Informe de análisis de riesgos del mercado de Activos Cripto del Sudeste Asiático
En los últimos años, con la popularización de los Activos Cripto a nivel mundial y el rápido crecimiento de usuarios en la región del sudeste asiático, el flujo de fondos en la cadena en esta área se ha vuelto cada vez más frecuente y complejo. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en la cadena en el sudeste asiático, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, realizamos un análisis detallado basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain extraídas desde 2020 hasta la fecha. Al rastrear y etiquetar las rutas de flujo de fondos de diferentes tipos de riesgo, descubrimos que el grado de riesgo involucrado en los patrones de circulación de los activos encriptados supera las expectativas. Este informe no solo revela los riesgos asociados con el uso de los Activos Cripto en el sudeste asiático, sino que también explora desde una perspectiva macro las causas detrás de este fenómeno y presenta recomendaciones relacionadas.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
Recientemente, la aceptación y la difusión de los Activos Cripto en la región del sudeste asiático han aumentado significativamente. Como un mercado emergente, el sudeste asiático presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario, siendo los siguientes aspectos particularmente destacados:
Crecimiento rápido de usuarios: La alta proporción de jóvenes en el sudeste asiático, junto con la popularización de Internet móvil, ha llevado a un rápido aumento en el número de usuarios encriptación en esta región. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios encriptación en esta área.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: El número de trabajadores transfronterizos en la región del sudeste asiático es grande, los Activos Cripto les ofrecen un medio de pago transfronterizo conveniente, por lo que se utilizan ampliamente.
Entorno regulatorio diverso: Las políticas de regulación de monedas virtuales en los países del sudeste asiático son dispares. Algunos países apoyan la legalización de la encriptación, pero en la mayoría de las regiones aún no se ha formado un marco regulatorio claro, lo que conlleva ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de muestras y hallazgos principales
Situación de libre circulación de fondos
De las 10,000 direcciones de blockchain analizadas, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez y descentralización. La cantidad total de fondos que circulan libremente alcanza los 1,484 millones de dólares, lo que indica que entre los usuarios del sudeste asiático, los métodos de intercambio descentralizados se han convertido en la norma.
Asociación con actividades ilegales
En estas direcciones, más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con actividades ilegales, representando más del 12%. Tras un seguimiento adicional de los flujos de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que, a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también estaban indirectamente relacionadas con actividades ilegales, aumentando así la proporción de direcciones de riesgo asociadas con actividades ilegales al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que tienen riesgos de transacciones de fondos, ya sea de manera indirecta o directa, con actividades ilegales.
Análisis de flujo de fondos de actividades ilegales y riesgos
Tipificación de direcciones de actividades ilegales
Dividiremos las direcciones estrechamente relacionadas con actividades ilegales en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, siendo las categorías de alto riesgo las siguientes:
Servicio de mezcla de monedas: principalmente utilizado para la anonimización del flujo de fondos
Transferencia de fondos ilegales: utilizada para la programación y el lavado de fondos ilegales en el extranjero
Plataforma de fraude: incluye inversiones falsas, esquemas Ponzi, etc.
Estos tipos de direcciones de alto riesgo involucran a más de 240 entidades de actividades ilegales específicas.
Fenómeno de flujo de fondos de alto riesgo
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de fondos son particularmente significativos:
Se han transferido más de 10 millones de dólares directamente a direcciones relacionadas con la transferencia ilegal de fondos, y la frecuencia de transacciones ha alcanzado miles de veces.
Aproximadamente 11 millones de dólares en fondos se destinaron claramente a plataformas de apuestas en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos fueron introducidos en plataformas de fraude.
Este flujo de fondos revela la complejidad y la clandestinidad de las actividades ilegales, especialmente bajo la anonimidad y las características transfronterizas de los Activos Cripto, lo que permite a los delincuentes realizar frecuentemente transferencias de fondos ilegales y actividades de lavado de dinero.
Situación de flujo de fondos en plataformas restringidas
Proporción de flujo de fondos en plataformas restringidas
En los fondos directamente relacionados con actividades ilegales, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas restringidas, y el número de transacciones relacionadas es incluso el doble que el de la transferencia de fondos ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas restringidas siguen siendo el principal punto de entrada de fondos de alto riesgo.
Análisis de caso: una herramienta de mezcla de monedas
Como una herramienta de mezcla de monedas comúnmente utilizada, la plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos en este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas restringidas. Sin embargo, desde que en agosto de 2022 el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a la plataforma en la lista de entidades restringidas, su volumen de transacciones ha disminuido significativamente, mostrando el efecto efectivo de las restricciones sobre sus flujos de fondos.
