Recientemente, se dictó sentencia en un importante caso de blanqueo de capital relacionado con dinero virtual, donde siete personas implicadas fueron condenadas a prisión. Este caso involucra fondos que alcanzan más de 150 millones de yuanes, abarcando 259 cuentas bancarias, y revela cómo los delincuentes utilizan el dinero virtual para transferir activos ilegales.
El caso se origina en el comportamiento anómalo de algunos ancianos que retiran efectivo con frecuencia. La banda criminal utiliza plataformas de intercambio de dinero virtual para blanquear fondos para los delincuentes de fraude y juego en la parte superior. También utilizan comisiones como cebo para reclutar a los aldeanos y proporcionar cuentas bancarias, construyendo así una red compleja de blanqueo de capital.
El fiscal, mediante una profunda investigación, identificó a la banda criminal liderada por Chen Jia y Zhou. Se hicieron cargo de una gran cantidad de cuentas de "correr puntos", calculando con precisión el monto involucrado. La investigación mostró que los U monedas que Chen Jia transaccionó en la plataforma provenían principalmente del comerciante de monedas Chen Yi y de Dan, equivalentes a aproximadamente 16 millones de yuanes.
El tribunal determinó que la venta de moneda U por Chen Yi y Shan a Chen Jia es una parte indispensable de todo el negocio ilegal de pago y liquidación, y por lo tanto también se considera cómplice. Finalmente, el tribunal condenó a siete acusados a penas de prisión de entre cuatro años y seis meses a diez meses por el delito de operación ilegal, y les impuso multas. Todos los ingresos ilícitos han sido confiscados y entregados al tesoro nacional, y las tarjetas bancarias involucradas en el caso serán tratadas por las autoridades de policía de acuerdo con la ley.
Este caso destaca el nuevo papel del dinero virtual en las actividades de blanqueo de capital, y también advierte a los organismos reguladores pertinentes sobre la necesidad de fortalecer la supervisión de las transacciones de dinero virtual, para evitar que se convierta en una herramienta para que los criminales transfieran activos ilegales. Al mismo tiempo, el público también debe estar alerta y evitar verse involucrado en actividades financieras ilegales debido a la tentación de beneficios.
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AirdropworkerZhang
· hace3h
Solo unos años de prisión, este negocio vale mucho.
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OnchainGossiper
· 09-08 10:35
¿No te importa solo porque no lo hizo u?
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TaxEvader
· 09-08 10:32
Te dan la tarjeta de salario, ¡acostado en casa contando dinero, qué rico~
Recientemente, se dictó sentencia en un importante caso de blanqueo de capital relacionado con dinero virtual, donde siete personas implicadas fueron condenadas a prisión. Este caso involucra fondos que alcanzan más de 150 millones de yuanes, abarcando 259 cuentas bancarias, y revela cómo los delincuentes utilizan el dinero virtual para transferir activos ilegales.
El caso se origina en el comportamiento anómalo de algunos ancianos que retiran efectivo con frecuencia. La banda criminal utiliza plataformas de intercambio de dinero virtual para blanquear fondos para los delincuentes de fraude y juego en la parte superior. También utilizan comisiones como cebo para reclutar a los aldeanos y proporcionar cuentas bancarias, construyendo así una red compleja de blanqueo de capital.
El fiscal, mediante una profunda investigación, identificó a la banda criminal liderada por Chen Jia y Zhou. Se hicieron cargo de una gran cantidad de cuentas de "correr puntos", calculando con precisión el monto involucrado. La investigación mostró que los U monedas que Chen Jia transaccionó en la plataforma provenían principalmente del comerciante de monedas Chen Yi y de Dan, equivalentes a aproximadamente 16 millones de yuanes.
El tribunal determinó que la venta de moneda U por Chen Yi y Shan a Chen Jia es una parte indispensable de todo el negocio ilegal de pago y liquidación, y por lo tanto también se considera cómplice. Finalmente, el tribunal condenó a siete acusados a penas de prisión de entre cuatro años y seis meses a diez meses por el delito de operación ilegal, y les impuso multas. Todos los ingresos ilícitos han sido confiscados y entregados al tesoro nacional, y las tarjetas bancarias involucradas en el caso serán tratadas por las autoridades de policía de acuerdo con la ley.
Este caso destaca el nuevo papel del dinero virtual en las actividades de blanqueo de capital, y también advierte a los organismos reguladores pertinentes sobre la necesidad de fortalecer la supervisión de las transacciones de dinero virtual, para evitar que se convierta en una herramienta para que los criminales transfieran activos ilegales. Al mismo tiempo, el público también debe estar alerta y evitar verse involucrado en actividades financieras ilegales debido a la tentación de beneficios.