¡Involucrados 450 millones de dólares! El principal culpable del esquema Ponzi de encriptación HashFlare solo recibió 16 meses de prisión, liberado en el acto, lo que genera controversia judicial.
Los principales perpetradores del esquema Ponzi de HashFlare que ha impactado a la industria de activos cripto, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, fueron sentenciados levemente en la corte federal de Seattle. A pesar de que el monto involucrado asciende a 577 millones de dólares, afectando a más de 400,000 inversores, ambos solo fueron condenados a 16 meses de prisión ya cumplidos (incluyendo el período de detención en Estonia y Estados Unidos), siendo liberados en el acto. Además, el tribunal impuso una multa de 25,000 dólares y 360 horas de servicio comunitario, y confiscó activos por más de 450 millones de dólares para compensar a las víctimas. La fiscalía había solicitado una pena de 10 años, y el Departamento de Justicia (DOJ) está considerando apelar, cuestionando la subestimación del daño criminal en la sentencia.
El principal culpable recibe una sentencia leve y es liberado en la sala, la fiscalía solicita 10 años sin éxito
Los planificadores del esquema Ponzi de HashFlare, que estafó a más de 400,000 víctimas con Activos Cripto, evitaron una pena de prisión adicional en el reciente fallo del tribunal de Seattle.
Sergei Potapenko e Ivan Turókin, acusados por la fiscalía de EE. UU. en uno de los casos de fraude en activos cripto más grandes en la historia del tribunal del distrito oeste de Washington, no recibieron una pena adicional tras la audiencia de sentencia y fueron liberados en el acto. El tribunal consideró los 16 meses que pasaron detenidos en Estonia y EE. UU. como toda la pena. Ambos fueron condenados a una multa de 25,000 dólares y deben completar 360 horas de servicio comunitario durante el período de liberación supervisada.
Detalles del juicio: confiscación de 450 millones de activos, servicio comunitario en lugar de prisión
El juez estadounidense Robert S. Lasnik ha dictaminado que dos personas serán liberadas bajo supervisión en Estonia.
Como parte de la sentencia, se les pidió a los dos que confiscasen activos por un valor total de más de 450 millones de dólares, incluyendo Activos Cripto, efectivo, vehículos, bienes raíces y máquinas de minería. Estos activos se utilizarán a través del proceso de remisión para compensar a las víctimas, y los detalles específicos serán publicados más adelante por el departamento de justicia.
La sentencia del juez fue muy inferior a la pena de 10 años solicitada por la fiscalía. La fiscalía había advertido que el esquema Ponzi había agotado la riqueza y la tranquilidad de miles de víctimas, y señaló que el período de detención de 16 meses no era proporcional a la gravedad del delito.
Sin embargo, los abogados de defensa de Potapenko y Turóguin argumentaron que muchos clientes han retirado más de la cantidad que invirtieron, y que ya se han devuelto o confiscado activos por un valor de 400 millones de dólares.
Criterios de sentencia leve: período de detención + confiscación de activos + acuerdo de culpabilidad
El juez Lasnik parece haber considerado principalmente la confiscación de activos y la compensación parcial a las víctimas en su fallo, por lo que no impuso una pena de prisión adicional.
El abogado defensor también enfatizó que los dos pasaron por una larga detención preventiva y un complejo proceso de extradición en Estonia, hasta que llegaron a Estados Unidos en mayo de 2024. Para febrero de 2025, ya habían reconocido el cargo de conspiración por fraude telefónico según un acuerdo de culpabilidad (plea deal), evitando así un juicio completo.
El tribunal ha mostrado cierta clemencia, argumentando que el proceso de recuperación de activos que se iniciará tiene la esperanza de recuperar una gran cantidad de fondos para las víctimas. Sin embargo, la fiscalía sostiene que muchos inversores han sufrido grandes pérdidas y que los daños causados por este Lavado de ojos son innegables.
El Ministerio de Justicia planea apelar, cuestionando la ligereza del veredicto
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha declarado que está revisando si apelar la sentencia, y podría considerar que los 16 meses de prisión ya cumplidos son demasiado leves en relación con el alcance del esquema y el número de víctimas.
La fiscalía podría estar sopesando las consecuencias de una posible sentencia leve en este tipo de casos de fraude cripto significativo, ya que podría enviar señales erróneas y debilitar la disuasión de futuras acusaciones.
La agente del Fiscal de Estados Unidos, Teal Luthy Miller, declaró: “[…] Al igual que un clásico Esquema Ponzi, trasladaron millones de dólares a sus propios nombres para beneficiarse […] Mientras tanto, la gran mayoría de las víctimas sufrieron pérdidas; en muchos casos, estas pérdidas afectaron gravemente su salud financiera y mental.”
