Le développeur de Tornado Cash Roman Storm sera accusé aux États-Unis

Le ministère de la Justice des États-Unis prévoit d’inculper le développeur et cofondateur du mélangeur de cryptomonnaies Tornado Cash, Roman Storm. C’est ce que rapporte Decrypt en citant un représentant du ministère.

Les procureurs fédéraux affirment que Storm a conspiré dans le but de blanchir de l’argent, de contourner les sanctions américaines et de mener des activités de transfert d’argent non autorisées via Tornado Cash.

Le procès devrait commencer dans moins de deux mois. Les derniers documents judiciaires montrent que les procureurs ont accepté de retirer une partie des accusations liées à l’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence, reconnaissant des divergences par rapport aux normes fédérales.

En 2019, le FinCEN a clarifié que les “organisations non custodiaires”, telles que Tornado Cash, ne sont pas classées comme des opérateurs de transferts de fonds.

«Le fournisseur de logiciels d’anonymisation n’est pas l’expéditeur de l’argent. Les règles excluent de la définition les personnes qui fournissent uniquement des services de livraison, de communication ou d’accès au réseau utilisés pour le transfert de fonds», indique le guide de l’agence.

L’enquête concernant Storm se poursuit, malgré une note interne diffusée le mois dernier sur le changement d’approche du ministère de la Justice concernant les affaires liées aux services de mixage de cryptomonnaies. Il y était indiqué que l’agence se concentrerait sur la poursuite des personnes utilisant des outils cryptographiques à des fins criminelles, plutôt que sur la poursuite des plateformes elles-mêmes.

Le cofondateur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, a été condamné en mai 2022 à plus de cinq ans d’emprisonnement pour avoir blanchi 1,2 milliard de dollars via un mixeur, mais a été libéré sous contrôle électronique en février 2025 en attendant son appel.

Tornado Cash a été placé sous les sanctions de l’OFAC en août 2022 en raison de son rôle dans le blanchiment d’argent. Selon les autorités américaines, depuis la création du service, des criminels ont blanchi plus de 7 milliards de dollars à travers lui. Tornado Cash a notamment été utilisé par le groupe nord-coréen Lazarus.

Rappelons qu’en date du 21 janvier 2025, la Cour d’appel du cinquième circuit des États-Unis a annulé les sanctions en raison d’un « abus de pouvoir » de la part de l’OFAC et a renvoyé l’affaire au tribunal de district du district occidental du Texas pour un examen ultérieur.

En mars, l’Administration a exclu de la «liste noire» plus de 100 adresses Ethereum du cryptomélangeur.

À la fin avril, un tribunal fédéral américain a interdit à l’OFAC de rétablir ou d’imposer des sanctions répétées contre le service Tornado Cash.