Análisis de Riesgos Macros y Discusión de Causas
Anonimato y alta liquidez de los Activos Cripto: El anonimato de los Activos Cripto hace que sea difícil rastrear fondos ilegales en la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su flujo a través de técnicas como el mezclado de monedas, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del Sudeste Asiático: Las medidas de regulación de activos cripto en los países del Sudeste Asiático aún no son perfectas, lo que aumenta el riesgo de flujo de capitales transfronterizos. En algunas áreas, todavía se mantiene una actitud de espera hacia los activos cripto y no se han adoptado medidas regulatorias activas, lo que proporciona un espacio para el flujo de fondos de actividades ilegales.
Entorno socioeconómico: El nivel de desarrollo económico en algunos países del sudeste asiático es bajo, con una gran disparidad entre ricos y pobres, lo que lleva a muchos criminales a establecer aquí su base, atrayendo principalmente a extranjeros a participar.
Dificultad de regulación técnica: Las plataformas de intercambio de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a limitaciones técnicas y de arquitectura, a menudo tienen dificultades para monitorear e investigar de manera efectiva los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de transacciones, lo que dificulta la identificación oportuna de comportamientos maliciosos o riesgos como el lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer el monitoreo a través de medidas de KYC y AML, las transacciones跨链 y las tecnologías anónimas aún complican el seguimiento del flujo de fondos, aumentando los riesgos de seguridad.
Conclusión y Recomendaciones
El análisis del flujo de fondos en cadena en la región de Asia Sudeste indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de activos cripto en la región. Para reducir eficazmente el riesgo de flujo de fondos ilegales en cadena, recomendamos adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: Los gobiernos de los países deben elaborar e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, colaborando a nivel internacional para combatir las actividades ilegales de fondos en la cadena, y estableciendo un marco claro de regulación de moneda virtual acorde a las diferentes realidades nacionales.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Aumentar la educación en prevención de fraudes para usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y fortalezcan su capacidad de identificar y prevenir fondos de actividades ilegales.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en la cadena y de prevención de lavado de dinero, utilizando análisis de big data, inteligencia artificial y otros medios tecnológicos para identificar y combatir con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración múltiple: fomentar la cooperación entre las plataformas de Activos Cripto, proveedores de billeteras y entidades relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la defensa conjunta contra riesgos, y aumentar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos de riesgo de flujo de fondos en el futuro. Continuaremos invirtiendo recursos y tecnología, colaborando con diversos sectores, dedicados a construir un ecosistema de Activos Cripto seguro, transparente y conforme. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad del usuario y la promoción de la innovación en los medios tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo de fondos ilegales en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
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ShamedApeSeller
· hace17h
¿Otra vez el mono de Vietnam hizo un Rug Pull?
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GasGasGasBro
· hace17h
La inevitabilidad del aumento de la regulación.
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GasFeeCrier
· hace17h
Esta proporción es demasiado alta, es un mercado típico de tontos e inversores minoristas.
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PortfolioAlert
· hace17h
Otra persona vino con un informe para especular sobre los riesgos.
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airdrop_whisperer
· hace17h
No digas que da miedo, los infiltrados son imprescindibles, ¿de acuerdo?
Análisis de riesgos del flujo de fondos encriptados en el sudeste asiático: 16.82% de DIRECCIÓN involucrados en actividades ilegales
Informe de análisis de riesgos del mercado de Activos Cripto del Sudeste Asiático
En los últimos años, con la popularización de los Activos Cripto a nivel mundial y el rápido crecimiento de usuarios en la región del sudeste asiático, el flujo de fondos en la cadena en esta área se ha vuelto cada vez más frecuente y complejo. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en la cadena en el sudeste asiático, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, realizamos un análisis detallado basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain extraídas desde 2020 hasta la fecha. Al rastrear y etiquetar las rutas de flujo de fondos de diferentes tipos de riesgo, descubrimos que el grado de riesgo involucrado en los patrones de circulación de los activos encriptados supera las expectativas. Este informe no solo revela los riesgos asociados con el uso de los Activos Cripto en el sudeste asiático, sino que también explora desde una perspectiva macro las causas detrás de este fenómeno y presenta recomendaciones relacionadas.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
Recientemente, la aceptación y la difusión de los Activos Cripto en la región del sudeste asiático han aumentado significativamente. Como un mercado emergente, el sudeste asiático presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario, siendo los siguientes aspectos particularmente destacados:
Crecimiento rápido de usuarios: La alta proporción de jóvenes en el sudeste asiático, junto con la popularización de Internet móvil, ha llevado a un rápido aumento en el número de usuarios encriptación en esta región. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios encriptación en esta área.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: El número de trabajadores transfronterizos en la región del sudeste asiático es grande, los Activos Cripto les ofrecen un medio de pago transfronterizo conveniente, por lo que se utilizan ampliamente.
