes.
Conclusión
El lanzamiento del servicio de evaluación de riesgos de proyectos Web3 tiene como objetivo aumentar la seguridad de todo el ecosistema y prevenir que los inversores sufran pérdidas innecesarias. Sin embargo, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la exactitud absoluta de los datos. Por lo tanto, los inversores deben mantenerse alerta y elegir con cautela los proyectos Web3.
Al elegir un proyecto, se recomienda:
Revise detenidamente la documentación oficial del proyecto
Comprender a fondo la situación real del proyecto
Evitar seguir ciegamente la tendencia
Si desafortunadamente te encuentras en una situación de robo de fondos, debes contactar de inmediato a un equipo de seguridad profesional y recuperar los fondos lo más pronto posible a través de medios legales. Recuerda que en el mundo de Web3, la conciencia de seguridad y el apoyo profesional son igualmente importantes.
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PoolJumper
· hace4h
Ay, ya han tomado a la gente por tonta.
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GasFeeSobber
· hace4h
Inundación de expertos, familia
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GamefiHarvester
· hace4h
Esta vez perdí todo mi dinero. Se ha suavizado, se ha suavizado.
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HackerWhoCares
· hace4h
El dumping es realmente perjudicial.
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MemecoinTrader
· hace4h
narrativa típica de desinformación... los verdaderos alfas saben que la manipulación del mercado ES el mercado
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GhostAddressMiner
· hace4h
He estado rastreando la financiación temprana de estos proyectos, esperaré a que los grandes peces escapen antes de publicar la DIRECCIÓN, los que entienden, entienden.
Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: métodos clave para proteger la seguridad del activo digital
Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: clave para la seguridad del activo
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos proyectos malintencionados atraen a los inversores mediante publicidad falsa y marketing excesivo. Pueden utilizar promesas de altos retornos, anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes ficticios para engañar la confianza. Si los inversores creen en esta publicidad, pueden seguir ciegamente, lo que podría resultar en pérdidas de inversión.
Más grave aún, algunos proyectos malintencionados recurren a tácticas de marketing engañosas. Por ejemplo, durante una caída en el mercado de criptomonedas, manipulan el precio a la baja para forzar a los inversores a vender con pérdidas, obteniendo así enormes beneficios. Este tipo de comportamiento no solo perjudica los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para abordar estos riesgos, las principales empresas de seguridad Web3 de la industria han lanzado un servicio integral de evaluación de riesgos de proyectos. Este servicio evalúa de manera integral los proyectos Web3 desde dos direcciones, en línea y fuera de línea, a través de múltiples detalles para identificar riesgos potenciales y ayudar a los inversores a rastrear el flujo de fondos.
Métodos de evaluación de riesgos de proyectos Web3
Un equipo de seguridad profesional lleva a cabo una evaluación integral de seguridad del activo del proyecto a través de 17 regulaciones en cadena y 9 regulaciones fuera de cadena. El proceso de evaluación incluye:
El contenido de la evaluación específica incluye:
Cuando se confirma que la parte del proyecto está obteniendo ganancias ilícitas, se puede buscar ayuda a través de servicios profesionales de rastreo de criptomonedas. Este tipo de servicios puede ayudar a los clientes a entender el historial de transacciones, incluyendo el monto de la transacción, la hora y otra información, así como el flujo de fondos de criptomonedas y el destino de la transferencia.
Servicio de seguimiento de fondos
Los servicios profesionales de seguimiento de criptomonedas incluyen principalmente dos direcciones:
1. Seguimiento de fondos obtenidos de manera maliciosa por el proyecto
Cuando el equipo del proyecto esté sospechado de obtener ganancias de manera maliciosa, se puede rastrear el flujo de fondos y compararlo con los documentos de promoción del proyecto de diferentes períodos. A través de un análisis profundo de las direcciones de venta maliciosa, se pueden encontrar pistas del equipo del proyecto para ayudar a los inversores a recuperar sus fondos.
Durante el proceso de seguimiento, se realizará un análisis a través de dos métodos: en cadena y fuera de cadena. El análisis en cadena es especialmente importante, ya que implica diversas situaciones de flujo de fondos, incluyendo la procedencia de las tarifas en cadena del proyecto. Para un seguimiento más efectivo, es necesario obtener la mayor cantidad de información posible, por ejemplo:
Con herramientas profesionales y una biblioteca de etiquetas en cadena, se puede clasificar rápidamente la información sobre el origen de las tarifas, el saldo de direcciones, los hábitos de transacción, entre otros. A través del análisis jerárquico de seguimiento, se puede determinar el origen, destino y dirección de las transacciones, trazando una cadena de fondos completa, logrando un retrato de las direcciones en cadena y, en última instancia, identificando a los miembros clave.
2. Seguimiento de robo de fondos
Cuando los fondos de un usuario o de un proyecto son robados, primero se necesita confirmar la dirección robada, la cantidad y el tiempo. Luego, se deben rastrear y monitorear las direcciones relacionadas, al mismo tiempo que se utiliza la biblioteca de etiquetas para determinar la dirección del flujo de fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información del atacante a través de la investigación y la recolección de pruebas; si los fondos ingresan a una plataforma de mezcla, se necesita un análisis y recolección de pruebas más profundos para identificar al atacante.
Algunas empresas de seguridad tienen capacidades integrales en ciberseguridad, que incluyen inteligencia de amenazas en línea y fuera de línea de Web3, así como capacidades de investigación de binarios (como la búsqueda de vulnerabilidades, análisis de código malicioso, análisis de ataques APT, etc.). Estas capacidades integradas tienen ventajas evidentes en el seguimiento de activos y la atribución de atacantes.
Conclusión
El lanzamiento del servicio de evaluación de riesgos de proyectos Web3 tiene como objetivo aumentar la seguridad de todo el ecosistema y prevenir que los inversores sufran pérdidas innecesarias. Sin embargo, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la exactitud absoluta de los datos. Por lo tanto, los inversores deben mantenerse alerta y elegir con cautela los proyectos Web3.
Al elegir un proyecto, se recomienda:
Si desafortunadamente te encuentras en una situación de robo de fondos, debes contactar de inmediato a un equipo de seguridad profesional y recuperar los fondos lo más pronto posible a través de medios legales. Recuerda que en el mundo de Web3, la conciencia de seguridad y el apoyo profesional son igualmente importantes.