La apelación del departamento de justicia podría centrarse en que el tribunal subestimó los daños criminales y sobreestimó la importancia de la devolución, especialmente considerando que la mayor parte de los datos sobre los rendimientos de los inversores son falsificados.
Revelando HashFlare: una típica estructura Ponzi, un esquema de minería falso
Pota Penko y Turokin lanzaron HashFlare en 2015, promocionándolo como un servicio de minería de Activos Cripto, prometiendo a los clientes compartir las ganancias de la minería a través de la venta de contratos. Entre 2015 y 2019, la empresa vendió contratos de este tipo por un valor superior a 577 millones de dólares.
Según la investigación del Ministerio de Justicia, este Lavado de ojos utiliza tableros de datos falsificados para mostrar el rendimiento de la minería, y la empresa realmente carece de la mayor parte de la potencia de minería que afirma tener.
Las dos personas también promovieron un supuesto banco de criptomonedas llamado Polybius Bank, que según la fiscalía nunca operó en realidad. Se dice que ambos negocios eran herramientas para recaudar fondos de inversionistas, y los acusados transferían dinero a través de empresas fachada y cuentas personales.
La fiscalía describió a HashFlare como un "clásico Esquema Ponzi", que utiliza los fondos de nuevos inversores para pagar a los primeros participantes, mientras que los fundadores desvían millones de dólares para beneficios personales. El esquema atrajo a más de 440,000 clientes en todo el mundo en su punto máximo.
Conclusión: La leve sentencia del caso HashFlare expone la dificultad judicial en la imposición de penas por delitos de fraude en el ámbito de la encriptación. A pesar de que el tribunal intentó compensar a las víctimas mediante la confiscación de 450 millones de dólares en activos, el autor principal fue liberado tras cumplir solo 16 meses de prisión, lo que contrasta agudamente con la magnitud del caso y su daño social. La posible apelación del Departamento de Justicia se convertirá en el centro de atención, y su resultado influirá en la capacidad disuasoria judicial futura contra grandes esquemas Ponzi en el ámbito de la encriptación. Este caso vuelve a advertir a los inversionistas: las promesas de altos rendimientos en la minería en la nube pueden ocultar trampas Ponzi disfrazadas con tableros de datos falsos.
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¡Involucrados 450 millones de dólares! El principal culpable del esquema Ponzi de encriptación HashFlare solo recibió 16 meses de prisión, liberado en el acto, lo que genera controversia judicial.
Los principales perpetradores del esquema Ponzi de HashFlare que ha impactado a la industria de activos cripto, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, fueron sentenciados levemente en la corte federal de Seattle. A pesar de que el monto involucrado asciende a 577 millones de dólares, afectando a más de 400,000 inversores, ambos solo fueron condenados a 16 meses de prisión ya cumplidos (incluyendo el período de detención en Estonia y Estados Unidos), siendo liberados en el acto. Además, el tribunal impuso una multa de 25,000 dólares y 360 horas de servicio comunitario, y confiscó activos por más de 450 millones de dólares para compensar a las víctimas. La fiscalía había solicitado una pena de 10 años, y el Departamento de Justicia (DOJ) está considerando apelar, cuestionando la subestimación del daño criminal en la sentencia.
El principal culpable recibe una sentencia leve y es liberado en la sala, la fiscalía solicita 10 años sin éxito Los planificadores del esquema Ponzi de HashFlare, que estafó a más de 400,000 víctimas con Activos Cripto, evitaron una pena de prisión adicional en el reciente fallo del tribunal de Seattle.
Sergei Potapenko e Ivan Turókin, acusados por la fiscalía de EE. UU. en uno de los casos de fraude en activos cripto más grandes en la historia del tribunal del distrito oeste de Washington, no recibieron una pena adicional tras la audiencia de sentencia y fueron liberados en el acto. El tribunal consideró los 16 meses que pasaron detenidos en Estonia y EE. UU. como toda la pena. Ambos fueron condenados a una multa de 25,000 dólares y deben completar 360 horas de servicio comunitario durante el período de liberación supervisada.
Detalles del juicio: confiscación de 450 millones de activos, servicio comunitario en lugar de prisión El juez estadounidense Robert S. Lasnik ha dictaminado que dos personas serán liberadas bajo supervisión en Estonia.
Como parte de la sentencia, se les pidió a los dos que confiscasen activos por un valor total de más de 450 millones de dólares, incluyendo Activos Cripto, efectivo, vehículos, bienes raíces y máquinas de minería. Estos activos se utilizarán a través del proceso de remisión para compensar a las víctimas, y los detalles específicos serán publicados más adelante por el departamento de justicia.
