Un homme vivant à Phoenix, en Amérique, se dirige vers la prison après avoir prétendument utilisé des comptes frauduleux chez JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America et BBVA pour blanchir des millions de dollars.
Les enquêteurs affirment que le résident américain et citoyen nigérian Kingsley Ibhadore a volé près de 3 millions de dollars dans un stratagème romantique visant plusieurs femmes, rapporte FOX 10 Phoenix.
Les victimes ont envoyé des chèques à Ibhadore allant jusqu’à 100 000 $, croyant qu’elles étaient dans des relations en ligne.
L’homme de 37 ans a ensuite ouvert deux douzaines de comptes bancaires en utilisant de faux passeports et des alias pour déposer l’argent des victimes.
*« Entre 2018 et 2019, des documents judiciaires indiquent qu’Ibhadore a ouvert 24 comptes bancaires par l’intermédiaire de Bank of America, Chase, Wells Fargo et BBVA Compass, en utilisant différents alias et de faux passeports. *
Certains noms qu’il utiliserait – Barry Bhoye, Celestin Cheick, Simone Diakite et Celestin Emmanuel.
Les procureurs affirment qu’Ibhadore a retiré des fonds en montants inférieurs aux seuils de déclaration fédéraux pour éviter d’être détecté.
L’agent spécial du Service secret des États-Unis, Scott Windish, déclare que 2,95 millions de dollars ont été pris au total, avec des pertes individuelles des victimes allant de 30 000 à 200 000 dollars.
Ibhadore a plaidé coupable d’une charge de conspiration et a été condamné à 17 mois de prison et trois ans de libération surveillée.
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Image générée : Midjourney
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