Entorno regulatorio diverso: Las políticas de regulación de monedas virtuales en los países del sudeste asiático son dispares. Algunos países apoyan la legalización de la encriptación, pero en la mayoría de las regiones aún no se ha formado un marco regulatorio claro, lo que conlleva ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de muestras y hallazgos principales
De las 10,000 direcciones de blockchain analizadas, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez y descentralización. La cantidad total de fondos que circulan libremente alcanza los 1,484 millones de dólares, lo que indica que entre los usuarios del sudeste asiático, los métodos de intercambio descentralizados se han convertido en la norma.
En estas direcciones, más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con actividades ilegales, representando más del 12%. Tras un seguimiento adicional de los flujos de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que, a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también estaban indirectamente relacionadas con actividades ilegales, aumentando así la proporción de direcciones de riesgo asociadas con actividades ilegales al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que tienen riesgos de transacciones de fondos, ya sea de manera indirecta o directa, con actividades ilegales.
Análisis de flujo de fondos de actividades ilegales y riesgos
Dividiremos las direcciones estrechamente relacionadas con actividades ilegales en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, siendo las categorías de alto riesgo las siguientes:
Estos tipos de direcciones de alto riesgo involucran a más de 240 entidades de actividades ilegales específicas.
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de fondos son particularmente significativos:
Este flujo de fondos revela la complejidad y la clandestinidad de las actividades ilegales, especialmente bajo la anonimidad y las características transfronterizas de los Activos Cripto, lo que permite a los delincuentes realizar frecuentemente transferencias de fondos ilegales y actividades de lavado de dinero.
Situación de flujo de fondos en plataformas restringidas
En los fondos directamente relacionados con actividades ilegales, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas restringidas, y el número de transacciones relacionadas es incluso el doble que el de la transferencia de fondos ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas restringidas siguen siendo el principal punto de entrada de fondos de alto riesgo.
Como una herramienta de mezcla de monedas comúnmente utilizada, la plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos en este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas restringidas. Sin embargo, desde que en agosto de 2022 el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a la plataforma en la lista de entidades restringidas, su volumen de transacciones ha disminuido significativamente, mostrando el efecto efectivo de las restricciones sobre sus flujos de fondos.
Análisis de Riesgos Macros y Discusión de Causas
Anonimato y alta liquidez de los Activos Cripto: El anonimato de los Activos Cripto hace que sea difícil rastrear fondos ilegales en la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su flujo a través de técnicas como el mezclado de monedas, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del Sudeste Asiático: Las medidas de regulación de activos cripto en los países del Sudeste Asiático aún no son perfectas, lo que aumenta el riesgo de flujo de capitales transfronterizos. En algunas áreas, todavía se mantiene una actitud de espera hacia los activos cripto y no se han adoptado medidas regulatorias activas, lo que proporciona un espacio para el flujo de fondos de actividades ilegales.
Entorno socioeconómico: El nivel de desarrollo económico en algunos países del sudeste asiático es bajo, con una gran disparidad entre ricos y pobres, lo que lleva a muchos criminales a establecer aquí su base, atrayendo principalmente a extranjeros a participar.
Dificultad de regulación técnica: Las plataformas de intercambio de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a limitaciones técnicas y de arquitectura, a menudo tienen dificultades para monitorear e investigar de manera efectiva los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de transacciones, lo que dificulta la identificación oportuna de comportamientos maliciosos o riesgos como el lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer el monitoreo a través de medidas de KYC y AML, las transacciones跨链 y las tecnologías anónimas aún complican el seguimiento del flujo de fondos, aumentando los riesgos de seguridad.
Conclusión y Recomendaciones
El análisis del flujo de fondos en cadena en la región de Asia Sudeste indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de activos cripto en la región. Para reducir eficazmente el riesgo de flujo de fondos ilegales en cadena, recomendamos adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: Los gobiernos de los países deben elaborar e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, colaborando a nivel internacional para combatir las actividades ilegales de fondos en la cadena, y estableciendo un marco claro de regulación de moneda virtual acorde a las diferentes realidades nacionales.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Aumentar la educación en prevención de fraudes para usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y fortalezcan su capacidad de identificar y prevenir fondos de actividades ilegales.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en la cadena y de prevención de lavado de dinero, utilizando análisis de big data, inteligencia artificial y otros medios tecnológicos para identificar y combatir con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración múltiple: fomentar la cooperación entre las plataformas de Activos Cripto, proveedores de billeteras y entidades relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la defensa conjunta contra riesgos, y aumentar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos de riesgo de flujo de fondos en el futuro. Continuaremos invirtiendo recursos y tecnología, colaborando con diversos sectores, dedicados a construir un ecosistema de Activos Cripto seguro, transparente y conforme. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad del usuario y la promoción de la innovación en los medios tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo de fondos ilegales en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.