Informe de análisis sobre la situación del crimen en los Activos Cripto en 2024
2024 es un hito en el desarrollo de la industria Web3. El valor de mercado de los Activos Cripto y el grado de adopción de la infraestructura han alcanzado nuevos máximos, pero los delincuentes también han comenzado a utilizar más estas infraestructuras para optimizar o crear nuevos patrones delictivos. Este informe estadística y revela la magnitud de los principales tipos de delitos encriptados, aclarando el impacto de las medidas de cumplimiento en la industria del crimen, para llamar la atención de la industria y del gobierno sobre los peligros del crimen encriptado.
La situación del crimen en los Activos Cripto sigue siendo grave
En 2024, el monto total de Activos Cripto recibidos por direcciones de alto riesgo en las redes de Ethereum y Tron alcanzó los 649,000 millones de dólares, ligeramente superior al año anterior. Esta parte de la actividad de alto riesgo representó el 5.14% del volumen total de transacciones de Activos Cripto del año, una reducción del 0.80% en comparación con 2023, pero aún significativamente superior a 2021 y 2022.
Desde el tipo de stablecoin, entre 2021 y 2024, el USDT de la red Tron ha mantenido la mayor cuota. Sin embargo, en 2024, las cuotas de USDT y USDC de la red Ethereum han aumentado.
El tamaño del juego en línea sigue creciendo
En 2024, la escala de fondos de las plataformas de juego en línea y sus plataformas de pago asociadas alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de más del 17.50% en comparación con 2023. Es importante destacar que en 2024, la proporción de uso de USDC en el ámbito del juego en línea aumentará significativamente al 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que, a medida que la cuota de mercado de USDC aumenta, su adopción en el ámbito del juego en línea también se incrementa considerablemente.
La escala de las transacciones de la industria negra y gris no disminuye
En 2024, las direcciones relacionadas con la producción negra y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278.1 mil millones de dólares, ligeramente por encima de 2023, mientras que el volumen de transacciones en estos dos años supera con creces el de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de Activos Cripto garantizados desempeñan un papel importante en el desarrollo de la industria negra y gris, estableciendo confianza entre los delincuentes.
Tomando como ejemplo una plataforma de garantía, su volumen de negocios se había expandido a 26.4 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024, lo que refleja la tendencia de la popularidad de los Activos Cripto en las actividades económicas reales locales.
El tamaño del fraude en Activos Cripto ha aumentado drásticamente
En 2024, el volumen de stablecoins recibidas por direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,5 mil millones de dólares, superando la suma total de años anteriores. Sin embargo, esta tendencia de crecimiento puede no ser completamente precisa, limitada por la forma en que las empresas de seguridad realizan sus estadísticas y el aumento del nivel de fraude de entidades ilegales. Con la mejora de los métodos estadísticos y el aumento de las divulgaciones de casos, es posible que estos datos sigan creciendo en el futuro.
La escala del blanqueo de capitales comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las importantes actividades de aplicación de la ley y la legislación reguladora en los últimos años han tenido un efecto efectivo en la supresión del crimen relacionado con la encriptación en la industria.
Se realizó una auditoría de fondos a las direcciones de billetera caliente de las principales plataformas de intercambio de Activos Cripto centralizados, y se descubrió que la escala de los fondos recibidos por lavado de dinero es proporcional en general a la escala de su negocio. Es notable que la participación de una plataforma de intercambio ha disminuido significativamente en los últimos trimestres, lo que podría ser el resultado de su fortalecimiento en el cumplimiento normativo.
Aumento significativo de las actividades de congelación en la cadena de moneda estable
El año 2024 será un año en el que los emisores de monedas estables colaborarán activamente con la aplicación de la ley. Dos de las principales compañías emisoras de monedas estables han congelado más de 1.3 mil millones de dólares en activos cripto en las redes de Ethereum y Tron, lo que equivale al doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores.
Las estadísticas de las actividades de transferencia de fondos de direcciones congeladas para el año muestran que el volumen de transacciones en 2024 alcanzó los 12,900 millones de dólares, manteniéndose prácticamente igual que en 2023. Esto indica que las actividades delictivas encriptadas en la cadena comenzaron a ser activas hace varios años, pero no fueron efectivamente combatidas hasta 2024.
