Se supo que Shengsheng He, un hombre de 39 años del Valle de San Gabriel, California, fue condenado a 51 meses de prisión federal y deberá pagar 26.87 millones de dólares por su participación en una conspiración de fraude de inversión en activos digitales internacional. Este fraude operaba a través de un centro de estafas en Camboya, con un monto total involucrado de 36.9 millones de dólares. Los fondos fueron blanqueados a través de empresas pantalla, cuentas bancarias internacionales y billeteras de activos digitales, y finalmente se convirtieron en USDT.
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Se supo que Shengsheng He, un hombre de 39 años del Valle de San Gabriel, California, fue condenado a 51 meses de prisión federal y deberá pagar 26.87 millones de dólares por su participación en una conspiración de fraude de inversión en activos digitales internacional. Este fraude operaba a través de un centro de estafas en Camboya, con un monto total involucrado de 36.9 millones de dólares. Los fondos fueron blanqueados a través de empresas pantalla, cuentas bancarias internacionales y billeteras de activos digitales, y finalmente se convirtieron en USDT.