FBI: Nous avons réussi à sauver 4300 personnes des escrocs en cryptomonnaie

Le FBI a lancé l'opération Level Up pour identifier d'éventuelles victimes d'escroquerie et appeler directement les gens. Lors d'un de ces appels, un homme qui a failli tomber dans le piège des escrocs cryptographiques a déclaré qu'il était prêt à investir $1 million dans un certain schéma. Un autre investisseur prévoyait de vendre sa maison pour transférer $500 000 aux escrocs, tandis qu'une femme âgée avait déjà retiré une somme similaire de son compte de retraite. Après l'intervention du FBI, ces personnes ont pu conserver leur argent et ont témoigné en faveur du bureau.

Le sous-directeur adjoint du FBI chargé des enquêtes criminelles, James Barnacle (James Barnacle), a déclaré que la plupart des victimes contactées par le FBI ne se doutaient même pas qu'elles étaient trompées. Certaines étaient tellement émotionnellement attachées aux escrocs qu'il a fallu les orienter vers le service de soutien psychologique du FBI. Il y a eu des cas où l'intervention opportune du FBI a pu prévenir un suicide.

En 2023, le Centre des plaintes sur les crimes sur Internet (IC3) a reçu des signalements de personnes dont les pertes totales dues à la fraude cryptographique sont estimées à 3,9 milliards de dollars. Selon le FBI, le chiffre réel pourrait être beaucoup plus élevé, car l'IC3 reçoit environ 3200 plaintes chaque mois.

Les victimes sont convaincues d'investir de l'argent dans un projet de cryptographie quelconque et voient des rendements d'investissement incroyables. Sur papier, dans une application électronique ou sur un site Web. Il semble que leur argent soit en train de travailler. Cependant, il s'agit d'un compte fictif, et lorsque les victimes essaient de retirer leur argent, elles se voient refuser. Certains escrocs permettent aux victimes de retirer une partie de leurs bénéfices présumés à un stade précoce. Mais cela est fait pour gagner la confiance des gens et les inciter à investir encore plus dans le projet.

En octobre, le FBI a lancé son propre jeton NexFundAI, qui n'a aucune valeur financière. Le jeton est devenu un appât pour les fraudeurs qui manipulaient le marché des crypto-monnaies.