Análisis de tendencias de sanciones
Realizar estadísticas de fondos relacionadas con las direcciones de blockchain de las entidades sancionadas divulgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. ( OFAC ) y la Agencia Nacional de Financiación de la Lucha Contra el Terrorismo de Israel ( NBCTF ), el tamaño total de los fondos alcanzó su punto máximo en 2022 y luego disminuyó año tras año.
A pesar de que las medidas regulatorias de los departamentos gubernamentales tienen un gran impacto en las operaciones de las entidades sancionadas, su efecto sobre los grupos criminales que utilizan estas infraestructuras para actividades ilegales es limitado. Las autoridades regulatorias deben llevar a cabo investigaciones más profundas sobre el encriptación criminal y tomar las acciones de cumplimiento correspondientes.
La regulación trae un impacto positivo a Hong Kong
En 2024, la industria cripto acelerará su cumplimiento, y la actitud de los principales organismos reguladores del mundo pasará de la observación a la intervención activa. Tomemos como ejemplo a Hong Kong, cuya política de cumplimiento ha construido un ecosistema de encriptación más seguro y controlable a través de requisitos legales claros, protección de los fondos de los clientes, combate de actividades ilegales, atracción de fondos institucionales y alineación con estándares internacionales.
Se realizó un análisis de las direcciones de las plataformas de negociación de activos virtuales y de los comerciantes extrabursátiles que prestan servicios principalmente a clientes de Hong Kong. Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de monedas estables de riesgo que ingresan a la localidad disminuyó drásticamente, lo que indica que, tras la publicación de políticas de cumplimiento y casos emblemáticos, el comercio de monedas estables relacionado con actividades de riesgo en la localidad ha sido efectivamente reprimido.
Resumen
El año 2024 es un año crucial para el resurgimiento total de la industria de Activos Cripto y para que las principales economías empiecen a reconocer la importancia del sector. A pesar de que la escala de delitos relacionados con Activos Cripto no disminuye, las políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo y la autorregulación de abajo hacia arriba han tenido un impacto positivo en la industria de Activos Cripto en algunos países o regiones. Se cree que la industria se dirigirá hacia un futuro más seguro y confiable.
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RiddleMaster
· hace23h
Cumplimiento管的太松了...咱们得狠狠打击
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SerumSquirrel
· 08-16 17:03
La regulación es algo bueno, finalmente se está comenzando a combatir la industria del crimen.
Tendencias del crimen encriptación 2024: subir en el juego, Blanqueo de capital en disminución, la regulación muestra resultados.
Informe de análisis sobre la situación del crimen en los Activos Cripto en 2024
2024 es un hito en el desarrollo de la industria Web3. El valor de mercado de los Activos Cripto y el grado de adopción de la infraestructura han alcanzado nuevos máximos, pero los delincuentes también han comenzado a utilizar más estas infraestructuras para optimizar o crear nuevos patrones delictivos. Este informe estadística y revela la magnitud de los principales tipos de delitos encriptados, aclarando el impacto de las medidas de cumplimiento en la industria del crimen, para llamar la atención de la industria y del gobierno sobre los peligros del crimen encriptado.
La situación del crimen en los Activos Cripto sigue siendo grave
En 2024, el monto total de Activos Cripto recibidos por direcciones de alto riesgo en las redes de Ethereum y Tron alcanzó los 649,000 millones de dólares, ligeramente superior al año anterior. Esta parte de la actividad de alto riesgo representó el 5.14% del volumen total de transacciones de Activos Cripto del año, una reducción del 0.80% en comparación con 2023, pero aún significativamente superior a 2021 y 2022.
Desde el tipo de stablecoin, entre 2021 y 2024, el USDT de la red Tron ha mantenido la mayor cuota. Sin embargo, en 2024, las cuotas de USDT y USDC de la red Ethereum han aumentado.
El tamaño del juego en línea sigue creciendo
En 2024, la escala de fondos de las plataformas de juego en línea y sus plataformas de pago asociadas alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de más del 17.50% en comparación con 2023. Es importante destacar que en 2024, la proporción de uso de USDC en el ámbito del juego en línea aumentará significativamente al 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que, a medida que la cuota de mercado de USDC aumenta, su adopción en el ámbito del juego en línea también se incrementa considerablemente.
La escala de las transacciones de la industria negra y gris no disminuye
En 2024, las direcciones relacionadas con la producción negra y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278.1 mil millones de dólares, ligeramente por encima de 2023, mientras que el volumen de transacciones en estos dos años supera con creces el de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de Activos Cripto garantizados desempeñan un papel importante en el desarrollo de la industria negra y gris, estableciendo confianza entre los delincuentes.
