Défis de la criminalité transfrontalière et de l'application de la loi à l'ère Web3

Avec le développement continu de la technologie blockchain, des réseaux de chaînes publiques tels qu'Ethereum, en tant qu'infrastructure de la nouvelle génération d'internet de valeur, montrent un potentiel énorme. Cependant, leur caractéristique de décentralisation a également créé des problèmes de réglementation, entraînant une internationalisation et une dissimulation croissantes des crimes tels que la fraude, le vol et le blanchiment d'argent. Les systèmes traditionnels de compétence pénale transfrontalière et d'application de la loi ont du mal à faire face à ces nouveaux types de crimes.

Cette situation pousse les pays à réformer leurs systèmes de juridiction pénale transfrontalière et d'application de la loi. Cet article examinera, du point de vue du droit chinois, les risques juridiques auxquels sont confrontés les praticiens du Web3 lorsqu'ils se rendent à l'étranger.

Les bases de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi

Le cœur de la compétence pénale et de l'application de la loi transfrontalière est la souveraineté nationale. Le système moderne de droit international est fondé sur la reconnaissance, le respect et la protection de la souveraineté nationale. Les États exercent un pouvoir suprême sur leur territoire, mais ils ont également l'obligation de ne pas intervenir dans la souveraineté d'autres États.

L'exercice de la juridiction se divise en deux aspects : "interne" et "externe". L'exercice interne est une manifestation directe de la souveraineté nationale, tandis que l'exercice externe est strictement limité pour éviter d'empiéter sur la souveraineté d'autres pays. Ces dernières années, certains pays développés ont abusé de la juridiction extraterritoriale, exerçant une juridiction criminelle et une application de la loi sur des entreprises et des individus à l'étranger, ce qui a suscité des controverses.

La compétence pénale extraterritoriale et la pratique de l'application de la loi en Chine

Les autorités judiciaires chinoises doivent d'abord établir leur compétence sur les suspects et leurs actes en matière de juridiction pénale transfrontalière, puis demander une assistance à l'étranger par le biais de procédures d'entraide judiciaire en matière pénale.

Détermination de la compétence

La Chine établit sa compétence pénale transfrontalière principalement de trois manières :

1. Juridiction personnelle : concernant les crimes commis par des citoyens chinois à l'étranger.
2. Juridiction de protection : concernant les crimes commis par des citoyens étrangers à l'étranger qui nuisent à la Chine ou aux citoyens chinois.
3. Juridiction universelle : basée sur des traités internationaux ou d'autres obligations de droit international.

De plus, il convient également de prendre en compte le "principe de double incrimination", c'est-à-dire que l'acte criminel constitue une infraction dans les législations de l'État requérant et de l'État requis.

Assistance en matière de justice pénale

L'assistance en matière de justice pénale est la base de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi. La loi chinoise sur l'assistance judiciaire pénale internationale stipule plusieurs contenus d'assistance, y compris la signification de documents, l'enquête et la collecte de preuves, l'organisation de témoins pour témoigner, et la saisie, la confiscation et le gel des biens liés à l'affaire.

Les entités qui demandent l'assistance en matière de justice pénale varient en fonction des circonstances. Avec les pays ayant des traités d'assistance, cela est proposé par le ministère de la Justice et d'autres départements concernés dans le cadre de leurs compétences ; sans traité d'assistance, cela est résolu par des voies diplomatiques.

Analyse des cas de fraude aux actifs cryptographiques transfrontaliers

Prenons comme exemple une affaire de fraude en actifs cryptographiques transfrontaliers publiée par le parquet du district de Jing'an à Shanghai. Cette affaire implique un important groupe de fraudeurs étrangers qui ont trompé les victimes en leur fournissant de faux conseils d'investissement pour les inciter à acheter des cryptomonnaies.

La police de Shanghai a découvert, grâce à la traçabilité des fonds et au suivi des actions des suspects, qu'il s'agissait d'un groupe de fraude par télécommunications transnational. Ce groupe a établi plusieurs plateformes d'investissement fictives sous le nom d'entreprises pour inciter les victimes à investir.

Il est à noter que les autorités judiciaires n'ont pas demandé d'assistance judiciaire pénale à l'étranger, mais ont plutôt mené des opérations de contrôle sur le sol national, aboutissant finalement à l'arrestation de 59 suspects criminels revenus en Chine. Cela reflète le fait que, bien que la Chine ait signé des traités d'entraide judiciaire pénale avec plusieurs pays, le taux d'utilisation réel reste faible, probablement en raison de l'efficacité, de la complexité des procédures et d'autres facteurs.

Conclusion

Il est important de ne pas considérer les acteurs du Web3 comme des "criminels nés", ni de penser que toutes les activités liées aux actifs cryptographiques constituent nécessairement un crime en vertu de la loi chinoise. La mécompréhension actuelle des acteurs du Web3 provient en partie de l'attitude des politiques réglementaires à l'égard de la technologie blockchain et des actifs cryptographiques, ainsi que de certaines pratiques de "répression opportuniste".

Cependant, si des citoyens chinois utilisent délibérément des actifs cryptographiques pour commettre des crimes contre des citoyens chinois à l'étranger, même s'ils se trouvent à l'étranger, ils ne pourront pas échapper aux sanctions du droit pénal chinois. Les professionnels du Web3 doivent respecter la loi, exercer leurs activités de manière conforme et éviter de franchir les limites légales.