La sentencia del juez fue muy inferior a la pena de 10 años solicitada por la fiscalía. La fiscalía había advertido que el esquema Ponzi había agotado la riqueza y la tranquilidad de miles de víctimas, y señaló que el período de detención de 16 meses no era proporcional a la gravedad del delito.
Sin embargo, los abogados de defensa de Potapenko y Turóguin argumentaron que muchos clientes han retirado más de la cantidad que invirtieron, y que ya se han devuelto o confiscado activos por un valor de 400 millones de dólares.
Criterios de sentencia leve: período de detención + confiscación de activos + acuerdo de culpabilidad El juez Lasnik parece haber considerado principalmente la confiscación de activos y la compensación parcial a las víctimas en su fallo, por lo que no impuso una pena de prisión adicional.
El abogado defensor también enfatizó que los dos pasaron por una larga detención preventiva y un complejo proceso de extradición en Estonia, hasta que llegaron a Estados Unidos en mayo de 2024. Para febrero de 2025, ya habían reconocido el cargo de conspiración por fraude telefónico según un acuerdo de culpabilidad (plea deal), evitando así un juicio completo.
El tribunal ha mostrado cierta clemencia, argumentando que el proceso de recuperación de activos que se iniciará tiene la esperanza de recuperar una gran cantidad de fondos para las víctimas. Sin embargo, la fiscalía sostiene que muchos inversores han sufrido grandes pérdidas y que los daños causados por este Lavado de ojos son innegables.
El Ministerio de Justicia planea apelar, cuestionando la ligereza del veredicto El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha declarado que está revisando si apelar la sentencia, y podría considerar que los 16 meses de prisión ya cumplidos son demasiado leves en relación con el alcance del esquema y el número de víctimas.
La fiscalía podría estar sopesando las consecuencias de una posible sentencia leve en este tipo de casos de fraude cripto significativo, ya que podría enviar señales erróneas y debilitar la disuasión de futuras acusaciones. La agente del Fiscal de Estados Unidos, Teal Luthy Miller, declaró: “[…] Al igual que un clásico Esquema Ponzi, trasladaron millones de dólares a sus propios nombres para beneficiarse […] Mientras tanto, la gran mayoría de las víctimas sufrieron pérdidas; en muchos casos, estas pérdidas afectaron gravemente su salud financiera y mental.” La apelación del departamento de justicia podría centrarse en que el tribunal subestimó los daños criminales y sobreestimó la importancia de la devolución, especialmente considerando que la mayor parte de los datos sobre los rendimientos de los inversores son falsificados.
Revelando HashFlare: una típica estructura Ponzi, un esquema de minería falso Pota Penko y Turokin lanzaron HashFlare en 2015, promocionándolo como un servicio de minería de Activos Cripto, prometiendo a los clientes compartir las ganancias de la minería a través de la venta de contratos. Entre 2015 y 2019, la empresa vendió contratos de este tipo por un valor superior a 577 millones de dólares.
Según la investigación del Ministerio de Justicia, este Lavado de ojos utiliza tableros de datos falsificados para mostrar el rendimiento de la minería, y la empresa realmente carece de la mayor parte de la potencia de minería que afirma tener.
Las dos personas también promovieron un supuesto banco de criptomonedas llamado Polybius Bank, que según la fiscalía nunca operó en realidad. Se dice que ambos negocios eran herramientas para recaudar fondos de inversionistas, y los acusados transferían dinero a través de empresas fachada y cuentas personales.
La fiscalía describió a HashFlare como un "clásico Esquema Ponzi", que utiliza los fondos de nuevos inversores para pagar a los primeros participantes, mientras que los fundadores desvían millones de dólares para beneficios personales. El esquema atrajo a más de 440,000 clientes en todo el mundo en su punto máximo.
Conclusión: La leve sentencia del caso HashFlare expone la dificultad judicial en la imposición de penas por delitos de fraude en el ámbito de la encriptación. A pesar de que el tribunal intentó compensar a las víctimas mediante la confiscación de 450 millones de dólares en activos, el autor principal fue liberado tras cumplir solo 16 meses de prisión, lo que contrasta agudamente con la magnitud del caso y su daño social. La posible apelación del Departamento de Justicia se convertirá en el centro de atención, y su resultado influirá en la capacidad disuasoria judicial futura contra grandes esquemas Ponzi en el ámbito de la encriptación. Este caso vuelve a advertir a los inversionistas: las promesas de altos rendimientos en la minería en la nube pueden ocultar trampas Ponzi disfrazadas con tableros de datos falsos.