Tomando como ejemplo una plataforma de garantía, su volumen de negocios se había expandido a 26.4 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024, lo que refleja la tendencia de la popularidad de los Activos Cripto en las actividades económicas reales locales.
El tamaño del fraude en Activos Cripto ha aumentado drásticamente
En 2024, el volumen de stablecoins recibidas por direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,5 mil millones de dólares, superando la suma total de años anteriores. Sin embargo, esta tendencia de crecimiento puede no ser completamente precisa, limitada por la forma en que las empresas de seguridad realizan sus estadísticas y el aumento del nivel de fraude de entidades ilegales. Con la mejora de los métodos estadísticos y el aumento de las divulgaciones de casos, es posible que estos datos sigan creciendo en el futuro.
La escala del blanqueo de capitales comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las importantes actividades de aplicación de la ley y la legislación reguladora en los últimos años han tenido un efecto efectivo en la supresión del crimen relacionado con la encriptación en la industria.
Se realizó una auditoría de fondos a las direcciones de billetera caliente de las principales plataformas de intercambio de Activos Cripto centralizados, y se descubrió que la escala de los fondos recibidos por lavado de dinero es proporcional en general a la escala de su negocio. Es notable que la participación de una plataforma de intercambio ha disminuido significativamente en los últimos trimestres, lo que podría ser el resultado de su fortalecimiento en el cumplimiento normativo.
Aumento significativo de las actividades de congelación en la cadena de moneda estable
El año 2024 será un año en el que los emisores de monedas estables colaborarán activamente con la aplicación de la ley. Dos de las principales compañías emisoras de monedas estables han congelado más de 1.3 mil millones de dólares en activos cripto en las redes de Ethereum y Tron, lo que equivale al doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores.
Las estadísticas de las actividades de transferencia de fondos de direcciones congeladas para el año muestran que el volumen de transacciones en 2024 alcanzó los 12,900 millones de dólares, manteniéndose prácticamente igual que en 2023. Esto indica que las actividades delictivas encriptadas en la cadena comenzaron a ser activas hace varios años, pero no fueron efectivamente combatidas hasta 2024.
Análisis de tendencias de sanciones
Realizar estadísticas de fondos relacionadas con las direcciones de blockchain de las entidades sancionadas divulgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. ( OFAC ) y la Agencia Nacional de Financiación de la Lucha Contra el Terrorismo de Israel ( NBCTF ), el tamaño total de los fondos alcanzó su punto máximo en 2022 y luego disminuyó año tras año.
A pesar de que las medidas regulatorias de los departamentos gubernamentales tienen un gran impacto en las operaciones de las entidades sancionadas, su efecto sobre los grupos criminales que utilizan estas infraestructuras para actividades ilegales es limitado. Las autoridades regulatorias deben llevar a cabo investigaciones más profundas sobre el encriptación criminal y tomar las acciones de cumplimiento correspondientes.
La regulación trae un impacto positivo a Hong Kong
En 2024, la industria cripto acelerará su cumplimiento, y la actitud de los principales organismos reguladores del mundo pasará de la observación a la intervención activa. Tomemos como ejemplo a Hong Kong, cuya política de cumplimiento ha construido un ecosistema de encriptación más seguro y controlable a través de requisitos legales claros, protección de los fondos de los clientes, combate de actividades ilegales, atracción de fondos institucionales y alineación con estándares internacionales.
Se realizó un análisis de las direcciones de las plataformas de negociación de activos virtuales y de los comerciantes extrabursátiles que prestan servicios principalmente a clientes de Hong Kong. Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de monedas estables de riesgo que ingresan a la localidad disminuyó drásticamente, lo que indica que, tras la publicación de políticas de cumplimiento y casos emblemáticos, el comercio de monedas estables relacionado con actividades de riesgo en la localidad ha sido efectivamente reprimido.
Resumen
El año 2024 es un año crucial para el resurgimiento total de la industria de Activos Cripto y para que las principales economías empiecen a reconocer la importancia del sector. A pesar de que la escala de delitos relacionados con Activos Cripto no disminuye, las políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo y la autorregulación de abajo hacia arriba han tenido un impacto positivo en la industria de Activos Cripto en algunos países o regiones. Se cree que la industria se dirigirá hacia un futuro más seguro y confiable.